太谷縣人民檢察院

起?訴?書

太檢刑刑訴〔2019〕118號

被告人成某某，男，1968年**月**日出生，身份證號：1424291968********，漢族，初中文化程度，山西省太谷縣人，住太谷縣**小區(qū)**排**號，無業(yè)。該因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年10月18日被太谷縣公安局刑事拘留，于2018年11月13日經(jīng)我院批準逮捕，同日執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，女，1970年**月**日出生，身份證號：1424291970********，漢族，初中文化程度，山西省太谷縣人，住太谷縣**園**號樓**單元**，無業(yè)。該因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年10月9日被太谷縣公安局刑事拘留，于2018年11月13日經(jīng)我院批準逮捕，同日執(zhí)行逮捕。

本案由山西省太谷縣公安局偵查終結，以被告人成某某、吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月8日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年1月31日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年2月26日補查重報；本院于2019年3月26日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年4月24日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

被告人成某某、被告人吳某某自2015年被北京易商通科技股份有限公司（現(xiàn)已因涉嫌非法吸收公眾存款被北京市公安局大興分局立案調查，董事長高某某等人已被刑事拘留）授權一級訂單中心開設門店，在“易商通”平臺通過消費新業(yè)態(tài)項目、本地化電商項目等模式發(fā)展會員，以積分換取商品并由平臺寄售后返利的方式吸引投資，并按照吸收會員單數(shù)得到5%以上的返利。自2018年4月16日起，“易商通”停止給會員返錢。

據(jù)審計報告顯示，成某某發(fā)展會員約1564人，累計吸收金額66,510,000元，非法獲利6,252,595元；吳某某發(fā)展會員1134人，累計吸收金額70,987,000元，非法獲利5,806,024元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；

2.書證；

3.證人證言；

4.被害人陳述；

5.被告人的供述與辯解；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太谷縣人民法院

檢??察??員：??楊帆

2019年5月23日

附：

1.被告人成某某現(xiàn)羈押于太谷縣看守所；被告人吳某某現(xiàn)羈押于晉中市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。