天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

津?yàn)I檢四部刑訴〔2020〕215號(hào)

被告人成圓，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6123261991********，漢族，本科文化，戶籍地陜西省寧強(qiáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住上海市浦東新區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)。2020年8月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

辯護(hù)人枟楨，天津君薦律師事務(wù)所律師

被告人席某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6123261990********，漢族，本科文化，戶籍地及現(xiàn)住址陜西省西安市碑林區(qū)**路**段**號(hào)付**號(hào)。2020年8月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，同年8月25日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?，同?0月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人彭清國(guó)，天津君薦律師事務(wù)所律師

被告人符某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1402261992********，漢族，專(zhuān)科文化，戶籍地山西省左云縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住天津市河?xùn)|區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。2020年8月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?，同?0月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201091995********，漢族，中專(zhuān)文化，戶籍地天津市濱海新區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號(hào)，現(xiàn)住天津市濱海新區(qū)**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。2020年8月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?，同?0月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人成圓、席某某、符某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月至2016年11月期間，被告人成圓在擔(dān)任**資產(chǎn)管理（天津）有限公司**營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)員、小團(tuán)經(jīng)理，被告人席某某、李某某、符某某在擔(dān)任該營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)員期間，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，伙同薄某某（另案處理）等人，對(duì)外公開(kāi)宣傳該公司及其理財(cái)產(chǎn)品，采取訂立《出借咨詢與服務(wù)合同》等形式，承諾高額利息回報(bào)，向社會(huì)公眾吸收資金。其中：

1、被告人成圓自2014年8月至2016年10月期間涉嫌非法吸收公眾存款投資人206人，合同金額6200萬(wàn)元人民幣（以下幣種同），按現(xiàn)有證據(jù)確認(rèn)實(shí)際進(jìn)賬金額5893.1萬(wàn)元，投資人損失13886657.67元，成圓在此期間獲利221549.12元。

2、被告人席某某自2015年4月至2016年9月期間涉嫌非法吸收公眾存款投資人29人，合同金額506萬(wàn)元，按現(xiàn)有證據(jù)確認(rèn)實(shí)際進(jìn)賬金額470萬(wàn)元，投資人損失1806310元，席某某在此期間獲利111040.5元。

3、被告人符某某自2015年7月至2016年11月期間涉嫌非法吸收公眾存款投資人32人，合同金額288萬(wàn)元，按現(xiàn)有證據(jù)確認(rèn)實(shí)際進(jìn)賬金額258萬(wàn)元，投資人損失917009.17元，符某某在此期間獲利78972.37元。

4、被告人李某某自2015年7月至2016年12月期間涉嫌非法吸收公眾存款投資人23人，合同金額184萬(wàn)元，按現(xiàn)有證據(jù)確認(rèn)實(shí)際進(jìn)賬金額169萬(wàn)元，投資人損失金額1581548.5元，李某某在此期間獲利74038.92元。

2020年8月期間被告人成圓、席某某、符某某、李某某先后至公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述了案件事實(shí)。當(dāng)月席某某向公安機(jī)關(guān)退繳非法所得111040.5元、符某某退繳非法所得79000元、李某某退繳非法所得74100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)。

2出借咨詢與服務(wù)合同書(shū)、債權(quán)確認(rèn)書(shū)、涉案公司工商注冊(cè)資料、戶籍證明等書(shū)證。

3同案犯周某某、薄某某等人供述。

4證人楊某某、魏某某等人證言。

5被告人供述與辯解。

6專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人成圓、席某某、符某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人成圓、席某某、符某某、李某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人成圓、席某某、符某某、李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人成圓、席某某、符某某、李某某系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人成圓有期徒刑三年六個(gè)月至五年，并處罰金；判處被告人席某某有期徒刑一年六個(gè)月至二年六個(gè)月，并處罰金，適用緩刑；判處被告人符某某有期徒刑一年至二年，并處罰金，適用緩刑；判處被告人李某某有期徒刑八個(gè)月至一年六個(gè)月，并處罰金，適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察官：王斌

2020年11月27日

附件：

1、被告人成圓現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第一看守所，被告人席某某、符某某、李某某現(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)六冊(cè)、審計(jì)報(bào)告書(shū)四份。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份。