上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢三部刑訴〔2019〕355號

被告人戎某甲（曾用名：李而某），男，1953年**月**日生，公民身份號碼3101031953********，漢族，高中文化，戶籍在上海市黃浦區(qū)**路**弄**號**室，住福建省武夷山市**管委會附近民宅，原系上海巴士**實業(yè)有限公司（以下簡稱：巴士**公司）、上海車輛**采購網(wǎng)有限公司（以下簡稱：**公司）副總經(jīng)理。2019年6月15日被上海市公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，并由上海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局偵查終結(jié)，以被告人戎某甲涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年8月19日向上海市人民檢察院第一分院移送審查起訴。同年8月21日，上海市人民檢察院第一分院將本案交由本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2019年9月27日將本案退回偵查機關(guān)補充偵查，同年10月10日，上海市公安局補充偵查終結(jié)移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2007年至2010年間，被告人戎某甲利用擔(dān)任巴士**公司、**公司副總經(jīng)理的職務(wù)便利，采取虛構(gòu)業(yè)務(wù)合同、虛增業(yè)務(wù)量、要求支付返利款等方式，以巴士**公司、**公司與上海**科技有限公司（以下簡稱：**公司）等公司的業(yè)務(wù)往來為資金出口，通過與上海**裝潢有限公司（以下簡稱：眾**公司）等公司套取資金，分多次將公司資金占為己有，共計人民幣376萬余元，分述如下：

1、2007年6月至2008年9月間，被告人戎某甲虛增巴士**公司委托上海**石油設(shè)備有限公司（以下簡稱：舒**公司）進(jìn)行部分加油站改造的事實，先后將巴士**公司資金共計99萬余元以支票形式支付至舒**公司，舒**公司將11余萬元現(xiàn)金及88萬余元支票交給戎某甲后，該戎將支票解入其友翁某某控制的眾**公司，由翁某某為其套現(xiàn)86萬元，戎某甲共計將97萬余元占為己有。

2、2007年11月至2008年11月間，被告人戎某甲虛構(gòu)巴士**公司委托**公司進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)改造及系統(tǒng)構(gòu)建的事實，先后將巴士**公司資金共計47.5萬元轉(zhuǎn)至**公司，**公司在扣除開票費后將其中44萬元轉(zhuǎn)至翁某某控制的眾**公司，由翁某某為其套現(xiàn)41萬余元后，被戎某甲占為己有。

3、2008年10月至2008年12月間，被告人戎某甲虛構(gòu)巴士**公司向上海*甲汽車租賃服務(wù)有限公司（以下簡稱：秦**公司）租賃車輛的事實，先后將巴士**公司資金共計36萬元轉(zhuǎn)至秦**公司，秦**公司在扣除開票費后將其中32萬余元轉(zhuǎn)至戎某甲朋友吳某某控制的樂邦**會展服務(wù)社（以下簡稱：樂邦**），由吳某某為其套現(xiàn)上述32萬余元后，被戎某甲占為己有。

4、2008年9月至2010年8月間，被告人戎某甲在**公司與上海中**危險品運輸有限公司（以下簡稱：中**公司）的成品油運輸業(yè)務(wù)往來中，要求中**公司支付返利款，并指使中**公司通過簽訂虛假裝潢工程及車輛租賃協(xié)議的方式，將共計193.1萬元資金支付至翁某某、吳某某控制的眾**公司、秦**公司和上海*乙汽車租賃服務(wù)有限公司（以下簡稱：云**公司），由翁某某、吳某某扣除開票費后套現(xiàn)137.77萬元及10萬元聯(lián)華OK卡后，被戎某甲占為己有。

2019年6月14日，被告人戎某甲在福建省武夷山市被公安機關(guān)抓獲，到案后如實供述了自己的主要犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、證人李某某、龐真庭、徐某甲、崔某某、王某甲、葛某某、陳某某、徐某乙、翁某某、董某某、王某乙、吳某某、秦某某、謝某某、魯某某、戎某乙證人證人；2、上海**實業(yè)股份有限公司勞動合同、情況說明、職務(wù)任免通知及上海**管理有限公司營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證等書證；3、巴士**公司的記賬憑證、請款單、發(fā)票；舒**公司提供的上海銀行客戶對賬單；眾**公司提供的銀行進(jìn)賬單、記賬憑證；**公司提供的網(wǎng)絡(luò)改造及系統(tǒng)構(gòu)建協(xié)議及**公司給眾**公司開具的發(fā)票、眾**公司建行賬戶資金流水；**公司記賬憑證、收款憑證、資金流水明細(xì)清單；4、秦**公司提供的租車車輛租賃協(xié)議及上海銀行對賬單、付款憑證、銀行流水單據(jù)、匯劃款憑證；巴士**公司提供的記賬憑證、銀行付款申請書、資金匯劃憑證；巴士公司提供的與中**公司之間的成品油運輸合同及記賬憑證、發(fā)票、資金匯劃憑證；中**公司提供的與秦**公司簽訂的車輛租賃協(xié)議及農(nóng)商銀行資金流水；中**公司提供的與眾**公司之間的工程結(jié)算書及銀行資金流水、發(fā)票以及該公司與云**公司簽訂的車輛租賃協(xié)議及銀行資金流水；涉案被告人實際使用的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易流水等書證；5、復(fù)興明方會計師事務(wù)所出具的審計報告；6、公安機關(guān)出具的情況說明、案發(fā)情況及戶籍資料等書證；7、被告人戎某甲的多次供述等證據(jù)。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人戎某甲對基本犯罪事實及罪名均無意見，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人戎某甲作為公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。其能如實供述自己的事實的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察員：史曉俊

2019年11月25日

附：

1.被告人戎某甲現(xiàn)羈押于上海市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)18冊、審計報告1冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百七十一條第一款　公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法據(jù)為己有，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財產(chǎn)。

……

第六十七條第三款????犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己的罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條????人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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