廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

玉區(qū)檢第二部刑訴〔2020〕45號(hào)

被告人惠某某，女，1972年**月**日出生于廣西玉林市玉州區(qū)，居民身份證號(hào)碼4525011972********，漢族，大專文化，戶籍所在地為廣西玉林市玉州區(qū)**路**號(hào)，住址為玉林市師范學(xué)院西區(qū)**棟**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年4月14日被玉林市公安局玉州分局刑事拘留，同年5月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由玉林市公安局玉州分局執(zhí)行逮捕。

本案由玉林市公安局玉州分局偵查終結(jié)，以被告人惠某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年7月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人惠某某2018年4月繳納了13600元注冊(cè)了兩個(gè)“**商城”網(wǎng)上平臺(tái)會(huì)員，之后惠某某通過(guò)在微信群等方式對(duì)他人發(fā)送宣傳資料、介紹該“**商城”網(wǎng)上平臺(tái)。該“**商城”網(wǎng)上平臺(tái)是以“清貨+消創(chuàng)”返現(xiàn)為名，打著幫助微商快速清貨的幌子，要求參與人員繳納人民幣680元或6800元“清貨服務(wù)費(fèi)”用于購(gòu)買(mǎi)清貨額度，作為獲得加入資格，并按照層級(jí)將會(huì)員設(shè)定為普通會(huì)員、VIP會(huì)員、區(qū)代會(huì)員、合伙會(huì)員、大區(qū)經(jīng)理、股東、核心股東七個(gè)等級(jí)。成為該“**商城”網(wǎng)上平臺(tái)的會(huì)員后，推薦他人加入就能得到直接下線加入而繳納的“清貨服務(wù)費(fèi)”的20%作為提成，能得到第一間接下線加入而繳納的“清貨服務(wù)費(fèi)”的10%作為提成。該“**商城”網(wǎng)上平臺(tái)主要通過(guò)推薦方式發(fā)展會(huì)員，并根據(jù)推薦關(guān)系確定上下線關(guān)系。上下線不限層級(jí)，原則上可以無(wú)限發(fā)展，由此形成了典型的金字塔狀的傳銷(xiāo)會(huì)員體系。被告人惠某某積極宣傳、推薦他人加入該“**商城”網(wǎng)上平臺(tái)，其在“**商城”網(wǎng)上平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)382個(gè)，其中主賬號(hào)31個(gè)，其中賬號(hào)HD**為核心股東帳號(hào)，所在層級(jí)為第3級(jí)、下線會(huì)員層級(jí)26層、發(fā)展直接下線賬號(hào)數(shù)39個(gè)、下線賬號(hào)總數(shù)18679個(gè)、去除子賬號(hào)后下線賬號(hào)數(shù)6476個(gè)。經(jīng)惠某某直接推薦注冊(cè)成為“**商城”網(wǎng)上平臺(tái)會(huì)員的人有張某某、蔡某某、陳某某及其他人共34人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證；證人證言；被告人的供述與辯解；鑒定意見(jiàn)；視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人惠某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人惠某某伙同他人以“清貨+消創(chuàng)”返現(xiàn)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并從中獲得提成，牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人惠某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理?；菽衬车桨负笕鐚?shí)供述自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人惠某某伙同他人共同實(shí)施傳銷(xiāo)活動(dòng)，屬共同犯罪。在共同犯罪中，被告人惠某某對(duì)“**商城”網(wǎng)上平臺(tái)的整個(gè)傳銷(xiāo)活動(dòng)起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)人民法院

檢察官：凌茂鋒

2020年8月7日

附件：

1.被告人惠某某現(xiàn)羈押在玉林市看守所

2.案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)隨文移送

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.?惠某某同步錄音錄像光盤(pán)、惠某某下線名單光盤(pán)、惠某某傳銷(xiāo)案電子版數(shù)據(jù)光盤(pán)，隨文移送