湖南省衡南縣人民檢察院

起??訴??書

南檢公訴刑訴〔2020〕14號

被告單位湖南恒某建設(shè)工程有限公司，單位地址株洲市天元區(qū)***路**湖**棟****號。

訴訟代表人：姜某某，女，1966年**月**日出生，戶籍所在地及現(xiàn)住址：湖南省株洲市蘆淞區(qū)**路****號**花園**區(qū)**棟，聯(lián)系電話：1397332****。

被告人陳某甲，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼：4302041963********，漢族，大專文化，中共黨員，湖南省恒某建設(shè)工程有限公司原法人代表，五礦***冶建設(shè)集團(tuán)公司職工，戶籍所在地及現(xiàn)住址：湖南省株洲市蘆淞區(qū)賀家土派出所***居委會***路****村*棟***號。因涉嫌拒不支付勞動報酬罪、合同詐騙罪于2018年3月9日被耒陽市公安局刑事拘留，2018年4月16日經(jīng)耒陽市人民檢察院以涉嫌拒不支付勞動報酬罪批準(zhǔn)，次日由耒陽市公安局執(zhí)行逮捕。2018年7月13日被耒陽市公安局取保候?qū)彙?019年12月27日經(jīng)本院決定，次日由株洲市公安局蘆淞分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼：4301111972********，漢族，大學(xué)本科文化，湖南恒某建設(shè)工程有限公司法人代表及總經(jīng)理、股東，戶籍所在地及現(xiàn)住址：湖南省湘潭市雨湖區(qū)**路**號*棟*單元*號。因涉嫌拒不支付勞動報酬罪、合同詐騙罪于2018年3月9日被耒陽市公安局刑事拘留，2018年4月16日經(jīng)耒陽市人民檢察院以涉嫌拒不支付勞動報酬罪批準(zhǔn)，同日由耒陽市公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月2日被耒陽市人民法院決定取保候?qū)彙?019年12月27日經(jīng)本院決定，次日由湘潭市公安局雨湖分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由耒陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、陳某乙涉嫌拒不支付勞動報酬罪、合同詐騙罪于2018年6月14日移送耒陽市人民檢察院審查起訴。耒陽市人民檢察院經(jīng)兩次退回補充偵查于2018年12月5日以被告人陳某甲、陳某乙涉嫌拒不支付勞動報酬罪向耒陽市人民法院提起公訴，耒陽市人民法院于2019年3月28日開庭審理。2019年11月5日衡陽市中級人民法院決定將本案指定衡南縣人民法院審判，2019年11月6日耒陽市人民法院將本案起訴材料退回耒陽市人民檢察院，2019年12月4日經(jīng)衡陽市人民檢察院批復(fù)，指定該案由本院審查起訴。

耒陽市人民檢察院于2019年12月19日以耒檢公訴報（移）訴[2019]27號移送案件意見書向本院移送審查起訴。本院受理后，依法訊問了二被告人。期間，因案情復(fù)雜、重大，延長審查起訴期限半個月至2020年2月3日?，F(xiàn)審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月份，謝某某得知耒陽市金某置業(yè)房地產(chǎn)開放有限公司（以下簡稱金某公司）要開發(fā)耒陽市金某華府豪庭三期（獅苑）項目，由于謝某某沒有施工資質(zhì)，故謝某某通過朋友介紹找到湖南恒某建設(shè)工程有限公司（以下簡稱恒某公司）法人代表即被告人陳某甲，與陳某甲商談掛靠到恒某公司承包獅苑項目，讓恒某公司收取1%的管理費。陳某甲同意后，謝某某、陳某甲二人就與金某公司法人代表許某某的丈夫曹某某商談承包事宜。2014年7月15日，恒某公司法人代表陳某甲與金某公司法人代表許某某簽訂了關(guān)于獅苑項目的《建筑工程施工合同》，合同約定承建方需繳納工程履約保證金800萬元，并施工至12層時開發(fā)商才開始支付工程款。合同簽訂后，按約定承建方需要繳納800萬元工程履約保證金，由于當(dāng)時謝某某沒有這么多錢，后陳某甲答應(yīng)借給謝某某600萬元，其余200萬元由謝某某自己想辦法。恒某公司分別于2014年7月28日匯款520萬元、2014年7月29日匯款80萬元至金某公司，繳納工程履約保證金共計600萬元（該600萬元保證金中的500萬元系陳某甲向株洲**投資管理有限公司借款）。保證金繳納后，謝某某開始進(jìn)場施工。2014年8月12日，謝某某代表恒某公司與掛靠益陽市**勞務(wù)有限公司（現(xiàn)已查清該勞務(wù)公司沒有資質(zhì)）的鄧某甲、李某某（該二人已另案處理）簽訂《土建勞務(wù)擴(kuò)大清包合同》，合同約定益陽市**勞務(wù)有限公司繳納400萬元履約保證金給謝某某并墊資，各棟完成至主體12層時承建方開始支付工程進(jìn)度款。2014年8月19日，謝某某代表恒某公司與湖南省**建材有限公司簽訂《商品混凝土購銷合同》，約定湖南省**建材有限公司墊資至12層時承建方開始支付貨款。2015年1月16日，范某某代表恒某公司金某華府豪庭三期工程項目經(jīng)理部與長沙市雨花區(qū)**鋼材經(jīng)營部簽訂《鋼材購銷合同》，約定供貨起送滿1500噸時或自第一次供貨之日起120天時，結(jié)清所送鋼材款項的80%。

2015年7月25日，由于謝某某沒有資金按合同支付鋼材款等，長沙市雨花區(qū)**鋼材經(jīng)營部與金某公司、恒某公司金某華府豪庭三期工程項目經(jīng)理部簽訂了一份《協(xié)議書》，該三方協(xié)議約定由金某公司代為支付鋼材款。2015年9月4日，湖南省**建材有限公司與恒某公司、金某公司簽訂一份《協(xié)議書》，約定由金某公司代為支付混凝土貨款。

因謝某某根本沒有錢做這個工程，導(dǎo)致工程經(jīng)常停工拖延，金某公司曹某某向恒某公司陳某甲建議，要鄧某乙接手該工程剩下部分，陳某甲經(jīng)對鄧某乙考察后，同意了曹某某的建議。2015年10月24日，曹某某、陳某甲、謝某某、鄧某乙四人簽名的一份《耒陽市金某華府獅苑項目會議紀(jì)要》，達(dá)成謝某某退出金某華府獅苑項目施工建設(shè)，由鄧某乙接手建設(shè)，謝某某將本工程所有資料、合同及材料債權(quán)債務(wù)移交鄧某乙的共識。2015年12月23日，陳某甲代表恒某公司與鄧某乙簽訂一份《聯(lián)營合同》，合同約定鄧某乙負(fù)責(zé)金某華府豪庭三期項目的具體經(jīng)營，獨立核算、自負(fù)盈虧、風(fēng)險自擔(dān)，恒某公司按項目實際結(jié)算總價的1%收取管理費且按到賬額度比例收取等內(nèi)容。鄧某乙接手金某華府豪庭三期工程時，主體建設(shè)3-6層，每棟完成進(jìn)度不同。

2017年5月份，該項目實際勞務(wù)承包人鄧某甲、李某某因涉嫌拒不支付勞動報酬罪被抓后，鄧某甲委托其哥哥鄧某丙接手該項目的民工管理。2017年7月10日，金某公司與恒某公司在耒陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的監(jiān)管下，簽訂一份《補充協(xié)議》，協(xié)議約定由耒陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局對住房公積金下?lián)芙o金某公司的本項目全部銷售資金專用賬戶進(jìn)行監(jiān)管，恒某公司優(yōu)先將工程進(jìn)度款支付項目民工工資及工程材料款。2017年8月28日，金某公司以支付工程進(jìn)度款（農(nóng)民工工資）的名義匯款350萬元至恒某公司，恒某公司收到該筆款項后，將其中的200萬元歸還廣發(fā)銀行的貸款，剩余錢款用于支付恒某公司本部員工工資、過橋貸款手續(xù)費等，并未全部用于支付耒陽市金某華府豪庭三期項目資金。

2018年1月26日，耒陽市人力資源和社會保障局收到耒陽市信訪局轉(zhuǎn)來的《來訪基本情況登記表》。2018年2月1日，耒陽市人力資源和社會保障局向恒某公司下達(dá)耒人社監(jiān)令字[2018]4號《勞動保障監(jiān)察限期改正指令書》，限恒某公司在2018年2月2日前全額支付金某華府三期獅苑工程項目民工工資共計6192000元，并將整改情況于2018年2月5日前告知耒陽市人力資源和社會保障局。經(jīng)查，從2017年9月份至2018年1月份，金某華府豪庭三期項目共拖欠民工工資3075040元。

2015年9月24日，恒某公司法人代表由被告人陳某甲變更為被告人陳某乙，后被告人陳某乙負(fù)責(zé)管理恒某公司，并委托被告人陳某甲繼續(xù)負(fù)責(zé)獅苑項目。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、到案經(jīng)過、二被告人的基本信息表等書證；2、被害人鄧某戌等人的陳述；3、證人鄧某乙等人的證言；4、被告人陳某甲、陳某乙的供述與辯解；5、鑒定意見；6、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告單位湖南恒某建設(shè)工程有限公司在耒陽市金某置業(yè)房地產(chǎn)開放有限公司已按合同支付了工程款后，未足額支付給金某華府獅苑項目部及民工，拖欠民工工資3075040元，經(jīng)政府有關(guān)部門責(zé)令支付仍不支付，被告人陳某甲系被告單位的原法定代表人和直接責(zé)任人，被告人陳某乙系被告單位的法定代表人和直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為均其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十六條之一第一、二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不支付勞動報酬罪追究被告單位湖南恒某建設(shè)工程有限公司、被告人陳某甲、陳某乙的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

湖南省衡南縣人民法院

?????????????????????????????????檢察員：郭琴

???????????????????????????????2020年2月3日

附：1、被告人陳某甲（聯(lián)系電話：1330733****）、陳某乙（聯(lián)系電話：1897520****）現(xiàn)均取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、案卷材料和證據(jù)四十二冊；?

3、證人（鑒定人）名單一份。