如皋市人民檢察院　

起?訴?書

皋檢一部刑訴〔2020〕114號　

被告人徐某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3209251978********，漢族，初中文化，美團外賣員，戶籍所在地江蘇省鹽城市建湖縣**鎮(zhèn)**巷**號，住南通市崇川區(qū)**村**幢**室。被告人徐某曾因賭博，于2018年3月9日被如東縣公安局行政拘留十五日，并處罰款人民幣1000元。被告人徐某因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年5月23日被如皋市公安局指定居所監(jiān)視居住，因涉嫌詐騙罪，于同年7月11日變更為刑事拘留，同年8月12日經如皋市人民檢察院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃芝彬，曾用名“黃智兵”，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3201231991******，漢族，大專文化，安能物流員工，戶籍所在地江蘇省南京市六合區(qū)**街道**村**號，暫住于南通市崇川區(qū)**城**幢**室。被告人黃芝彬因涉嫌詐騙罪，于2020年7月22日被如皋市公安局刑事拘留，同年8月24日經如皋市人民檢察院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人高建軍，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3209251982********，漢族，初中文化，個體做裝修，戶籍所在地江蘇省鹽城市建湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住鹽城市建湖縣**灣**幢**室。被告人高建軍曾因賭博，于2012年3月31日被建湖縣公安局罰款人民幣500元。被告人高建軍因涉嫌詐騙罪，于2020年6月12日被如皋市公安局取保候審，同年9月27日經如皋市人民檢察院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人湯雪峰，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3209251979********，漢族，高中文化，個體做水產批發(fā)，戶籍所在地江蘇省鹽城市建湖縣**鎮(zhèn)**園**幢**室，住鹽城市建湖縣**村**路**號。被告人湯雪峰曾因偷竊，于1999年4月被建湖縣公安局行政拘留五日；因犯聚眾斗毆罪，于2001年11月30日被建湖縣人民法院判處有期徒刑四年六個月；因阻礙執(zhí)法，于2006年被建湖縣公安局行政拘留十日；因犯非法拘禁罪，于2018年9月2日被建湖縣人民法院判處有期徒刑七個月，緩刑一年。被告人湯雪峰因涉嫌詐騙罪，于2020年6月16日被如皋市公安局取保候審，同年9月27日經如皋市人民檢察院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4206251986********，漢族，初中文化，廚師，戶籍所在地湖北省襄樊市谷城縣**鎮(zhèn)**村**組，住南通市崇川區(qū)**苑**幢**室。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2020年6月8日被如皋市公安局取保候審，同年9月27日經如皋市人民檢察院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人洪某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3209251983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省鹽城市建湖縣**鎮(zhèn)**巷**號，住鹽城市建湖縣**區(qū)**村**居**號樓**室。被告人洪某某曾因吸毒，于2015年1月28日被建湖縣公安局行政拘留十日；因吸毒，于2016年5月被上海市公安局閔行分局行政拘留十五日；因吸毒，于2018年11月29日被建湖縣公安局行政拘留十五日，于2018年11月30日被建湖縣公安局強制戒毒兩年。被告人洪某某因涉嫌販賣毒品罪，于2020年8月19日被如皋市公安局刑事拘留，同年9月8日經如皋市人民檢察院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4228021989********，土家族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省恩施土家苗族自治州利川市**鎮(zhèn)**村**組**號，住南通市崇川區(qū)**新村**幢**室。被告人孫某某曾因賭博，于2012年1月13日被南通市公安局開發(fā)區(qū)分局罰款人民幣500元；因賭博，于2012年8月31日被南通市公安局港閘分局罰款人民幣300元；因賭博，于2017年5月17日被南通市公安局港閘分局行政拘留三日。被告人孫某某因涉嫌詐騙罪，于2020年6月30日被如皋市公安局取保候審，同年9月27日經如皋市人民檢察院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3206831988********，漢族，中專文化，打工，戶籍所在地及住址為南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人張某甲曾因犯合同詐騙罪，于2015年4月23日被南通經濟技術開發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣20000元；因故意毀財，于2017年9月25日被海安市公安局行政拘留七日，并處罰款人民幣500元。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年7月18日，被如皋市公安局取保候審，同年9月27日經如皋市人民檢察院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3209251983********，漢族，初中文化，打工，戶籍所在地江蘇省鹽城市建湖縣**花園**區(qū)**幢**室，暫住于山東省萊州市**新城工地集體宿舍。被告人王某甲曾因吸毒，于2018年2月26日被建湖縣公安局行政拘留十日。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年8月3日被如皋市公安局刑事拘留，同年9月8日經如皋市人民檢察院以涉嫌販賣毒品罪批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3206831990********，漢族，初中文化，戶籍所在地及住址為江蘇省南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人吳某甲曾因犯聚眾斗毆罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于2010年12月15日被南通市通州區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個月；因賭博，于2017年11月27日被南通市公安局直屬分局行政拘留十日，并處罰款人民幣1500元。被告人吳某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年7月24日被如皋市公安局取保候審。

本案由如皋市公安局偵查終結，以被告人徐某、黃芝彬、高建軍、湯雪峰、陳某某、洪某某、孫某某、張某甲、王某甲、吳某甲分別涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、販賣毒品罪，于2020年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年10月9日、10日已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于2020年10月10日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

一、詐騙

2015年6月至2018年1月間，被告人徐某先后分別伙同被告人黃芝彬、高建軍、湯雪峰、陳某某、洪某某、孫某某、張某甲、吳某甲及王某乙、陸某甲、袁某某（均另案處理）等人，采用簽訂虛高借據、惡意壘高債務、在賭博過程中使用作弊工具、出售假冒古董等方式在南通市港閘區(qū)、崇川區(qū)、通州區(qū)等地，對白某某、徐某某等人實施詐騙作案9起，詐騙得款人民幣1320659元。其中，被告人徐某參與全部作案；被告人黃芝彬參與作案1起，得款人民幣735000元；被告人高建軍參與作案2起，得款人民幣290000元；被告人湯雪峰參與作案1起，得款人民幣200000元；被告人孫某某參與作案1起，得款人民幣27000元；被告人張某甲參與作案1起，得款人民幣27000元；被告人陳某某參與作案1起，得款人民幣27000元；被告人洪某某參與作案1起，得款人民幣20000元；被告人吳某甲參與作案1起，得款人民幣10000元。具體犯罪事實如下：

1.2015年6、7月，被告人徐某與王某乙共謀，由被告人徐某與被害人白某某共同吸毒騙取信任后詐騙財物。后被告人徐某采用上述手段，以借為名騙得被害人白某某的黃金項鏈一條，并交予王某乙。經認定，涉案黃金項鏈價值人民幣23009元。

2017年4、5月，被告人徐某、洪某某與王某乙共謀，由被告人洪某某與被害人白某某共同吸毒騙取信任后，以購買毒品需要借款為由讓被害人白某某為洪某某擔保借款，后被告人洪某某隱匿，被害人白某某承擔擔保責任。后王某乙指使林某某（另案處理）在南通市港閘區(qū)永興花苑小區(qū)無息借款人民幣20000元給被告人洪某某，被害人白某某作為擔保人在借據上簽名，后林某某以找不到被告人洪某某為由向被害人白某某索得人民幣20000元。

綜上，被告人徐某參與詐騙得款人民幣43009元，被告人洪某某參與詐騙得款人民幣20000元。

2.2015年8月，被告人徐某與鄭某某（刑拘在逃）經事先共謀，由鄭某某指使被告人黃芝彬冒充富二代身份，出售假冒價值百萬元的古董“魂瓶”1對，并由被告人徐某、鄭某某假裝與被害人徐某某、張某乙共同出資購買，騙得被害人徐某某、張某乙人民幣400000元。后鄭某某假意退出，將其購買的份額人民幣200000元轉讓給被害人徐某某、張某乙，被告人徐某在旁予以配合，被害人張某乙之父叢某某于2015年8月4日向鄭某某支付人民幣200000元。2015年8月5日，鄭某某又以賣古董會掙大錢為由向被害人徐某某、張某乙索要好處費，叢某某向鄭某某支付人民幣135000元。

經蘇州文物商店鑒定，涉案“魂瓶”1對為非文物；經認證，該“魂瓶”價值人民幣800元。

被告人徐某、黃芝彬等人詐騙得款人民幣735000元。

3.2015年8月份的一天，被告人徐某經與王某丙（另案處理）共謀，二人共同出資以王某丁的名義購買汽車后進行抵押借款套錢。后按照約定，被告人王某丙出資人民幣200000元，以王某丁的名義購買了蘇F7****號寶馬X1汽車一輛，并于2015年8月19日通過陸某甲介紹，以該轎車抵押向趙某甲借款，騙得人民幣149750元；2015年8月21日，又以該轎車向董某某質押借款人民幣122900元。兩筆借款王某丁均未分錢，被告人王某丙分得人民幣215000元。王某丁在發(fā)現(xiàn)其被利用抵押借款后趁機溜走，未償還上述兩筆借款。后董某某將蘇F7****寶馬X1汽車進行變賣，被害人趙某甲被騙人民幣149750元。

4.2015年左右，被告人徐某與鄭某某經共謀，謊稱與陳某某一起使用作弊工具賭博共同詐騙一老板，實際找到被告人高建軍冒充該老板，共同詐騙被害人陳某某。后被告人徐某、高建軍與鄭某某，在南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號鄭某某的家中，以使用賭博作弊手段等方式先后2次對被害人陳某某實施詐騙，共計騙得人民幣90000元。

2016年左右的一天，被告人徐某、高建軍與王某乙（另案處理），通過上述手段再次對被害人陳某某實施詐騙，賭局結束時被害人陳某某向王某乙方出具人民幣100000元的借據，后索債未能得逞。

5.2016年10月10日，被害人方某某經被告人徐某介紹向王某乙借款，按要求出具人民幣30000元的虛高借據，扣除利息、家訪費、違約金等費用，實際借得人民幣12100元。2016年10月11日，被告人徐某與王某乙、陸某甲經共謀，由王某乙出資以陸某甲的名義借款給被害人方某某，被害人方某某按要求出具人民幣60000元的虛高借據，扣除利息、家訪費、違約金等費用，實際借得人民幣32000元，后償還王某乙人民幣20000元。2016年10月30日，王某乙指使被告人徐某誘騙方某某向他人借款，指使陸某甲帶人到場，以被害人方某某向他人借款違約為由，向其索要虛高借據金額，被害人方某某遂將從他人處借得的人民幣20000元還給陸某甲。次日，在南通市崇川區(qū)青年西路江蘇銀行門口，被害人方某某向陸某甲還款人民幣20000元。后陸某甲要求方某某再給付人民幣20000元的違約金，經被告人徐某假意幫忙說情后，被害人方某某還款人民幣10000元。被告人徐某等人詐騙得款合計人民幣25900元。

6.2016年下半年的一天，被告人徐某、吳某甲經合謀后，謊稱幫助被害人趙某乙借款購車，并以收取服務費為由，騙得被害人趙某乙人民幣10000元。

7.2017年3月，被告人徐某與王某乙經共謀，采用謊稱借錢的方式對被害人劉某某實施詐騙。2017年3月11日，王某乙聯(lián)系林某某至南通市崇川區(qū)**路被害人劉某某經營的**影像照相館內借款人民幣40000元給被害人劉某某，并許諾給予好處。次日，被告人徐某假意借款將上述人民幣40000元從被害人劉某某處騙走。3月17日，林某某糾集他人向被害人劉某某索回人民幣40000元。被告人徐某等人詐騙得款人民幣40000元。

8.2017年3月底，被告人徐某與王某乙經共謀，謊稱與被害人張某丙一起使用作弊工具賭博共同詐騙一老板，實際通過被告人高建軍找到會使用賭博作弊手段的被告人湯雪峰冒充該老板，共同詐騙被害人張某丙。2017年3月28日、29日，在南通市港閘區(qū)**汽配商行被害人張某丙的辦公室，被告人徐某、湯雪峰與王某乙以使用賭博作弊手段等方式先后2次對張某丙實施詐騙，合計騙得人民幣200000元。

9.2017年下半年的一天，被告人徐某、孫某某與王某乙經共謀，購買賭博作弊的攝像頭等工具安裝在南通市崇川區(qū)**新村徐某的租住房內，由被告人徐某指使被告人陳某某、張某甲使用作弊儀器將底牌報給王某乙等人。被告人王某乙等人通過上述方法先后對被害人姚某某實施詐騙2次，合計騙得人民幣19000元；對被害人陸某乙實施詐騙1次，騙得人民幣8000元。

被告人徐某、孫某某、陳某某、張某甲詐騙得款合計人民幣27000元。

認定上述事實的證據如下：

1.如皋市公安局自被害人處扣押的涉案“魂瓶”等物證；

2.如皋市公安局調取的銀行交易流水、借據等書證；

3.證人王某戊、何某某等人的證言；

4.被害人方某某、張某丙、白某某等人的陳述；

5.被告人徐某、黃芝彬、高建軍等人的供述和辯解；

6.如皋市公安局制作的辨認筆錄等筆錄；

7.如皋市公安局提取的電子數據等。

二、敲詐勒索

被告人徐某于2015年下半年，與王某乙等人，通過簽訂虛高借據等方式制造虛假債務，后采用毆打、恐嚇等手段對被害人冒某某、王某丁催款索債，敲詐得款人民幣81800元。具體犯罪事實如下：

1.2015年6月23日至7月15日間，被害人冒某某經被告人徐某介紹向王某乙、袁某某借款，被告人徐某與王某乙、袁某某、陸某甲經共謀，由王某乙、袁某某出資人民幣420000元以被害人冒某某的名義購買蘇FL****號寶馬汽車，被害人冒某某出具人民幣50余萬元的虛高借據，后王某乙安排陸某甲帶被害人冒某某先后通過抵押、質押車輛分別借得人民幣218800元、171000元，償還王某乙人民幣388800元，被害人冒某某得款人民幣1000元，后被害人冒某某出面以車抵債清結兩筆借款。

2015年7月間，王某乙分別糾集被告人徐某及袁某某等人，在如皋市**鎮(zhèn)**村**組**號被害人冒某某家、南通市崇川區(qū)天都花苑等地，采用毆打、言語威脅、出場擺勢等方式向被害人冒某某及其家屬索得人民幣40000元。

2015年7月17日，被告人徐某與王某乙、袁某某、陸某甲逼迫被害人冒某某通過偽造機動車證件的方式將被害人冒某某所在汽修廠客戶的車輛進行質押借款人民幣70000元，被害人冒某某將錢款全部償還王某乙。后因車主發(fā)現(xiàn)，被害人冒某某出資人民幣80000元將車輛贖回歸還車主。

綜上，被告人徐某參與敲詐得款合計人民幣78800元。

2.2015年7月的一天，被害人王某丁經被告人徐某介紹向王某乙借款，被告人徐某與王某乙等人經共謀，謊稱由吳某乙與被害人王某丁共同借款，讓被害人王某丁出具人民幣40000元的借據，扣除吳某乙的借款及利息、家訪費等費用，王某丁實際借得人民幣17000元。2015年8、9月的一天，王某乙等人采用毆打、恐嚇的手段向被害人王某丁索要人民幣40000元，被害人王某丁家屬代為償還人民幣20000元。被告人徐某等人敲詐得款人民幣3000元。

認定上述事實的證據如下：

1.如皋市公安局調取的銀行交易流水、借據等書證；

2.證人吳某丙、臧某某等人的證言；

3.被害人冒某某、王某丁的陳述；

4.被告人徐某的供述和辯解；

5.如皋市公安局制作的辨認筆錄等。

三、販賣毒品

2015年至2017年間，被告人徐某分別伙同被告人王某甲、陳某某、洪某某及王某乙等人先后3次在南通市港閘區(qū)**花苑**幢**室白某某家中向白某某販賣甲基苯丙胺（冰毒）8克。具體犯罪事實如下：

1.2015年的一天，被告人徐某經與王某乙共謀，由被告人徐某出面，在白某某家中向白某某販賣甲基苯丙胺2克。

2.2017年4、5月的一天，被告人徐某、洪某某經與王某乙共謀，由被告人洪某某出面，在白某某家中向白某某販賣甲基苯丙胺2克。

3.2017年10月份一天，被告人徐某、王某甲、陳某某經共謀，由被告人王某甲出面，在白某某家中向白某某販賣甲基苯丙胺4克。

認定上述事實的證據如下：

1.證人王某乙、白某某的證言；

2.被告人徐某、王某甲、陳某某、洪某某的供述和辯解；

3.如皋市公安局制作的辨認筆錄等。

案發(fā)后，被告人湯雪峰、張某甲、吳某甲經公安機關電話通知到案，并能如實供述自己的罪行；被告人黃芝彬、高建軍、洪某某、孫某某、王某甲、陳某某能如實供述自己的罪行；被告人徐某能如實供述自己的詐騙、販賣毒品的罪行。被告人高建軍、湯雪峰、陳某某、洪某某、孫某某、張某甲、王某甲、吳某甲均自愿認罪認罰，簽署具結書。

被告人吳某甲退出人民幣10000元，暫存于如皋市公安局。

本院認為，被告人徐某詐騙他人財物，數額特別巨大；敲詐勒索他人財物，數額巨大；販賣毒品，情節(jié)嚴重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、二百七十四條、第三百四十七條第一、四、七款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪、敲詐勒索罪、販賣毒品罪追究其刑事責任。

被告人黃芝彬詐騙他人財物，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。

被告人高建軍、湯雪峰詐騙他人財物，數額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。

被告人陳某某、洪某某詐騙他人財物，數額較大；販賣毒品，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百四十七條第一、四款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪、販賣毒品罪追究其刑事責任。

被告人孫某某、張某甲、吳某甲詐騙他人財物，數額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。

被告人王某甲販賣毒品，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十七條第一、四款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以販賣毒品罪追究其刑事責任。

本案中，各被告人分別結伙或者伙同他人，共同故意實施了詐騙犯罪、敲詐勒索犯罪、販賣毒品犯罪，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，均系共同犯罪。

被告人徐某、高建軍、湯雪峰、洪某某、陳某某、張某甲、孫某某、吳某甲在詐騙犯罪中均起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定，均是主犯，按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人黃芝彬在詐騙犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。

被告人徐某在敲詐勒索犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定，是主犯，按照其所參與的全部犯罪處罰。

被告人徐某、王某甲、洪某某在販賣毒品犯罪中均起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定，均是主犯，按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人陳某某在販賣毒品犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。

被告人湯雪峰、張某甲、吳某甲均自動投案，如實供述自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，均是自首，可以從輕或者減輕處罰。

被告人黃芝彬、高建軍、洪某某、孫某某、王某甲、陳某某能如實供述的犯罪事實，被告人徐某如實供述自己詐騙、販賣毒品的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，均可以從輕處罰。

被告人高建軍、湯雪峰、陳某某、洪某某、孫某某、張某甲、王某甲、吳某甲均自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，均可以依法從寬處理。

被告人徐某、洪某某、陳某某均一人犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，均應當數罪并罰。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省如皋市人民法院

檢察官：朱茜

檢察官：宗秋

檢察官助理：王四齊

檢察官助理：吳潔

2020年11月9日

附：

1.被告人徐某、黃芝彬、洪某某、王某甲現(xiàn)羈押于如皋市看守所；被告人高建軍、孫某某、張某甲、陳某某現(xiàn)羈押于如東縣看守所；被告人湯雪峰現(xiàn)羈押于海安市看守所；被告人吳某甲現(xiàn)取保候審于其住所。

2.案卷材料和證據42冊。

3.認罪認罰具結書8份。

4.量刑建議書1份。