江蘇省南京市建某某人民檢察院
起?訴?書
寧建檢一部刑訴〔2020〕440號
被告人徐重陽,男,1990年**月**日出生,居民身份證號碼4309211990********,漢族,初中文化,湖南**電子商務有限公司主管經理,住湖南省益陽市大通湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人徐重陽因涉嫌詐騙罪,于2020年8月2日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留,2020年9月8日經本院批準逮捕,9日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人陳某某,男,1997年**月**日出生,居民身份證號碼4325021997********,漢族,大專文化,湖南**電子商務有限公司運營部負責人,住湖南省冷水江市**灣**村**組**號。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪,于2020年8月2日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留,2020年9月8日經本院批準逮捕,9日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人熊某某,男,1998年**月**日出生,居民身份證號碼4312261998********,苗族,初中文化,原湖南**電子商務有限公司運營部、運維部負責人,住湖南省麻陽苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人熊某某因涉嫌詐騙罪,于2020年8月2日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留,2020年9月1日被該分局取保候審。
被告人陳某甲,男,1993年**月**日出生,居民身份證號碼4325021993********,漢族,大專文化,湖南**電子商務有限公司運維部業(yè)務員,住湖南省冷水江市**灣**村**組**號。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪,于2020年8月2日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留,2020年9月8日經本院批準逮捕,9日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人肖某甲,女,1990年**月**日出生,居民身份證號碼5104221990********,漢族,高中文化,湖南**電子商務有限公司運維部業(yè)務員,住湖南省益陽市大通湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人肖某甲因涉嫌詐騙罪,于2020年8月2日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留,2020年9月8日經本院批準逮捕,9日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人周某某,女,2000年**月**日出生,居民身份證號碼4310242000********,漢族,大專文化,湖南**電子商務有限公司運維部業(yè)務員,住湖南省嘉禾縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人周某某因涉嫌詐騙罪,于2020年8月2日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留,2020年9月1日被該分局取保候審。
被告人王某甲,男,1996年**月**日出生,居民身份證號碼4307031996********,漢族,大專文化,湖南**電子商務有限公司運維部業(yè)務員,住湖南省常德市鼎城區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪,于2020年8月2日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留,2020年9月1日被該分局取保候審。
被告人唐某某,男,2000年**月**日出生,居民身份證號碼4302252000********,漢族,初中文化,湖南**電子商務有限公司運維部業(yè)務員,住湖南省炎陵縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人唐某某因涉嫌詐騙罪,于2020年8月2日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留,2020年9月1日被該分局取保候審。
被告人李某甲,男,1993年**月**日出生,居民身份證號碼4325021993********,漢族,初中文化,湖南**電子商務有限公司運維部業(yè)務員,住湖南省冷水江市**辦事處**組**號。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪,于2020年8月2日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留,2020年9月1日被該分局取保候審。
被告人趙某某,女,2000年**月**日出生,居民身份證號碼4304242000********,漢族,中專文化,湖南**電子商務有限公司運營部業(yè)務員,住湖南省衡東縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人趙某某因涉嫌詐騙罪,于2020年8月2日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留,2020年9月8日經本院批準逮捕,9日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人楊某某,男,1997年**月**日出生,居民身份證號碼4331231997********,土家族,大專文化,湖南**電子商務有限公司運營部業(yè)務員,住湖南省鳳凰縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪,于2020年8月2日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留?,F羈押于南京市第二看守所,2020年9月8日經本院批準逮捕,9日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人余某甲,女,2001年**月**日出生,居民身份證號碼4306262001********,漢族,本科文化,湖南**電子商務有限公司運營部業(yè)務員,住湖南省平江縣**鄉(xiāng)**村**號。被告人余某甲因涉嫌詐騙罪,于2020年8月2日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留,2020年9月1日被該分局取保候審。
被告人洪某某,男,1995年**月**日出生,居民身份證號碼4307031995********,漢族,本科文化,湖南**電子商務有限公司運營部業(yè)務員,住湖南省常德市鼎城區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。被告人洪某某因涉嫌詐騙罪,于2020年8月2日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留,2020年9月1日被該分局取保候審。
被告人陳某乙,女,1997年**月**日出生,居民身份證號碼4301241997********,漢族,本科文化,湖南**電子商務有限公司財務部工作人員,住湖南省寧鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人陳某乙因涉嫌詐騙罪,于2020年8月2日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留,2020年9月8日經本院不批準逮捕,8日由該分局取保候審。
本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結,以被告人徐重陽、陳某某、熊某某、陳某甲、肖某甲、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、趙某某、楊某某、余某甲、洪某某、陳某乙涉嫌詐騙罪,于2020年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后,于9日已告知被告人有權委托辯護人,9日已分別告知被害人有權委托訴訟代理人,依法訊問了被告人徐重陽、陳某某、熊某某、陳某甲、肖某甲、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、趙某某、楊某某、余某甲、洪某某、陳某乙,聽取了被害人、辯護人、值班律師的意見,審查了全部案件材料。
經依法審查查明:
2019年以來,陽某某(另案處理)等人先后成立**網絡公司、湖南省**電子商務有限公司,陸續(xù)招募被告人徐重陽等人從事網絡詐騙活動。2020年3月以來,被告人徐重陽開始全面管理公司運營,易某某(另案處理)作為法人負責與游戲公司對接及處理技術問題,被告人熊某某于2020年3月到6月間先后擔任運營部、運維部負責人,被告人陳某某于2020年7月1日開始擔任運營部負責人。被告人陳某甲、肖某甲、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、趙某某、楊某某、余某甲、洪某某自2019年8月陸續(xù)加入公司,分別在運營部、運維部分工實施網絡詐騙活動,被告人陳某乙作為財務人員負責統(tǒng)計業(yè)務員業(yè)績、工資。該團伙在經營過程中,逐漸形成了以陽某某等人為首要分子,易某某、徐重陽、陳某某、熊某某為骨干成員,陳某甲、肖某甲、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、趙某某、楊某某、余某甲、洪某某、陳某乙等人為積極參加者的犯罪集團。
該團伙運營部業(yè)務員負責虛構一年輕、漂亮的女性人設在抖音等網絡平臺尋找男性被害人,誘導被害人下載并注冊“仙魔戰(zhàn)場”等網絡游戲后交接給運維部業(yè)務員,運維部業(yè)務員使用同一人設,通過假裝與被害人談戀愛、過程中不斷誘導被害人在游戲中充值的方法,2020年4月到8月期間,先后騙取被害人陳某丙等人人民幣206104元。其中,徐重陽、陳某乙參與數額為206104元,陳某某參與數額為178806元,熊某某參與數額為27846元,陳某甲參與數額為39470元,肖某甲參與數額為74574元,周某某參與數額為24324元,王某甲參與數額為19752元,唐某某參與數額為13732元,李某甲參與數額為6404元,趙某某參與數額為49254元,楊某某參與數額為40338元,余某甲參與數額為9610元,洪某某參與數額為5166元。
具體犯罪事實分述如下:
1.2020年4月22日到7月19日,運營部“孫某某”(另案處理)、運維部熊某某采用上述手段,騙取被害人陳某丙27846元;
2.2020年6月14到7月17日,運營部陳某某、運維部李某甲采用上述手段,騙取被害人姚某某4172元;
3.2020年6月24到7月5日,運營部陳某某、運維部唐某某采用上述手段,騙取被害人肖某乙4122元;
4.2020年7月5日到6日,運營部洪某某、運維部肖某甲采用上述手段,騙取被害人楊某某842元;
5.2020年7月10日到11日,運營部洪某某、運維部肖某甲采用上述手段,騙取被害人陳某丁540元;
6.2020年7月11日,運營部洪某某、運維部肖某甲采用上述手段,騙取被害人彭某某2312元;
7.2020年7月12日到17日,運營部“文某某”(另案處理)、運維部肖某甲采用上述手段,騙取被害人王某乙22648元;
8.2020年7月13日,運營部楊某某、運維部李某甲采用上述手段,騙取被害人蹤某某2234元;
9.2020年7月16日,運營部洪某某、運維部肖某甲采用上述手段,騙取被害人付某某1472元;
10.2020年7月17日,運營部趙某某、運維部陳某甲采用上述手段,騙取被害人王某丙2494元;
11.2020年7月17日到28日,運營部“萬某某”(另案處理)、運維部周某某采用上述手段,騙取被害人章某某20284元;
12.2020年7月17日到29日,運營部“何某某”(另案處理)、運維部王某甲采用上述手段,騙取被害人王某丁5772元;
13.2020年7月22到23日,運營部“李某乙”(另案處理)、運維部王某甲采用上述手段,騙取被害人鄒某某11122元;
14.2020年7月23到24日,運營部“戴某某”(另案處理)、運維部周某某采用上述手段,騙取被害人余某乙4040元;
15.2020年7月24到29日,運營部楊某某、運維部陳某甲采用上述手段,騙取被害人車某某36976元;
16.2020年7月25到26日,運營部余某甲、運維部唐某某采用上述手段,騙取被害人黨某某9610元;
17.2020年7月26到29日,運營部趙某某、運維部肖某甲采用上述手段,騙取被害人杜某某46760元;
18.2020年7月29日到30日,運營部“何某某”(另案處理)、運維部王某甲采用上述手段,騙取被害人劉某某1730元;
19.2020年7月29日到8月1日,運營部楊某某、運維部王某甲采用上述手段,騙取被害人蘭某某1128元。
2020年8月1日,被告人徐重陽、陳某某、熊某某、陳某甲、肖某甲、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、趙某某、楊某某、余某甲、洪某某、陳某乙在湖南省長沙市雨花區(qū)**路**府**室被抓獲。上述人員到案后,均如實供述了上述主要犯罪事實。案發(fā)后,陳某乙親屬已為其退出贓款37000元。
認定上述事實的證據如下:
1.到案經過、扣押清單、情況說明等書證;
2.被害人陳某丙、姚某某、肖某乙、楊某某、陳某丁、彭某某、王某丙、蹤某某、付某某、王某乙、章某某、王某丁、鄒某某、余某乙、車某某、黨某某、杜某某、劉某某、蘭某某的陳述;
3.證人詹某某等人的證言;
4.被告人徐重陽、陳某某、熊某某、陳某甲、肖某甲、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、趙某某、楊某某、余某甲、洪某某、陳某乙的供述和辯解;
5.辨認筆錄;
6.轉帳記錄、微信聊天記錄等電子數據。
本院認為,被告人徐重陽、陳某某、陳某甲、肖某甲、趙某某、楊某某、陳某乙詐騙他人財物,數額巨大;被告人熊某某、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、余某甲、洪某某詐騙他人財物,數額較大,其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人徐重陽、陳某某、熊某某、陳某甲、肖某甲、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、趙某某、楊某某、余某甲、洪某某、陳某乙共同實施詐騙犯罪行為,根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定,構成共同犯罪。被告人徐重陽、陳某某、熊某某、陳某甲、肖某甲、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、趙某某、楊某某、余某甲、洪某某、陳某乙為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織,根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定,是犯罪集團。被告人徐重陽、陳某某、熊某某在共同犯罪中起主要作用,根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定,是主犯,應當按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人陳某甲、肖某甲、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、趙某某、楊某某、余某甲、洪某某、陳某乙在共同犯罪中起次要、輔助作用,根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定,是從犯,應當從輕或者減輕處罰。被告人徐重陽、陳某某、熊某某、陳某甲、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、趙某某、楊某某、余某甲、洪某某、陳某乙自愿如實供述自己的罪行,承認指控的犯罪事實,愿意接受處罰,根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
江蘇省南京市建某某人民法院
檢察官:劉小慧
2020年12月8日
附:
1.被告人徐重陽、陳某甲羈押于南京市第四看守所,被告人陳某某、楊某某羈押于南京市第二看守所,被告人肖某甲、趙某某羈押于南京市看守所,被告人熊某某取保候審于湖南省麻陽苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組,被告人周某某取保候審于湖南省嘉禾縣**鎮(zhèn)**村**組**號,被告人王某甲取保候審于湖南省常德市鼎城區(qū)**鎮(zhèn)**路**號,被告人唐某某取保候審于湖南省炎陵縣**鎮(zhèn)**村**號,被告人李某甲取保候審于湖南省冷水江市**辦事處**組**號,被告人余某甲取保候審于湖南省平江縣**鄉(xiāng)**村**號,被告人洪某某取保候審于湖南省常德市鼎城區(qū)**鎮(zhèn)**路**號,被告人陳某乙取保候審于湖南省寧鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**組**號;
2.卷宗十五冊;
3.適用簡易程序建議書?!?/span>
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