河南省義馬市人民檢察院　

起?訴?書

三義檢一部刑訴〔2020〕37號　

被告人徐某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4508811997********，漢族，中專畢業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)桂平市**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月21日至1月30日，被南寧市第一看守所臨時羈押，于2020年1月31日被義馬市公安局拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)義馬市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月26日被義馬市公安局執(zhí)行逮捕。

　　被告人胡某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3623301993********，漢族，初中文化程度，群眾，非人大代表、政協(xié)委員，戶籍地江西省鄱陽縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住江西省鄱陽縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被義馬市公安局執(zhí)行取保候?qū)??！?/span>

　　被告人胡某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3623301993********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住江西省上饒市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日至2019年5月10日，被杭州市江干區(qū)看守所臨時羈押，于2019年5月10日被義馬市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年6月13日義馬市公安局取保候?qū)彙?/span>

　　被告人胡某丙，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3623301995********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住江西省鄱陽縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年06月20日被義馬市公安局取保候?qū)??！　?

　　被告人鄭某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5115211994********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍地四川省宜賓縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住江西省上饒市鄱陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被義馬市公安局取保候?qū)彙！　?/span>

　　被告人胡某丁，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3623301993********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住江西省鄱陽縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被義馬市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由義馬市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、胡某甲、胡某乙、胡某丙、鄭某某、胡某丁涉嫌詐騙罪，于2020年4月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年4月24日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月份以來，被告人徐某某、胡某甲、胡某乙、胡某丙、鄭某某、胡某丁受雇先后在廣東省佛山市陳村順聯(lián)機械城、柬埔寨西哈努克等地，利用孫某某（另案處理）伙同等人經(jīng)營的“中輝環(huán)球”（2018年3月-6月）、“嘉邦”（2018年6月-11月）等虛假金融投資平臺，冒充客服通過微信聊天方式誘騙客戶在該虛假投資平臺上進(jìn)行投資，并在平臺風(fēng)控人員的后臺操控下，達(dá)到讓客戶虧損的最終目的，從而獲取非法利益。徐某某系牟凡組業(yè)務(wù)員；胡某甲、胡某乙、胡某丙、鄭某某、胡某丁系蔣海輝組業(yè)務(wù)員。各組業(yè)務(wù)員工資為底薪3000元加上本人發(fā)展客戶虧損額的分段提成。其中，徐某某騙取的部分客損為692187.6元，非法獲利71824元（已退還27000元）；胡某甲騙取的部分客損為235373元，非法獲利31712.4元（已退還31712.4元）；胡某乙騙取的部分客損為137538元，非法獲利18201.58元（已退還13000元）；胡某丙騙取的部分客損為90545元，非法獲利13553.3元（已退還13553.3元）;鄭某某騙取的部分客損為62280元，非法獲利9536.44元（已退還3000元）；胡某丁騙取的部分客損為42137元，非法獲利8701.95元（已退還3000元）。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證:戶籍證明、到案經(jīng)過、業(yè)績表等；2.被告人徐某某、胡某甲、胡某乙、胡某丙、鄭某某、胡某丁及同案犯陳靜、牟凡等人的供述和辯解；3.被害人趙利紅、楊文靜的陳述。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人徐某某、胡某甲、胡某乙、胡某丙、鄭某某、胡某丁對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、胡某甲、胡某乙、胡某丙、鄭某某、胡某丁以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財物，數(shù)額特別巨大或巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某、胡某甲、胡某乙、胡某丙、鄭某某、胡某丁在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。建議判處被告人徐某某有期徒刑三年至四年六個月，并處罰金；建議判處被告人胡某甲有期徒刑二年至三年，并處罰金，并適用緩刑；建議判處被告人胡某乙有期徒刑一年六個月至二年六個月，并處罰金，并適用緩刑；建議判處被告人胡某丙有期徒刑一年至二年，并處罰金，并適用緩刑；建議判處被告人鄭某某有期徒刑一年至一年六個月，并處罰金，并適用緩刑；建議判處被告人胡某丁有期徒刑一年至一年六個月，并處罰金，并適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此致

義馬市人民法院

??????????????????????????????檢?察?員：荊紅琴

??????????????????????????????代檢察員：李??娜

????????????????????????二〇二〇年五月二十一日

附：

1、被告人徐某某現(xiàn)被羈押于三門峽市看守所；被告人胡某甲、胡某丙向被取保候?qū)徲诮魇≯蛾柨h**鄉(xiāng)**村**號；被告人胡某乙現(xiàn)被取保候?qū)徲诮魇∩橡埵?*鄉(xiāng)**村**號；被告人胡某丁、鄭某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诂F(xiàn)住江西省鄱陽縣**鄉(xiāng)**村**號。

2、卷宗材料3冊。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書和量刑建議書各6份。