上海市浦東新區(qū)人民檢察院
起?訴?書
滬浦檢二部刑訴〔2019〕5785號
被告人徐美某，女，1985年**月**日生，公民身份號碼3209241985********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地江蘇省射陽縣**鎮(zhèn)**居委會**組**號，2018年9月18日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年9月22日延長拘留期限至30日，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并于同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕；同年12月17日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，延長羈押期限1個月，自2018年12月26日至2019年1月25日；2019年1月23日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限2個月，自2019年1月26日至2019年3月25日。
被告人姜海龍，男，1988年**月**日生，公民身份號碼3209241988********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地江蘇省盱眙縣**鎮(zhèn)**村**組**號，2018年9月25日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局取保候?qū)彛?019年9月5日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人趙某甲，女，1988年**月**日生，公民身份號碼3208301988********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地江蘇省盱眙縣**鎮(zhèn)**村**組**號，2018年9月25日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局取保候?qū)彛?019年9月5日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人賀某某，女，1986年**月**日生，公民身份號碼5137221986********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地湖北省武漢市江漢區(qū)**路**號**棟**單元**室，2019年1月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局浦東分局取保候?qū)彙?/span>
本案由上海市人民檢察院第一分院于2019年6月5日交于本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年8月19日補(bǔ)查重報；本院于2019年9月23日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年10月23日補(bǔ)查重報。
經(jīng)依法審查查明：
2015年12月起，被告人徐美某以期貨投資、股票投資、投資**園房產(chǎn)、法房拍賣等名義向黃某甲、周某甲、王某甲、劉某甲、劉某乙、鄭某某、吳某甲、周某乙等多人籌集資金，自2017年12月起，采用虛構(gòu)其可以通過**公司高層關(guān)系可進(jìn)到低價手機(jī)，銷售到類似“**”、“**”等大型公司而獲取高額利潤，并假冒“陳某甲”、“**”的身份在微信中虛構(gòu)進(jìn)貨、出貨，以倒賣品牌手機(jī)可以賺取高額差價為誘餌，采用“借新還舊”的方式向姜海龍、趙某甲、賀某某、孫某甲、陳某乙、周某甲、陳某丙、王某乙、吳某乙、王某甲、黃某甲、韓某某、邊某某、陳某丁、胡某甲、劉某乙、劉某甲、范某甲、張某甲、嚴(yán)某某、李某甲、汪某乙、周某乙、丁某甲、姚某某、丁某乙等多人募集“手機(jī)項(xiàng)目”投資款。至2018年9月6日案發(fā)，截止案發(fā)日共計尚有未兌金額近28000萬元。
被告人姜海龍、趙某甲為獲取利潤，自2018年2月起，以倒賣品牌手機(jī)可以賺取高額差價為誘餌，向賀某某、徐某某、吳某丙、金某甲、陳某戊、李某乙、李某丙、馬某某、孫某乙、趙某乙、齊某某、戴某某、陸某某、李某丁、方某某、速某某、周某丙、桑某某、蔣某某、李某戊、陳某乙、曹某某、黃某乙、楊某甲、盧某某、羅某甲、柯某某、李某己、姜某甲、楊某乙、余某某等多人募集手機(jī)項(xiàng)目投資款32910余萬元支付給被告人徐美某，截止案發(fā)尚有未兌金額近10500萬元。
被告人賀某某系姜海龍、趙某甲“手機(jī)項(xiàng)目”的推介客戶，賀某某自2018年2月起，以倒賣品牌手機(jī)可以賺取高額差價為誘餌，通過微信朋友圈等方式宣傳，向郭某甲、高某甲、高某乙、邱某某、石某某、李某更、林某甲、劉某甲、范某乙、范某丙、熊某某、廖某某、張某乙、喻某乙、劉某乙、王某丙、費(fèi)某某、張某丙、黃某丙、許某某、劉某丙、李某辛、林某乙、劉某丁、羅某乙、桂某某、郭某乙、何某某、金某乙、李某壬、劉某戊、劉某丙、呂某某、唐某某、萬某某、汪某甲、楊某丙、楊某丁、喻某甲、張某丁、孫某丙、鐘某某、鄒某某等多人募集“手機(jī)項(xiàng)目”投資款13338余萬元支付給被告人徐美某，截止案發(fā)尚有未兌金額達(dá)4911余萬元。
被告人姜海龍、趙某甲、賀某某主動到案，如實(shí)供述罪行。
上述事實(shí)有證人陳某甲、胡某乙、姜某乙、趙某丙等人的證言，報案人黃某甲、周某甲、王某甲、劉某甲、劉某乙、鄭某某、吳某甲、周某乙、孫某甲、陳某乙、陳某丙、王某乙、吳某乙、韓某某、邊某某、陳某丁、胡某甲、范某甲、張某甲、嚴(yán)某某、李某甲、汪某乙、丁某甲、姚某某、丁某乙、郭某甲、高某甲、高某乙、邱某某、石某某、李某更、林某甲、劉某甲、范某乙、范某丙、熊某某、廖某某、張某乙、喻某乙、劉某乙、王某丙、費(fèi)某某、張某丙、黃某丙、許某某、劉某丙、李某辛、林某乙、劉某丁、羅某乙、桂某某、郭某乙、何某某、金某乙、李某壬、劉某戊、劉某丙、呂某某、唐某某、萬某某、汪某甲、楊某丙、楊某丁、喻某甲、張某丁、孫某丙、鐘某某、鄒某某等多人的陳述及其他相關(guān)記錄等；相關(guān)銀行查詢記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信通訊記錄、《協(xié)議書》等書證；上海公信會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書；被告人徐美某、姜海龍、趙某甲、賀某某的供述與辯解；案發(fā)經(jīng)過、戶籍資料等證據(jù)證實(shí)。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人徐美某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人姜海龍、趙某甲、賀某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均以觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人姜海龍、趙某甲系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人姜海龍、趙某甲、賀某某均系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
上海市浦東新區(qū)人民法院
檢察員：丁倩
2019年11月28日
附：
????1.被告人徐美某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；被告人姜海龍、趙某甲、賀某某均取保候?qū)徲谧√帲?lián)系電話分別為：19941*****、19984*****、18571*****）。
2.案卷材料和證據(jù)41冊、證據(jù)光盤8張、司法審計報告1冊。
3.相關(guān)法律條文。?
《中華人民共和國刑法》
第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第六十七條??犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰款。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
第一百九十二條??以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否使用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)等材料。
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