上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢三部刑訴〔2020〕1907號

被告人徐某，男，1993年**月**日生，公民身份號碼：3424011993********，漢族，高中文化，系上海**貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住本區(qū)**路**弄**號**室。2020年2月26日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局寶山分局取保候?qū)彛?月30日由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人徐某涉嫌詐騙罪，于2020年7月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月28已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月底至2020年1月，被告人徐某私自高價向被害人任某某進(jìn)貨元寶牌大豆油低價出售給管某某等批發(fā)市場的個體戶，并將后續(xù)元寶油、老干媽貨款一部分用于彌補(bǔ)前期虧損，一部分用于個人揮霍。2020年1月19日，被告人徐某拒接被害人電話并逃匿。經(jīng)司法審計，被告人徐某于上述期間收受石某某、管某某等25名被害人貨款，造成其等人損失人民幣1,238,530元（以下幣種均為人民幣），造成被害人任某某損失73,575元。2019年11月1日至2020年4月29日，被告人徐某在快手平臺消費(fèi)444,900元。

2020年2月26日10時許，被告人徐某在本區(qū)**路**弄**號**室暫住處被抓獲歸案；其如實(shí)供述上述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人任某某、石某某、劉某某、管某某、王某某等26名被害人的陳述、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2019年10月底至2020年1月，其等人向被告人徐某供應(yīng)元寶油、訂購老干媽、元寶油等貨物，共損失約130萬余元。2019年1月19日前后，被告人徐某拒接電話、拒回微信，無法聯(lián)系。

2.證人馬某某（系上海**貿(mào)易有限公司法定代表人）的證言證實(shí)，被告人徐某系其公司員工，徐某的工作內(nèi)容是去市場找客戶，既不接觸貨也不接觸貨款。2019年10月，其聽客戶說被告人徐某私下收取貨款，并予以核實(shí)。

3.上海市公安局寶山分局出具的《協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書》、《調(diào)取證據(jù)通知書》證實(shí)，民警依法調(diào)取被告人徐某名下銀行卡、支付寶、微信后臺數(shù)據(jù)。

4.上海**事務(wù)所有限公司出具的《關(guān)于徐某涉嫌詐騙案的審計報告》證實(shí)，2019年10月至2020年1月，各被害人的損失情況及被告人徐某的部分資金去向。

5.上海市公安局寶山分局出具的《辦案說明》證實(shí)，被告人徐某系被抓獲歸案。

6.被告人徐某的供述證實(shí)，其對騙取元寶油貨款的事實(shí)予以認(rèn)可，但是辯稱對老干媽貨物有履約誠意和能力。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某對指控的主要犯罪事實(shí)沒有異議。

本院認(rèn)為，被告人徐某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）項，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某如實(shí)供述自己的主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官：陳偉東

檢察官助理：章新星

2020年8月26日

附：

1.被告人徐某現(xiàn)被羈押于上海市寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料四冊。

3.相關(guān)法律條文。

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第六十七條……

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

……

（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……?