上海市寶山區(qū)人民檢察院
起 訴 書
滬寶檢三部刑訴〔2019〕1363號
被告人徐某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3101131978********，漢族，大專文化，系本區(qū)問家房產(chǎn)經(jīng)紀事務所經(jīng)理，戶籍在上海市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。
被告人楊某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3601231979********，漢族，大學文化，系本區(qū)富美來房地產(chǎn)中介公司經(jīng)營者，戶籍在江西省南昌市安義縣**鎮(zhèn)**巷**號**幢**單元**室。
被告人薛祥，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼3210231969********，漢族，初中文化，系本區(qū)**公司員工，戶籍在上海市寶山區(qū)**村**號**室。
被告人蔣某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼3301821986********，漢族，大專文化，系上海**科技有限公司員工，戶籍在浙江省建德市**街**號。
被告人陳國秀，女，1974年**月**日出生，公民身份號碼3209241974********，漢族，高中文化，個體經(jīng)營，戶籍在江蘇省太倉市**鎮(zhèn)**路**號**幢**室。
被告人杜小兵，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼5113211977********，漢族，高中文化，個體經(jīng)營，戶籍在四川省南充市南部縣**鄉(xiāng)**村**組。
上述六名被告人均因涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年7月31日經(jīng)本院審查批準，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。
本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人徐某、楊某、薛祥、蔣某某、陳國秀、杜小兵涉嫌詐騙罪，于2019年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明：
2012年10月31日，被告人徐某獲悉被害人曹某乙因生產(chǎn)經(jīng)營急需錢款后，遂通過銀行流水轉(zhuǎn)賬向曹某乙放貸人民幣100萬元（以下幣種均為人民幣），借款期限為三個月，并簽訂100萬元借款合同。曹某乙當場取現(xiàn)后支付給徐某12萬元，實際到手88萬元。同年11月2日，徐某、曹某乙至本市寶山區(qū)公證處辦理《具有強制執(zhí)行的債權(quán)文書公證書》。2014年6月,曹某乙因無法償還上述錢款,徐某向?qū)毶絽^(qū)人民法院申請強制執(zhí)行。并于2015年5月6日，逼迫曹某乙將位于本區(qū)美安路218弄1號1003室動遷房以130萬元價格出售給事先聯(lián)系的徐某某(另案處理),曹某乙則將上述錢款轉(zhuǎn)給徐某作為還款本金及利息。2018年初,曹某乙位于**弄**號**室**區(qū)人民法院查封，徐某即指使徐某某即向?qū)毶絽^(qū)人民法院提起民事起訴,要求曹某乙歸還購房款130萬元，后寶山區(qū)人民法院作出曹某乙歸還徐某某130萬元判決。
2013年3月12日，徐某獲悉被害人曹某乙因購買生產(chǎn)設備急需資金周轉(zhuǎn),并以出售動遷安置房進行借款后,遂介紹曹某乙與被告人薛祥、楊某、蔣某某。由曹某乙以每套動遷安置房60萬元的價格出售給蔣某某、薛祥,并分別簽訂轉(zhuǎn)讓房屋產(chǎn)權(quán)的誠信協(xié)議及100萬元的借款合同。爾后,楊某、蔣某某、薛祥籌款后,通過銀行流水走賬,各自虛走100萬元銀行流水，曹某乙實際得款116萬元。爾后至寶山區(qū)公證處辦理《具有強制執(zhí)行的債權(quán)文書公證書》。2015年3月,蔣某某、薛祥分別向?qū)毶絽^(qū)人民法院申請執(zhí)行,要求曹某乙分別支付兩人錢款1462080元。同年7月,曹某乙因暫無可供執(zhí)行財產(chǎn),寶山區(qū)人民法院同意蔣某某、薛祥申請延期執(zhí)行。
2014年11月10日，被告人陳國秀、杜小兵通過熊某某、舒某某居間介紹，獲悉被害人錢某某急需資金周轉(zhuǎn),由陳國秀向錢某某放貸50萬元，杜小兵向被告人徐某籌款50萬元后放貸給錢某某。爾后,陳國秀、杜小兵通過銀行流水走賬150萬元，錢某某則寫下150萬元借條及借款合同,并將位于本區(qū)羅店鎮(zhèn)撫遠路538弄88號501室房產(chǎn)進行抵押。之后，雙方至寶山區(qū)公證處辦理《具有強制執(zhí)行效力的債權(quán)文書公證書》及全委公證，受托人為被告人徐某。2015年9月，因錢某某無法償還欠款，徐某、杜小兵將撫遠路538弄88號501室房產(chǎn)（評估價380萬元）以340萬元的價格銷售給楊某某、裴某某夫婦,并將人民幣260余萬元用于上述房屋原銀行房貸,剩余錢款陳國秀、杜小兵及徐某獲得。2016年9月經(jīng)湖北省隨州市曾都區(qū)人民法院審理判決錢某某、肖某某夫婦歸還陳國秀、杜小兵借款80萬元及逾期利息。2019年4月，湖北省隨州市曾都區(qū)人民法院依據(jù)杜小兵、陳國秀的申請,對錢某某、肖某某位于湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)淅河鎮(zhèn)東門口街居委會新城路銀湖小區(qū)3幢3單元302室被查封的房產(chǎn)裁定予以拍賣。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.被害人曹某乙、錢某某的報案陳述；2.證人曹某甲、熊某某、舒某某證言；3.轉(zhuǎn)讓房屋產(chǎn)權(quán)的誠信協(xié)議、公證書、借款合同及銀行查詢明細；4.民事起訴狀、申請執(zhí)行表、談話筆錄、判決書及強制執(zhí)行申請書、執(zhí)行裁定書等訴訟材料；5.上海**有限公司出具《房地產(chǎn)估價報告》；6.上海市公安局寶山分局羅店派出所出具的《抓獲經(jīng)過》、《辦案說明》；7.被告人的供述與辯解。
上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。
本院認為，被告人徐某、楊某、薛祥、蔣某某、陳國秀、杜小兵單獨或者相互結(jié)伙，以非法占有為目的，以虛假借條、虛假銀行流水，實施“套路貸”犯罪，騙取被害人財物，其中被告人徐某、陳國秀、杜小兵犯罪數(shù)額特別巨大；被告人楊某、薛祥、蔣某某犯罪數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人徐某、楊某、薛祥、蔣某某、陳國秀、杜小兵在實施犯罪過程中，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。在共同犯罪中，被告人蔣某某起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，可以減輕處罰。被告人徐某、楊某、薛祥、蔣某某、陳國秀、杜小兵如實供述自己的犯罪事實，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。
此致
上海市寶山區(qū)人民法院
檢察員：陳偉東
2019年11月29日
附：
1.被告人徐某、楊某、薛祥、蔣某某、陳國秀、杜小兵現(xiàn)均羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
2.案卷6冊。
3.相關(guān)法律條文。
相關(guān)法律條文
《中華人民共和國刑法》
第二十三條
已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。
第二十五條
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七條
在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條
……
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院?！
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