上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢金融刑訴〔2020〕1585號

被告人徐海江，男，1970年**月**日生，公民身份號碼3302271970********，漢族，初中文化，住浙江省寧波市海曙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。上海**服務(wù)有限公司法定代表人。2019年10月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局徐匯分局取保候?qū)彙?020年10月9日經(jīng)本院批準，由上海市公安局徐匯分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人徐海江涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月6日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年11月9日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：上海**服務(wù)有限公司（以下簡稱**公司）于2015年3月25日注冊成立，被告人徐海江為公司法定代表人。**公司租賃上海市徐某某**路**號**大廈**室等處作為營業(yè)場所，招募郭某某（另案處理）等人為公司員工，以散發(fā)廣告等方式宣傳理財產(chǎn)品，承諾保本付息，向不特定公眾吸收資金。

經(jīng)審計，2015年3月至2018年11月，劉某某等95人與**公司簽訂理財協(xié)議，協(xié)議金額合計人民幣1929萬余元，未兌付金額合計人民幣1413萬余元。

2019年10月10日，被告人徐海江主動至公安機關(guān)投案并如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.營業(yè)執(zhí)照、天眼查企業(yè)信用報告等證據(jù)，證明**公司的基本信息及設(shè)立情況。

2.證人楊某某、毛某某等人證言、自述筆錄、《個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及服務(wù)協(xié)議》、《還款協(xié)議》、銀行賬戶交易明細、上海**事務(wù)所有限公司司法鑒定專項審計報告等證據(jù)，證明被告人徐海江實施非法吸收公眾存款的犯罪行為。

3.上海市公安局徐匯分局受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過等，證明本案案發(fā)經(jīng)過、被告人徐海江的到案情況。

4.被告人徐海江的供述，證明其對犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人徐海江對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人徐海江違反國家規(guī)定，伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責任。被告人徐海江認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人徐海江犯罪后能自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰，建議判處被告人徐海江有期徒刑三年六個月并處罰金人民幣六萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察官：李婧

2020年11月24日

附：1.被告人徐海江現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。?