福建省三明市三元區(qū)人民檢察院
起?訴?書
元檢一部刑訴〔2021〕Z8號
被告人徐某甲,男,1992年**月**日出生,居民身份證號碼3623221992********,漢族,初中文化,無業(yè),出生地江西省上饒市廣豐區(qū),戶籍所在地、住址江西省上饒市廣豐區(qū)**街道**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,于2020年10月8日被三明市公安局三元分局刑事拘留;同年11月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日被三明市公安局三元分局逮捕。
本案由三明市公安局三元分局偵查終結(jié),以被告人徐某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,于2021年1月13日向本院移送起訴。本院受理后,于三日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師的意見,審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明:
被告人徐某甲通過在“**娛樂城”賭博網(wǎng)站www.**.com的客服得知可以辦理銀行卡賣給賭博網(wǎng)站收取賭博資金使用,于是在2020年7、8月份左右在與其妻子徐某乙在浙江金華游玩期間,自己在當(dāng)?shù)劂y行辦理了四張銀行卡(銀行卡分別為工商銀行12080110011********,農(nóng)業(yè)銀行622843038********,建設(shè)銀行62366814600********,中國銀行62178662000********),并且謊稱自己有轉(zhuǎn)賬需要讓其妻子徐某乙?guī)推滢k理了三張銀行卡(銀行卡分別為農(nóng)業(yè)銀行62284803895********,建設(shè)銀行62366814600********,中國銀行62178662000********),后將這七張銀行卡通過郵寄的方式以人民幣500元一張每月的價格賣給了賭博網(wǎng)站使用,非法獲利人民幣7000元。七個賬戶均被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。
被害人廖某某、毛某某、胡某某、王某甲、王某乙、陳某甲、彭某某、萇某某、陳某乙、劉某某、蔡某某等人于2020年8、9月份期間,在網(wǎng)上被他人以冒充**商家、虛構(gòu)網(wǎng)絡(luò)貨款等方式實施詐騙,其中被騙數(shù)額人民幣17.82萬元被轉(zhuǎn)賬至被告人徐某甲的中國銀行卡賬號62178662000********、農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶62284303969********、工商銀行賬戶12080110011********、建設(shè)銀行卡賬號62366814600********和徐某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡賬號62284803895********,建設(shè)銀行卡賬號62366814600********,中國銀行卡賬號62178662000********。到案發(fā)時,七個賬戶交易數(shù)額達人民幣100萬元以上。
2020年10月8日,被告人徐某甲主動到江西省上饒市廣豐區(qū)公安局蘆林派出所投案。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.被告人徐某甲個人基本信息表、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、到案經(jīng)過、銀行交易明細、公安機關(guān)受案登記表的立案決定書等書證;2.證人徐某乙的證言;3.被害人廖某某的陳述;4.被告人徐某甲的供述和辯解。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人徐某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。
本院認為,被告人徐某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助,犯罪數(shù)額達人民幣17.82萬元,交易數(shù)額達人民幣100萬元以上,非法獲利人民幣0.7萬元,情節(jié)嚴重,其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲犯罪后自動投案,如實供述自己的罪行,適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款,屬自首,可以依法從輕處罰;被告人徐某甲自愿認罪認罰,適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百二十二條的規(guī)定,提起公訴,適用速裁程序。
此致
福建省三明市三元區(qū)人民法院
檢察官:吳福明
2021年1月22日
附件:
1.被告人徐某甲現(xiàn)羈押于三明市看守所。
2.案卷材料、證據(jù)4冊
3.證人、鑒定人名單1份。
4.《認罪認罰具結(jié)書》1份。
5.《量刑建議書》1份。
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