廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

南市良檢刑訴〔2019〕356號(hào)

被告人徐某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5326241981********，漢族，初中文化，戶籍所在地：云南省文山壯族苗族自治州麻栗坡縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月20日被南寧市公安局江南分局刑事拘留；同年7月24日經(jīng)南寧市江南區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5324221989********，漢族，初中文化，戶籍所在地：云南省玉溪市澄江縣**鎮(zhèn)**村**委**組**號(hào)**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月25日被南寧市公安局江南分局刑事拘留；同年8月1日經(jīng)南寧市江南區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲、陳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年9月24日移送南寧市江南區(qū)人民檢察院審查起訴，因作案地點(diǎn)位于南寧市良慶區(qū)，根據(jù)地域管轄原則，南寧市江南區(qū)人民檢察院于2019年10月14日將案件移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：被告人徐某甲、陳某甲自2011年起先后來(lái)到南寧市參與以交錢申購(gòu)份額的“連鎖銷售”（也叫“純資本運(yùn)作”）傳銷組織，通過(guò)拉人頭發(fā)展下線，形成上下層傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，要求下線交錢申購(gòu)份額，并依照層級(jí)網(wǎng)絡(luò)排位、級(jí)別和發(fā)展下線的數(shù)量來(lái)獲取非法收益的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該“連鎖行業(yè)”傳銷組織的運(yùn)作模式是：加入行業(yè)必須交錢申購(gòu)組織內(nèi)的份額，第1份是3800元，后面20份每份是3300元，申購(gòu)21份要繳納69800元。該傳銷組織以累積份額數(shù)來(lái)實(shí)行晉升模式：1-2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3-9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別，10-64份是主任級(jí)別，65-599份是經(jīng)理級(jí)別，600份以上是老總級(jí)別。該傳銷模式規(guī)定，上線人員按照級(jí)別高低對(duì)下線人員交納的申購(gòu)款根據(jù)組織網(wǎng)絡(luò)層級(jí)排位和發(fā)展下線的數(shù)量以固定比例進(jìn)行提成。

被告人徐某甲于2011年由徐某乙發(fā)展來(lái)到南寧市交錢加入“連鎖銷售”的傳銷組織，之后直接和間接發(fā)展了章某某、楊某某、李某甲、歐某甲、歐某乙等下線人員，隨著下線人員的滾動(dòng)增加，徐某甲于2015年1月份晉升為老總級(jí)別，在該傳銷組織中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)的重要作用。

被告人陳某甲于2015年由陳某乙發(fā)展來(lái)到南寧市交錢加入“連鎖銷售”的傳銷組織，之后直接和間接發(fā)展了趙某某、李某乙、李某丙、李某丁、李某己、李某戊等下線人員，隨著下線人員的滾動(dòng)增加，陳某甲于2017年10月份晉升老總級(jí)別，在該傳銷組織中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)的重要作用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、銀行交易流水清單等書(shū)證；2.證人張某甲、張某乙、李某戊、許某某等人的證言、辨認(rèn)筆錄；3.涉案?jìng)麂N人員黃某某、尹某某、唐某某、李某戊、李某丙、顧某某的供述；4.被告人徐某甲、陳某甲的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某甲、陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人徐某甲、陳某甲違反國(guó)家法律規(guī)定，從事拉人頭買份額的傳銷活動(dòng)，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)人民法院

檢??察??員：??肖祥勇

2019年11月14日

附：

1.被告人徐某甲、陳某甲現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所

2.全部案件材料（共貳冊(cè)）

3.提訊證、換押證（各貳份）

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》（共貳份）