海南省萬寧市人民檢察院

起 訴 書

萬檢一刑訴〔2020〕62號

被告人徐某甲，綽號：聽某某，男，1973年**月**日出生，公民身份證號碼4600061973********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地海南省萬寧市**鎮(zhèn)**村委會**村，現(xiàn)住戶籍地，農(nóng)民。因涉嫌尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、開設(shè)賭場罪、敲詐勒索罪，于2019年6月12日被萬寧市公安局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被萬寧市公安局逮捕。

被告人陳某甲，綽號：阿某甲，男性，1987年**月**日出生，公民身份證號碼4600061987********，黎族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地海南省萬寧市**鎮(zhèn)**村委會**村，現(xiàn)住戶籍地，農(nóng)民。因涉嫌尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、開設(shè)賭場罪，于2019年8月13日被萬寧市公安局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被萬寧市公安局逮捕。

本案由萬寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲、陳某甲涉嫌尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、開設(shè)賭場罪，于2019年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次（自2019年11月1日至2019年12月1日，自2020年1月10日至2020年2月10日），延長審查起訴期限2次（自2019年10月18日至2019年11月1日，自2019年12月29日至2020年1月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、強(qiáng)迫交易的事實(shí)

2017年12月份，李某甲（已起訴）、被告人徐某甲等人在萬寧市**鎮(zhèn)**村委會至**地區(qū)路段攔截了至萬寧市**農(nóng)場***石場運(yùn)輸石料的車輛，隨后徐某乙（已起訴）向***石場老板石某某提出要在石場開戶，并以每噸低于市場價5元的價格購買材料，被石某某拒絕。隨后徐某乙、徐某丙（已起訴）多次指使被告人徐某甲、陳某甲等人在萬寧市**鎮(zhèn)**村委會至**地區(qū)路段將過往的運(yùn)輸石料車輛攔截下來。2018年9月26日晚、27日晚，運(yùn)輸石料的車再次被攔截下來后，石某某迫于無奈答應(yīng)徐某乙的要求。2018年10月4日晚，徐某乙與黃某甲持10萬元人民幣到**農(nóng)場***石場開戶，并簽訂價格表。隨后徐某乙告知徐某丙、凌某甲、凌某乙、凌某丙、凌某丁、楊某某等人以后可以通過其所開的戶上以比市場價低的價格購買石料，徐某乙從中賺取差價。徐某乙共計(jì)將21萬元人民幣打到***石場賬戶上，從***石場購出各類石料118車，共計(jì)5044.84噸。經(jīng)鑒定，徐某乙、徐某甲、陳某甲等人在強(qiáng)迫石某某交易中交易總金額207,000.44 元，按市場單價換算交易總金額為232,224.64 元，強(qiáng)迫交易總金額比按市場單價交易總金額少25,224.20 元。

2019年4月17日，經(jīng)海南省公安廳掃黑除惡專項(xiàng)斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室認(rèn)定，徐某乙團(tuán)伙符合有關(guān)惡勢力犯罪團(tuán)伙認(rèn)定條件和標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)定為以徐某乙為首，徐某甲、陳某甲等16人為成員的惡勢力犯罪團(tuán)伙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口信息、抓獲經(jīng)過、現(xiàn)金存款憑條、價格表、對賬表、協(xié)議書、黑惡勢力團(tuán)伙認(rèn)定書等；

2.鑒定意見；

3.現(xiàn)場勘查筆錄、辨認(rèn)筆錄等；

4.證人凌某甲、凌某乙、凌某丙、凌某丁、楊某某、文某甲、文某乙、林某甲、吳某甲、鐘某某等人的證言；

5.被害人石某某的陳述；

6.被告人徐某甲、陳某甲的供述與辯解；

7.同案人李某甲、蔡某甲、黃某乙、徐某乙、徐某丙的供述與辯解。

二、敲詐勒索的事實(shí)

2017年下半年，袁某某與**高速路項(xiàng)目協(xié)商，由袁某某將**高速第二標(biāo)12公里和16公里處修路多余的廢土拉運(yùn)處理，2017年至2018年2月，袁某某組織車輛到**高速工地拉運(yùn)廢土過程中，途徑萬寧市**鎮(zhèn)**墟、**農(nóng)場路段，多次遭到被告人徐某乙、徐某丙指使的被告人徐某甲、陳某甲等人以運(yùn)輸車輛弄臟公路為由將運(yùn)輸車輛攔截下來，隨后徐某乙給袁某某打電話索要洗路錢，袁某某迫于無奈答應(yīng)徐某乙。2018年2月11日，徐某乙到萬寧市**農(nóng)場袁某某所經(jīng)營的***酒店一樓大廳向袁某某取走洗路錢3萬元人民幣。至2018年3月份，袁某某繼續(xù)從**高速公路運(yùn)輸處理廢棄土方，徐某乙又打電話給袁某某，并向袁某某提出要其拉運(yùn)土方凈利潤的百分之五十，被袁某某拒絕后，徐某乙再次指使李某甲、蔡某甲、黃某乙（均起訴）等人在萬寧市**鎮(zhèn)**墟、**路段攔截袁某某用于運(yùn)輸土方的車輛，后袁某某迫于無奈，于2018年6月底通過林某乙與徐某乙商談，通過商談后，袁某某讓出拉運(yùn)土方利潤的百分之五十，其中百分之而是給負(fù)責(zé)運(yùn)輸車隊(duì)、挖機(jī)的林某乙，徐某乙占剩下的百分之三十。隨后徐某乙讓徐某丙負(fù)責(zé)記賬、到所供應(yīng)的四家磚廠（分別是：**磚廠、**磚廠、**磚廠、**磚廠）收賬，徐某乙、袁某某、林某乙三方各自叫人到**高速公路工地登記車輛，其中徐某乙讓徐某甲、陳某甲登記車輛。經(jīng)查，徐某乙、袁某某、林某乙三人合作運(yùn)輸土方期間總共獲得利潤180984元，其中徐某乙拿走4萬元，林某乙拿走5萬元，徐某丙挪用了5萬元給樂東縣的朋友做檳榔生意。2019年1月30日，徐某丙妻子向萬寧市公安局上交徐某丙挪用的5萬元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：三角鐵；

2.書證：結(jié)算單、磚廠清單等；

3.鑒定意見；

4.現(xiàn)場勘查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

5.證人翁某甲、翁某乙、李某乙、許某某、方某某、吳某乙、蔡某乙、蔡某丙、凌某丙、符某某、陳某乙、卓某某等人的證言；

6.被害人袁某某的陳述；

7.被告人徐某甲、陳某甲的供述與辯解；

8.同案人李某甲、蔡某甲、徐某乙、徐某丙的供述與辯解。

三、開設(shè)賭場的事實(shí)

2018年過年前后徐某乙伙同馮某某（已起訴）、“阿某乙”（另案處理）等人在萬寧市**鎮(zhèn)**村委會深處的橡膠林以及**墟**村顧某某家附近的橡膠林內(nèi)開設(shè)賭場。賭場內(nèi)利用開“彩球機(jī)”供賭客賭博，開設(shè)時間為40天左右，后因賠錢而關(guān)閉。其中徐某乙、馮某某、“阿某乙”為賭場股東，李某甲、黃某乙、蔡某甲（均已起訴）為看場人負(fù)責(zé)維持賭場秩序，被告人徐某甲、陳某甲為看路人負(fù)責(zé)望風(fēng)，徐某丙等人負(fù)責(zé)前臺以及記賬收錢。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.現(xiàn)場勘查筆錄；

2.證人文某丙、文某丁、黃某丙等人的證言；

3.被告人徐某甲、陳某甲的供述與辯解；

4.同案人徐某乙、徐某丙、蔡某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，徐某乙糾集被告人徐某甲、陳某甲等人以攔截、打砸車輛等威脅、要挾的手段，強(qiáng)迫他人以低于市場價的價格交易商品，情節(jié)嚴(yán)重；以非法占有為目的，采用攔截、打砸車輛等威脅、要挾的手段，逼迫被害人交出數(shù)額巨大的財(cái)物；明知他人開設(shè)賭場，仍在賭場看風(fēng)望路，并獲取報酬；徐某甲、陳某甲人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二百七十四條、第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、開設(shè)賭場罪追究其二人的刑事責(zé)任。被告人徐某甲、陳某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

萬寧市人民法院

檢 察 官：劉俊劍

2020年3月5日

附：1.被告人徐某甲、陳某甲現(xiàn)羈押于萬寧市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)14冊。

3.《量刑建議書》1份。