貴州省清鎮(zhèn)市人民檢察院　

起?訴?書

清檢一部刑訴〔2020〕91號　

被告人徐某甲（曾用名徐某乙），男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5201221998********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省息烽縣**鎮(zhèn)**站宿舍，住貴州省息烽縣**村**號**棟**單元**。因犯盜竊罪，于2015年6月18日被貴州省貴陽市花溪區(qū)人民法院判處罰金一千五百元。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被清鎮(zhèn)市公安局刑事拘留，于2019年8月29日經(jīng)本院批準，于次日被清鎮(zhèn)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5201221993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省息烽縣**鎮(zhèn)**村**組,住貴州省息烽縣**街**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月29日被清鎮(zhèn)市公安局刑事拘留，于2019年8月29日經(jīng)本院批準，于次日被清鎮(zhèn)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由清鎮(zhèn)市公安局偵查終結，以被告人徐某甲、趙某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月1日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關補充偵查二次（自2019年11月29日至2019年12月27日、2020年2月12日至2020年3月11日）；因案情復雜延長審查起訴期限二次（自2020年1月28日至2020年2月11日、自2020年4月12日至2020年4月26日）。二被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至7月，被告人徐某甲、趙某甲多次在息烽縣以幫被害人辦理貸款或信用卡為由，使用被害人手機、某某乙等辦理貸款，并將貸款秘密轉賬，用于揮霍還債，其中徐某甲的涉案金額為472865元，趙某甲的涉案金額為429665元。

1.2019年3月10日,被告人徐某甲、趙某甲以幫被害人趙某乙辦理貸款為由，操作趙某乙手機、獲取趙某乙的某某乙，并在趙某乙不知情的情況下，將用趙某乙某某乙辦理的小贏錢包8000元貸款和馬上消費金融6000元貸款轉出后占為己有。

2.2019年4月16日,被告人徐某甲、趙某甲以幫被害人吳某某辦理貸款為由，操作吳某某手機、獲取吳某某的某某乙，并在吳某某不知情的情況下，將用吳某某某某乙辦理的馬上金融5200元貸款轉出后占為己有。

3.2019年4月24日,被告人徐某甲、趙某甲以幫被害人楊某某辦理貸款為由,操作楊某某手機、獲取楊某某的某某乙，并在楊某某不知情的情況下，將用楊某某某某乙辦理的捷信金融30000元貸款轉出后占為己有，后被楊某某發(fā)現(xiàn)，害怕報警，于是將30000元歸還給被害人楊某某。

4.2019年4月30日、2019年6月2日，被告人徐某甲、趙某甲以幫被害人姚某某辦理信用卡為由，二人先后兩次操作姚某某手機、獲取姚某某某某乙，并在姚某某不知情的情況下，將用姚某某某某乙辦理的小贏錢包5600元貸款、支付寶網(wǎng)商貸2400元貸款、馬上消費金融20000元貸款轉出后占為己有。

5.2019年6月4日,被告人徐某甲、趙某甲以幫被害人蔣某甲辦理信用卡為由,操作蔣某甲手機、獲取蔣某甲的某某乙，并在蔣某甲不知情的情況下，將用蔣某甲某某乙辦理的小贏錢包8000元貸款和中郵消費金融50000元貸款轉出后占為己有，后被蔣某甲發(fā)現(xiàn)，害怕其報警，于是將58000元歸還給被害人蔣某甲。

6.2019年6月8日,被告人徐某甲、趙某甲以幫被害人李某甲辦理貸款為由，操作李某甲手機、獲取李某甲的某某乙，并在李某甲不知情的情況下，將用李某甲某某乙辦理的中郵消費金融50000元貸款轉出后占為己有。

7.2019年6月9日,被告人徐某甲、趙某甲以幫被害人趙某丙辦理貸款為由,將趙某丙約至息烽縣永靖鎮(zhèn)十字街，之后操作趙某丙手機、獲取趙某丙的某某乙，在趙某丙不知情的情況下,將用趙某丙某某乙辦理的搖錢花8265元貸款轉出后占為己有。

8.2019年6月11日,被告人徐某甲、趙某甲以幫被害人康某甲辦理貸款為由，操作康某甲手機、獲取康某甲的某某乙，并在康某甲不知情的情況下，將用康某甲某某乙辦理的安逸花3500元貸款和小贏錢包12200元貸款轉出后占為己有。

9.2019年6月15日,被告人徐某甲、趙某甲以幫被害人某某丙辦理信用卡為由，操作某某丙手機、獲取某某丙的某某乙，并在某某丙不知情的情況下，將用某某丙某某乙辦理的馬上金融6000元貸款轉出后占為己有。

10.2019年6月26日,被告人徐某甲、趙某甲以幫徐某丙辦理貸款為由,將徐某丙約至息烽縣枧槽溝大橋，之后操作徐某丙手機、獲取徐某丙的某某乙，在徐某丙不知情的情況下，將用徐某丙某某乙辦理的中郵消費金融3000元貸款轉出后占為己有，后被徐某丙發(fā)現(xiàn)，害怕其報警，于是歸還3000元給被害人徐某丙。

11.2019年6月27日，被告人徐某甲、趙某甲以幫唐某某、陳梅夫婦辦理貸款為由，將被害人唐某某、陳某某至在息烽縣永靖鎮(zhèn)十字街，被告人徐某甲操作唐某某手機、被告人趙某甲操作陳梅手機，獲取唐某某、陳梅的某某乙，并在唐某某、陳梅不知情的情況下，將用唐某某某某乙辦理的中郵消費金融6500元貸款和用陳梅某某乙辦理的中郵消費貸款6000元貸款轉出后占為己有。

12.2019年7月2日,被告人徐某甲、趙某甲以幫被害人蔣某乙辦理貸款為由，將被害人蔣某乙約至息烽縣十字街，被告人徐某甲操作蔣某乙手機、獲取蔣某乙的某某乙，在蔣某乙不知情的情況下，將用蔣某乙某某乙辦理的微粒貸52000元貸款、支付寶網(wǎng)商貸12000元貸款、中郵消費循環(huán)貸10000元貸款轉出后占為己有。

13.2019年7月3日,被告人徐某甲、趙某甲以幫被害人康某乙辦理貸款為由，將康某乙約至息烽縣永靖鎮(zhèn)一奶茶店，之后操作康某乙手機、獲取康某乙的某某乙，在康某乙不知情的情況下，將用康某乙某某乙辦理的安逸花5000元貸款轉出后占為己有。

14.2019年7月4日,被告人徐某甲、趙某甲以幫被害人李某乙辦理貸款為由,將李某乙約至息烽縣南大街李某乙門面，之后操作李某乙手機、獲取李某乙的某某乙，在李某乙不知情的情況下，將用李某乙某某乙辦理的小贏錢包12000元貸款和中郵消費金融50000元貸款轉出后占為己有。

15.2019年7月11日,被告人徐某甲、趙某甲以幫被害人盧某某辦理貸款為由,將盧某某約至息烽縣南大街,之后操作盧某某手機、獲取盧某某的某某乙，并在盧某某不知情的情況下,將用盧某某某某乙辦理的中郵消費金融50000元貸款轉出后占為己有。

16.2019年7月12日,被告人徐某甲以幫被害人廖某某辦理貸款為由，將廖某某約至息烽縣十字街，徐某甲操作廖某某手機、獲取廖某某的某某乙，在廖某某不知情的情況下，將用廖某某某某乙辦理的分期樂11200元貸款和中國建設銀行儲蓄卡內(nèi)33500元現(xiàn)金轉出后占為己有。

17.2019年7月14日,被告人徐某甲以幫被害人翁某甲辦理貸款為由，將翁某甲約至息烽縣永靖鎮(zhèn)一奶茶店，徐某甲操作翁某甲手機、獲取翁某甲的某某乙，在翁某甲不知情的情況下，將用翁生董某某乙辦理的中郵消費金融6500元貸款轉出后占為己有。

18.2019年7月20日,被告人趙某甲以幫被害人劉某某辦理貸款為由,將劉某某約至息烽縣永靖鎮(zhèn)龍港新城,趙某甲操作劉某某手機、獲取劉某某的某某乙，在劉某某不知情的情況下，將用劉某某某某乙辦理的中郵消費金融8000元貸款轉出后占為己有。

另查明，被告人趙某甲于2019年7月29日到清鎮(zhèn)市公安局刑偵大隊主動投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、前科材料、銀行流水明細、支付寶截圖、個人信用報告等書證；2.被害人陳述：被害人趙某乙、吳某某、楊某某等19人的陳述；3.被告人的供述和辯解：被告人徐某甲、趙某甲的供述和辯解；4.勘驗、檢查、辨認筆錄：人身檢查筆錄、廖某某辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人徐某甲、趙某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人徐某甲、趙某甲，以非法占有為目的，多次秘密竊取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以盜竊罪追究二被告人的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省清鎮(zhèn)市人民法院　

檢察員：趙麗娜

檢察官助理：徐新星

2020年4月23日　

附：

????1．被告人徐某甲、趙某甲現(xiàn)羈押于清鎮(zhèn)市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)五冊。

3．《認罪認罰具結書》二份。