四川省蒲江縣人民檢察院

起?訴?書

蒲檢一部刑訴〔2020〕101號

被告人徐某甲，女，1983年**月**日出生，身份證號碼5102131983********，漢族，大專肄業(yè)，重慶市江津區(qū)人，戶籍所在地重慶市九龍坡區(qū)**路**號**花園**幢**。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月15日被蒲江縣公安局刑事拘留，同年6月18日經本院批準，次日被蒲江縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于成都市看守所。

辯護人陳卓，四川公生明律師事務所律師。

被告人羅某甲，曾用名羅某乙，男，1985年**月**日出生，身份證號碼5101311985********，漢族，中專文化，四川省蒲江縣人，戶籍所在地四川省蒲江縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月15日被蒲江縣公安局刑事拘留，同年6月18日經本院批準，次日被蒲江縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于蒲江縣看守所。

被告人徐某乙，女，1985年**月**日出生，身份證號碼5101311985********，漢族，高中文化，四川省蒲江縣人，戶籍所在地四川省蒲江縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住四川省蒲江縣鶴山鎮(zhèn)**廣場**棟**單元**樓**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月15日被蒲江縣公安局刑事拘留，同年6月5日被取保候審。

辯護人趙瀟巍，泰和泰律師事務所律師。

本案由四川省蒲江縣公安局偵查終結，以被告人徐某甲、羅某甲、徐某乙涉嫌詐騙罪，于2020年8月13日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月13日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年10月13日補查重報。

經依法審查查明：

2019年9月開始，被告人徐某甲辦理多張銀行卡在網(wǎng)上從事比特幣交易。2019年12月開始，徐某甲介紹被告人羅某甲辦理多張銀行卡幫助其接收轉賬和購買比特幣。2020年1月開始，羅某甲介紹被告人徐某乙辦理多張銀行卡幫助徐某甲接收轉賬和購買比特幣。三被告人約定，羅某甲或徐某乙收款后每購買一個比特幣，徐某甲支付給羅某甲400元人民幣，如果使用的是徐某乙的銀行卡收款，則羅某甲相應的支付200元人民給徐某乙。期間，三被告人每次收到款后，均以購買比特幣的方式迅速將收到的同等金額的錢款轉出，三被告人接收轉賬的銀行卡賬戶多次被凍結、止付，三被告人在接受轉賬之前對相應收款賬戶進行多次小額使用操作確保賬戶可使用。經蒲江縣公安局偵查查明，在以下詐騙案件中，被害人的錢款轉入三被告人的銀行卡賬戶后被迅速轉出：

1.徐某丙被詐騙案中，被害人徐某丙于2019年11月29日09時28分轉款55000元至一級卡江某某賬戶（卡號：62366814200********），江某某賬戶于09時31分轉款50000元至二級卡徐某甲賬戶（卡號：62169190********），被告人徐某甲于09時38分轉款50000元至三級卡藍某某賬戶（卡號：60138220006********）。

2.張某某被詐騙案中，被害人張某某于2019年11月26日00時06分轉款19850元至一級卡閔某某賬戶（卡號：62284803395********），閔某某賬戶于00時18分轉款24000元至二級卡徐某甲賬戶（卡號：62305800001********），被告人徐某甲于00時23分轉款24000元至三級卡許某某賬戶（卡號：62146249210********）。

3.林某某被詐騙案中，被害人林某某于2019年11月19日19時42分轉款32520元至一級卡范某某賬戶（卡號：62122520180********），范某某賬戶于19時45分轉款24700元至二級卡徐某甲賬戶（卡號：62169190********），被告人徐某甲于19時47分轉款24704元至三級卡徐某丁賬戶（卡號：62266317********）。

4.唐某某被詐騙案中，被害人唐某某于12月20日16時05分轉款30710元至一級卡蘇某某賬戶（卡號：62179933001********），蘇某某賬戶于16時21?分轉款40700元至二級卡徐某甲賬戶（卡號：62169190********），被告人徐某甲于16時26分轉款46900元至三級卡黃某甲賬戶（卡號：6229083931********）。

5.宋某甲被詐騙案中，被害人宋某甲于2020年02月27日08時59分轉款17000元到一級卡袁某某賬戶（卡號：62179933001********），袁某某賬戶于09時03分轉款17000元到二級卡徐某乙賬戶（卡號62308800200********），被告人徐某乙于09時06分轉款17000元至三級卡宋某乙賬戶（卡號：62366011********）。

6.劉某甲被詐騙案中，被害人劉某甲于2020年02月19日19時34分轉款41000元到一級卡龔某某賬戶（卡號：62284803395********），龔某某賬戶于19時38分轉款40990元到二級卡徐某乙賬戶（卡號：62284804689********），被告人徐某乙于19時40分轉款40990至三級卡胡某某賬戶（卡號：62177323********）。

7.王某甲被詐騙案中，被害人王某甲于2020年02月28日14時49分轉款35450元至一級卡黃某乙賬戶（卡號：62284103346********），黃某乙賬戶于14時53分轉款35440元至二級卡徐某乙賬戶（卡號：62308800200********），被告人徐某乙于14時55分轉款35440元至三級卡顏某某賬戶（卡號：62220210011********）。

8.吳某某被詐騙案中，被害人吳某某于2020年02月28日09時16分轉款276000元、09時24分轉款300000至一級卡黃某乙印賬戶（卡號：62284103346********），黃某乙印賬戶于10時26分轉款50000元至二級卡徐某乙賬戶（卡號：62308800200********），被告人徐某乙于10時28分轉款50000元至三級卡劉某乙賬戶（卡號：62315200600********）。

9.陳某甲被詐騙案中，被害人陳某甲利用微信于2020年01月30日11時25分轉款5000元，11時28分轉款2000元，11時30分轉款500元至一級卡王某乙賬戶（卡號：62284103346********），王某乙賬戶于12時20分轉款7500元至二級卡羅某甲賬戶（卡號：62170038100********），被告人羅某甲于12時23分轉賬7500元至他人微信賬戶（賬號：1055840********）。

10.陳某乙被詐騙案中，被害人陳某乙于2020年02月03日16時08分轉款38000元至一級卡王某丙賬戶（卡號：62284303381********），王某丙賬戶于16時13分轉款37990元至二級卡羅某甲賬戶（卡號：62170038100********），被告人羅某甲于16時14分、16時14分、16時15分、16時16分轉款10000元、10000元、10000元、7990元至他人支付寶賬戶（賬戶：1053310********）。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人的供述和辯解等。上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。三被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人徐某甲、羅某甲、徐某乙明知是他人犯罪所得的贓款而以比特幣交易的形式幫助轉換，金額分別為314180元、188920元、143430元，均屬情節(jié)嚴重，三被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定。本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究三被告人的刑事責任。三被告人共同掩飾他人犯罪所得，系共同犯罪，其中徐某甲在整個犯罪過程中起主要作用，系主犯，羅某甲、徐某乙在整個犯罪過程中起次要作用，系從犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條的規(guī)定處罰；三被告人案發(fā)后自動投案，并如實供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定處罰；三被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定處罰，建議對徐某甲判處有期徒刑三年，緩刑四年六個月，并處罰金人民幣40000元，對羅某甲判處有期徒刑二年二個月，緩刑三年五個月，并處罰金人民幣30000元，對徐某乙判處有期徒刑一年十個月，緩刑三年，并處罰金人民幣20000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省蒲江縣人民法院

檢察官：向金

2020年11月13日

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附件：

????1.被告人徐某甲現(xiàn)羈押于成都市看守所，被告人羅某甲現(xiàn)羈押于蒲江縣看守所，被告人徐某乙現(xiàn)被取保候審在家；

2.本案案卷材料叁冊，認罪認罰具結書叁份，提訊證、換押證各貳份。