上海市金山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬金檢三部刑訴〔2019〕110號

被告人徐某甲，男，1994年**月**日生，公民身份號碼1306351994********，漢族，初中文化，戶籍在河北省保定市蠡縣**鎮(zhèn)**村**號，住河北省保定市高陽縣明珠A區(qū)**號樓**單元**室。2019年7月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月2日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月2日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準，由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，綽號老彪、王彪，男，1996年**月**日生，公民身份號碼1306351996********，漢族，小學文化，住河北省保定市蠡縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年7月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月2日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月2日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準，由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1991年**月**日生，公民身份號碼1306351991********，漢族，初中文化，住河北省保定市蠡縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年7月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月2日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月2日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準，由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1996年**月**日生，公民身份號碼1306351996********，漢族，初中文化，住河北省保定市蠡縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年7月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月2日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月2日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準，由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1995年**月**日生，公民身份號碼1306351995********，漢族，高中文化，戶籍在河北省保定市蠡縣**鎮(zhèn)**村**號，住號樓**單元**室。2019年7月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月2日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月2日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準，由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某乙，男，1995年**月**日生，公民身份號碼1306351995********，漢族，初中文化，住河北省保定市蠡縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年7月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月2日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月2日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準，由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，（曾用名李謀），男，1983年**月**日生，公民身份號碼5135251983********，漢族，大學本科文化，住重慶市九龍坡區(qū)**路**村**號**幢**室。2019年9月2日因涉嫌詐騙罪、非法利用信息網(wǎng)絡罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年9月5日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月30日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準，由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，（曾用名李達、李亮），男，1988年**月**日生，公民身份號碼5139011988********，漢族，初中文化，戶籍在四川省資陽市雁江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住四川省資陽市雁江區(qū)**道**期**單元**室。2019年9月4日因涉嫌詐騙罪、非法利用信息網(wǎng)絡罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年9月7日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月30日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準，由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人尹某某，（曾用名熊永君），男，1988年**月**日生，居民身份證號碼5139011988********，漢族，初中文化，住四川省資陽市雁江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年9月5日因涉嫌詐騙罪、非法利用信息網(wǎng)絡罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年9月7日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月30日由上海市公安局金山分局取保候審。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結，以被告人徐某甲涉嫌詐騙罪、傳授犯罪方法罪，被告人王某甲、王某乙、劉某某、李某甲、徐某乙、李某乙、李某丙、尹某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。上述九名被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年至2019年7月期間，被告人徐某甲、王某甲、劉某某、李某甲伙同徐某乙、王某乙在QQ、微信等網(wǎng)絡聊天工具上冒充各類網(wǎng)絡借貸平臺客服，謊稱借貸平臺手機APP升級維護等故障情況，利用借貸平臺手機端無法登錄或者蘋果商店下架而無法打開的漏洞，以提供官方還款渠道為名，詐騙急于還款的被害人轉賬至上述被告人提供的收款帳號中。

以上述詐騙手法，被告人徐某甲于2019年7月期間，共騙得多名被害人共計人民幣（以下幣種同）31,560.8元。被告人劉某某于2019年6月至7月期間，共騙得多名被害人錢款共計13,742.7元。被告人徐某乙于2019年7月期間，在明知劉某某冒充虛假網(wǎng)絡借貸平臺客服進行詐騙的情況下，仍然幫助其登陸作案用QQ號，造成被害人金某某損失6,528元。

被告人王某甲于2019年6月期間，騙取被害人錢款共計7,019元。被告人李某甲于2019年7月期間，騙取被害人錢款共計5,800元。被告人王某乙于2019年7月期間，在明知他人冒充虛假網(wǎng)絡借貸平臺客服進行詐騙的情況下，仍然幫助他人投訴除詐騙使用外的其他微信公眾號，造成被害人金某某損失6,029.4元。

2.被告人徐某甲于2018年10月左右研究出上述詐騙手法后，分別于2018年12月、2019年3月將上述詐騙手法通過口頭講解、操作演示教授給被告人王某甲、劉某某、李某甲，后被告人王某甲、劉某某、李某甲使用上述方法各自實施詐騙。

3．2019年4月至6月期間，被告人李某乙、李某丙、尹某某在明知相關微信公眾號會被用于犯罪活動的情況下，制作并販賣微信公眾號給被告人王某甲、徐某甲、李某甲，后被告人王某甲、徐某甲、李某甲利用相關微信公眾號實施詐騙犯罪。被告人李某乙、李某丙分別造成被害人損失人民幣2萬余元，被告人尹某某造成被害人損失1.5萬余元。

公安機關于2019年7月27日在河北省高陽縣將被告人徐某甲、王某甲、劉某某、王某乙、李某甲、徐某乙抓獲，于同年9月2日、9月4日、9月5日分別在重慶市九龍坡區(qū)、四川省資陽市雁江區(qū)將被告人李某乙、李某丙、尹某某抓獲。被告人徐某甲、王某甲、劉某某、李某甲、尹某某如實供述了犯罪事實。被告人王某乙、徐某乙、李某乙、李某丙在審查起訴階段供述了犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人姚某某等人的陳述，及提供的轉帳記錄截圖、騙取錢款的QQ號截圖，證實多名被害人被騙的經(jīng)過及涉及的金某某情況。

2.公安機關出具的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、制作的電子數(shù)據(jù)檢驗工作記錄及光盤內容，證實公安機關扣押被告人的手機，并從被告人徐某甲、王某甲、王某乙、劉某某、李某甲、徐某乙所扣押作案手機中提取出與被害人相關的QQ聊天內容截圖、收款碼截圖等文件。

3.司法鑒定科學研究院司法鑒定意見書、金山公安分局出具的工作情況，證實從被告人李某乙與李某丙的手機內提取到了制作并出售公眾號給被告人徐某甲、王某甲的聊天內容記錄，及涉案公眾號的名稱情況。

4.公安機關提供的被告人李某丙、尹某某微信群聊天記錄截圖、被告人尹某某所制作的公眾號涉及的被害人名單，證實被告人李某丙、尹某某的制作的部分涉案公眾號、涉案金某某情況。

5.同案關系人李川、郭昊等人的供述，證實被告人李某丙、尹某某制作公眾號的情況。

6.被告人徐某甲、劉某某、李某甲、王某甲、李某丙、尹某某到案后的多次供述，被告人李某乙、李某丙、徐某乙、王某乙在審查起訴階段的供述，證實被告人均對于上述犯罪事實供認不諱。

7.公安機關出具的偵破經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、工作情況，證實本案的案發(fā)以及被告人的到案經(jīng)過，及被告人徐某甲、李某丙的立功情況。

8.公安機關調取的戶籍信息，證實被告人的年齡、戶籍等身份信息。

本院認為，被告人徐某甲、王某甲、王某乙、劉某某、李某甲、徐某乙、李某乙、李某丙、尹某某以非法占有為目的，騙取被害人財物，其中被告人徐某甲詐騙數(shù)額巨大，其余被告人詐騙數(shù)額較大，行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人徐某甲向他人傳授犯罪方法，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以傳授犯罪方法罪追究其刑事責任。被告人徐某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人徐某甲、李某丙提供為偵破案件提供重要線索，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，是立功，可以從輕處罰。被告人王某乙、徐某乙、李某乙、李某丙、尹某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕處罰。被告人徐某甲、王某甲、王某乙、劉某某、李某甲、徐某乙、李某乙、李某丙、尹某某到案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議對被告人徐某甲以詐騙罪判處有期徒刑三年以上三年六個月以下，并處罰金。以傳授犯罪方法罪判處拘役六個月以下，對其數(shù)罪并罰；對被告人劉某某以詐騙罪判處有期徒刑十個月以上一年以下，并處罰金；對被告人王某甲以詐騙罪判處有期徒刑七個月以上九個月以下，并處罰金；對被告人李某甲以詐騙罪判處有期徒刑六個月以上八個月以下，并處罰金；對被告人王某乙以詐騙罪判處拘役五個月以上六個月以下，并處罰金；對被告人徐某乙以詐騙罪判處拘役五個月以上六個月以下，并處罰金；對被告人李某乙以詐騙罪判處有期徒刑八個月以上十個月以下，并處罰金；對被告人李某丙以詐騙罪判處有期徒刑八個月以上十個月以下，并處罰金；對被告人尹某某以詐騙罪單處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察員：夏雪松

2019年11月29日

附：

1.被告人徐某甲、王某甲、劉某某、王某乙、李某甲、徐某乙、李某乙、李某丙現(xiàn)羈押于本區(qū)看守所，被告人尹某某現(xiàn)已被取保候審。

2.偵查卷宗六冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認罪認罰具結書》九份。

5.相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百九十五條傳授犯罪方法的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑；情節(jié)特別嚴重的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十八條犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清、證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。_