廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起 訴 書

穗花檢刑訴〔2020〕88號(hào)

被告人徐某甲，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4401211967********，漢族，小學(xué)文化程度，廣州**紙業(yè)有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，戶籍所在地廣東省廣州市花都區(qū)**村**巷**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年1月9日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留；于2019年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕;于2019年6月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4401821993********，漢族，初中文化程度，廣州**紙業(yè)有限公司法人代表，戶籍所在地廣東省廣州市花都區(qū)**村****新村**巷5號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年1月9日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留；于2019年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕；于2019年6月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某丙，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4401821990********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地廣東省廣州市花都區(qū)**村**巷**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年1月12日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留；于2019年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕；于2019年6月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙涉嫌合同詐騙罪，于2019年5月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人徐某甲系廣州**紙業(yè)有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，徐某乙系法定代表人。2012年8月1日，廣州市花都區(qū)三華村兩委通過《關(guān)于**公司轉(zhuǎn)型改造會(huì)議》，一致同意三華村民委員會(huì)與徐某乙合作對**公司進(jìn)行轉(zhuǎn)型改造，即在廣州市花都區(qū)新華街交通東路與金都路交匯處的31.07畝地塊上建房，并在2012年8月20日與廣州**紙業(yè)有限公司簽訂了《合作建房合同》。2013年7月，徐某甲在該地塊建了4棟樓，包含396套住宅，裙樓商鋪40間。2016年8月至2017年4月，因**花園在廣州市花都區(qū)北站交通樞紐改造紅線范圍內(nèi)，為配合廣州市花都區(qū)政府北站項(xiàng)目拆遷改造，新華街道辦經(jīng)與三華村委溝通同意拆遷后，聯(lián)系徐某甲溝通拆迀補(bǔ)償事宜，在簽訂補(bǔ)償協(xié)議前，政府計(jì)劃對**花園的補(bǔ)償方案如下：己售住宅按實(shí)際的銷售價(jià)加購房當(dāng)年同期1年的存款利息作為補(bǔ)償（住宅銷售情況按**花園開發(fā)商所提供的銷售合同作參照），未售住宅及地下室的補(bǔ)償款按3000元每平方米計(jì)算（面積統(tǒng)計(jì)以政府部門聘請的第三方測量機(jī)構(gòu)測量為準(zhǔn)），已售商鋪按參照該農(nóng)民公寓已售房屋最高單價(jià)即4690元每平方米加上購房當(dāng)年同期1年的存款利息給予補(bǔ)償（已售商鋪按**花園開發(fā)商所提供的銷售合同作參照），架空層不作補(bǔ)償。徐某甲、徐某乙得知政府部門計(jì)劃對**花園作出上述補(bǔ)償方案后，在政府部門要求其提供有關(guān)**花園銷售住宅和商鋪等資料時(shí)，伙同徐某丙一起偽造**花園的有關(guān)銷售合同，夸大已銷售住宅和商鋪的數(shù)量以及已銷售住宅的銷售價(jià)格，并向新華街道辦提供虛假合同，聲稱**花園在2017年前即被政府部門確定為征收前，己售住宅213套，剩余183套未售，商鋪40間全部售出，致使新華街道辦對**花園的實(shí)際銷售情況進(jìn)行了錯(cuò)誤的統(tǒng)計(jì)并上報(bào)到廣州市花都區(qū)政府制作補(bǔ)償方案及確定總補(bǔ)償款，后廣州市花都區(qū)新華街道辦草擬了一份《廣州北站綜合交通樞紐建設(shè)項(xiàng)目三華村農(nóng)民公寓（**花園）建、構(gòu)筑物拆遷補(bǔ)償協(xié)議》，并于2017年4月18日與徐某乙簽訂。補(bǔ)償協(xié)議中約定的補(bǔ)償款共計(jì):壹億玖仟零貳拾貳萬零柒佰捌拾伍元捌角玖分（人民幣190220785.89元），撥付至徐某乙6224399100********農(nóng)商銀行賬號(hào)，根據(jù)協(xié)議該資金由新華街道辦、銀行、徐某乙三方共同監(jiān)管，由新華街道辦在簽訂合同后五個(gè)工作日內(nèi)先行撥付總補(bǔ)償款65%即人民幣123643510元，優(yōu)先支付給己購房業(yè)主。2017年4月19日，廣州巿新華街道辦依約撥付人民幣123643510元至徐某乙的農(nóng)商銀行賬號(hào)，由徐某乙對己談好預(yù)期能實(shí)際退房的住戶做好確認(rèn)登記，將統(tǒng)計(jì)明細(xì)上報(bào)至新華街道辦并提出請款申請，經(jīng)新華街道辦逐級(jí)審批后按請款申請解凍對應(yīng)資金，最后由徐某乙負(fù)責(zé)支付給購房業(yè)主。在請款解凍資金過程中，徐某甲、徐某乙使用對應(yīng)的虛假退房統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)提供給新華街道辦，并通過同案人董某某、畢某某、劉某某（均另案處理）的銀行賬戶轉(zhuǎn)移資金，以此完成非法占有拆遷補(bǔ)償款的犯罪行為。其中，徐某乙向董某某的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬18185000元，向畢某某的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬21230000元，向劉某某的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬23208700元。

經(jīng)核查，**花園實(shí)際已售商鋪16間，未售商鋪24間，已售住宅133間，未售住宅263間。經(jīng)司法審計(jì)，**花園實(shí)際應(yīng)得補(bǔ)償款為165857483.28元，即其詐騙金額為24363302.61元。

破案后，被告人徐某乙、徐某甲、徐某丙陸續(xù)退還上述補(bǔ)償款，至2019年8月30日止，已全額退還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙的戶籍材料等材料；

2.證人林某某、羅某某、湯某某等134人的證言；

3.同案人畢某某、董某某、劉某某（均另案處理）的供述；

4.被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取對方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲、徐某乙合同詐騙未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人徐某甲、徐某乙如實(shí)供述了部分犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，就其如實(shí)供述的部分，可以從輕處罰。被告人徐某丙系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院

檢察員：陸冬年

2020年1月16日

附：

1.被告人徐某乙、徐某甲、徐某丙現(xiàn)均已取保候?qū)?，?lián)系電話分別為1342756****、1341639****、1353329****。

2.案卷材料和證據(jù)99冊。

3.證據(jù)目錄及證人名單各3份。