河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2020〕374號(hào)　

　　被告人徐某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207231999********，漢族，?？埔迾I(yè)，**學(xué)校學(xué)生，戶籍所在地江蘇省連云港市灌云縣，住江蘇省南京市**區(qū)**苑*區(qū)**棟**單元**，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年6月15日被澠池縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年6月30日被澠池縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某乙，男，2002年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207232002********，漢族，?？埔迾I(yè)，**學(xué)校學(xué)生，戶籍所在地江蘇省連云港市灌云縣，住江蘇省南京市**區(qū)**家園**棟**單元**，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年6月15日被澠池縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年6月30日被澠池縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月份以來(lái)，犯罪嫌疑人楊某某（另案處理）為其上線轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，在江蘇省南京市尋找犯罪嫌疑人耿某某（另案處理），耿某某明知是為上線嫌疑人楊某某轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的情況下，為獲取非法利益，又為其介紹徐某乙、徐某甲、祖某某（另案處理）、劉某某（另案處理）四人，楊某某利用該五人支付寶網(wǎng)商銀行轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，徐某乙的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶在5月28日非法轉(zhuǎn)移違法犯罪資金600余次，流轉(zhuǎn)違法犯罪資金707714元，徐某乙獲利200元，徐某甲的支付寶網(wǎng)商銀行在5月29日非法轉(zhuǎn)移違法犯罪資金?1000余次，流轉(zhuǎn)違法犯罪資金2050000元，徐某甲獲利310元。

通過(guò)嫌疑人涉案支付寶網(wǎng)商銀行賬戶進(jìn)行反查，現(xiàn)已查明：

????一、徐某乙支付寶網(wǎng)商銀行（6666666757942412）涉案情況：

1、澠池縣城關(guān)鎮(zhèn)居民周某某被人以冒充“公檢法”的方式詐騙118794元，其中被騙的18806元轉(zhuǎn)入王某某的中國(guó)銀行賬戶，其中的800元又通過(guò)王某某的賬戶轉(zhuǎn)入徐某乙的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶流轉(zhuǎn)，案發(fā)后，徐某乙退還受害人損失5100元。

?2、天津市津南區(qū)居民李某某被人以冒充“公檢法”的方式詐騙49995元，被騙的49995元轉(zhuǎn)入葉某某的銀行賬戶（xxxx9）又轉(zhuǎn)入徐某乙的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

3、天津市河西區(qū)居民劉某某被人以冒充“公檢法”的方式被騙691470元，其中被騙的76470元轉(zhuǎn)入馬某某的銀行賬戶（xxxx5）通過(guò)馬良的銀行賬戶轉(zhuǎn)入徐某乙的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶50000元流轉(zhuǎn)。

4、信陽(yáng)市淮濱縣居民馬某某被人以冒充“公檢法”的方式被騙22600元，其中被騙的21100元轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)入徐某乙的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

5、甘肅省靜寧縣居民牛某某被人以冒充“公檢法”的方式被騙459000元，其中被騙的64100元轉(zhuǎn)入徐某乙的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

6、江西省永豐縣居民尹某某被人以冒充“公檢法”的方式被騙112800元，其中被騙的12800元轉(zhuǎn)入徐某乙的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶流轉(zhuǎn)，其中被騙的35900元轉(zhuǎn)入馬某某的銀行賬戶（xxxx5）通過(guò)馬某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)入徐某乙的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

7、鄭州市新鄭市居民李某某被人以冒充“公檢法”的方式被騙239119元，其中被騙的9400元的贓款最終進(jìn)入了徐某乙的網(wǎng)商銀行賬戶流轉(zhuǎn)，案發(fā)后，徐某乙退還受害人損失9400元。

以上受害人共計(jì)8人，被詐騙金額275665元轉(zhuǎn)入徐某乙的支付寶網(wǎng)商銀行進(jìn)行流轉(zhuǎn)，案發(fā)后，徐某乙共計(jì)退賠受害人損失14500元。

二、徐某甲支付寶網(wǎng)商銀行（6666665398480980）涉案情況：

1、鄭州市新鄭市居民劉某某被人以冒充“公檢法”的方式被騙29909元，其中被騙的2600元贓款最終進(jìn)入了徐某甲的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶流轉(zhuǎn)，案發(fā)后，徐某甲退還受害人損失2600元。

2、湖北省襄陽(yáng)市王某某被人以冒充“公檢法”的方式被騙67000元，其中被騙的26000元贓款最終進(jìn)入徐某甲的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶流轉(zhuǎn)，案發(fā)后徐某甲退還受害人損失20038元。

3、廈門市集美區(qū)居民崔某某被人以冒充“公檢法”的方式被騙200075元，其中被騙的30000元贓款最終進(jìn)入徐某甲的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

4、江蘇省啟東市居民龔某某被人以冒充“公檢法”的方式被騙47000元，其中被騙的12000元贓款最終進(jìn)入徐某甲的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

5、重慶市南岸區(qū)居民李某某被人以冒充“公檢法”的方式被騙10916元，其中被騙的8100元贓款最終進(jìn)入徐某甲的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

6、貴州省織金縣居民劉某某被人以冒充“公檢法”的方式被騙499399元，其中被騙的50000元贓款最終進(jìn)入徐某甲的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

7、江西省南昌縣居民吳某某被人以冒充“公檢法”的方式被騙104300元，其中被騙的10000元贓款最終進(jìn)入徐某甲的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

8、安徽省阜陽(yáng)市居民夏某某被人以冒充“公檢法”的方式被騙158741元，其中被騙的86000元贓款最終進(jìn)入徐某甲的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

9、青海省湟中市居民張某某被人以冒充“公檢法”的方式被騙10500元，被騙的10500元贓款最終進(jìn)入徐某甲的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

10、江蘇省蘇州市居民朱某某被人以冒充“公檢法”的方式被騙41253元，其中被騙的20038元贓款進(jìn)入徐某甲的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

以上受害人共計(jì)10人，被詐騙金額255238元轉(zhuǎn)入徐某乙的支付寶網(wǎng)商銀行進(jìn)行流，案發(fā)后，徐某甲共計(jì)退賠受害人損失22638元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：銀行流水、在讀證明、退賠證明及退賠清單、戶籍、前科證明、抓獲經(jīng)過(guò)等；2.被害人周某某、李某某、劉某某等人的陳述；3.被告人徐某甲、徐某乙的供述和辯解；4.訊問(wèn)視頻等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某甲、徐某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲、徐某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲、徐某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人徐某甲、徐某乙單處罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

澠池縣人民法院　

檢察官：楊紅艷

2020年12月8日　

附件：

1.被告人徐某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谧〗K省南京市**區(qū)**苑*區(qū)**棟**單元**，電話：180?0019?****；被告人徐某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省南京市**區(qū)**家園**棟**單元**，電話：138?1308?****。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。