江西省南昌縣人民檢察院

起?訴?書

南檢刑檢刑訴〔2020〕12926號　

被告人徐某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3623291984********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市余干縣，現(xiàn)住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**小組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月19日被南昌縣公安局刑事拘留，2020年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3623291993********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市余干縣，住上饒市余干縣**鄉(xiāng)**小組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月19日被南昌縣公安局刑事拘留，2020年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某丙，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3623291986********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市余干縣，住上饒市余干縣**鄉(xiāng)**小組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月19日被南昌縣公安局刑事拘留，2020年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江西省南昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙涉嫌詐騙罪，于2020年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月22日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月22日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2020年6月8日，被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙以平安惠普客服工作人員身份撥打網(wǎng)絡(luò)電話問詢受害人張某某是否需要貸款，張某某為貸款10萬元，便按照徐某甲等人設(shè)計好的套路填寫了個人身份信息和銀行卡號等信息。次日11時許，被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙等人結(jié)伙利用八號工作手機(jī)，再次冒充平安惠普銀行工作人員給張某某打電話，要求張某某拿出人民幣10000元現(xiàn)金操作放貸的流水，張某某通過手機(jī)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬和云閃付轉(zhuǎn)賬支付的方式，共給被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙等人指定的銀行卡匯款14998元。?

2、2020年6月11日13時許，被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙結(jié)伙同乘徐某甲的白色起亞K4小轎車從余干縣到進(jìn)賢縣溫家鎮(zhèn)境內(nèi)實施詐騙。停車后徐某甲、徐某丙將共同從網(wǎng)上購買來的二十余名人員信息資料進(jìn)行分配，再用徐某乙事先購買的作案手機(jī)、電話卡撥打上述人員電話進(jìn)行詐騙，徐某乙負(fù)責(zé)望風(fēng)和購買食物、水，徐某甲利用八號工作手機(jī)冒充貸款公司，騙得被害人陳某甲人民幣2000元。通過QQ聯(lián)系專門負(fù)責(zé)提供涉案銀行賬號的犯罪團(tuán)伙將錢取出，所得現(xiàn)金1700元三人吃飯使用。?

3、2020年6月17日上午，被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙三人結(jié)伙駕乘徐某甲的白色起亞K4小轎車從余干縣上高速往南昌方向行駛，在一高速路口下，徐某乙將隨身攜帶的4張“優(yōu)優(yōu)卡”手機(jī)卡和在網(wǎng)上購買三十名人員信息提供給徐某甲、徐某丙并賺取差價。由徐某甲、徐某丙二人通過電話實施詐騙。當(dāng)日徐某甲則利用八號工作手機(jī)冒充平安惠普銀行工作人員騙取受害人陳某乙通過手機(jī)銀行網(wǎng)上匯款人民幣3998元。由徐某甲通過QQ聯(lián)系專門負(fù)責(zé)提供涉案銀行賬號的犯罪團(tuán)伙將款取出現(xiàn)金3400元使用。被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙等人先后三次詐騙金額共計人民幣20996元。

2020年6月18日，被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙在南昌縣塘南鎮(zhèn)近港村胡家自然村被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.??戶籍信息、抓獲經(jīng)過、銀行流水信息等相關(guān)書證；

2.??被害人張某某、陳某甲、陳某乙的陳述；

3.??被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙的供述與辯解；

4.??手機(jī)電子證據(jù)鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙以非法占有為目的，通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段設(shè)置騙局，對受害人實施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙，誘使受害人轉(zhuǎn)賬，騙取他人錢財20996元，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省南昌縣人民法院　

檢察官：姜躍清

2020年10月19日　

附件：

1.被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙現(xiàn)羈押于南昌縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)伍冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》叁份；

4.《量刑建議書》一份。