臺江縣人民檢察院

起 訴 書

臺檢公訴刑訴〔2020〕91號

被告人徐某甲，曾用名徐某乙，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼5201031973********，漢族，中專文化，貴州省貴陽市人，經(jīng)商，住貴州省貴陽市云巖區(qū)**路**號**單元**號。因涉嫌挪用資金罪，于2019年5月15日被臺江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被臺江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼5201021976********，漢族，大學(xué)本科文化，貴州省貴陽市人，公司**，住貴陽市小河區(qū)**路**號**單元**號。因涉嫌偽造、變造、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2019年9月7日被臺江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月12日被臺江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由臺江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲、張某某、潘某某、盧某某、黃某某涉嫌詐騙罪、虛報(bào)注冊資本罪、偽造、變造、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2019年10月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，三日內(nèi)已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月4日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月3日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月16日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月21日、2020年2月4日決定延長審查起訴期限半個(gè)月。臺江縣公安局于2020年4月13日將潘某某、盧某某、黃某某撤回審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

（1）2016年，被告人張某某在貴州**擔(dān)保有限公司工作期間，在為李某某辦理貸款業(yè)務(wù)中，為完成業(yè)務(wù)私自偽造了兩本假的車輛登記證書（車牌為貴H****9的白色寶馬越野車，機(jī)動(dòng)車所有人李某某，身份證號5226361981********，編號為520008274517，經(jīng)審查李某某名下并無該車輛）和一枚刻有“貴州省黔東南州公安局交通警察支隊(duì)”的印章，并以該偽造的證件辦理了貸款業(yè)務(wù)獲得銀行貸款。

（2）2017年,被告人徐某甲以羅某某代持股份的形式成為貴州**醬菜有限責(zé)任公司股東，持有該公司的70％股份(由羅某某代持)，徐某甲為該公司實(shí)際控股人。2017年10月27日，貴州**醬菜有限責(zé)任公司以購買原材料的名義到臺江縣農(nóng)村信用合作社貨款200萬元，用于支付向貴州**貿(mào)易公司購買原材料的貨款(于2017年7月28日簽訂267萬元供銷合同)，并由貴州**擔(dān)保有限公司擔(dān)保。貸款到賬后，徐某甲沒有完全將200萬元用于醬菜廠的生產(chǎn)經(jīng)營，而是將其中的60萬余元挪為他用，且挪用的時(shí)間超過3個(gè)月，嚴(yán)重影響了貴州**醬菜有限責(zé)任公司的生產(chǎn)經(jīng)營。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行流水等書證；2.證人羅某某、黃某某等人的證言；3.被害人段某某的陳述；4.被告人徐某甲、張某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲作為貴州**醬菜有限責(zé)任公司的股東，利用職務(wù)上的便利，挪用公司的資金60萬余元，數(shù)額較大，且超過三個(gè)月未還，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)該以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某偽造、變造、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造、變造、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，屬于坦白，依法可以從輕處罰；被告人徐某甲、張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且在審查起訴階段自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，可以從寬處罰；被告人徐某甲、張某某同意適用簡易程序?qū)徖恚式ㄗh判處被告人徐某甲有期徒刑一年零六個(gè)月；建議判處被告人張某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金二千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺江縣人民法院

檢察員：伍永棋

2020年4月15日

附：

1.被告人徐某甲、張某某現(xiàn)均羈押于臺江縣看守所。

2.案卷材料拾肆冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份。