江蘇省宜興市人民檢察院

起 訴 書(shū)

宜檢訴刑訴〔2019〕626號(hào)

被告人徐某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211251996********，漢族，高中文化，原**公司與原**分公司股東，戶(hù)籍地湖北省**縣**鎮(zhèn)**村六組。被告人徐某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年2月27日被宜興市公安局刑事拘留，同年3月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211811995********，漢族，高中文化，中共黨員，原**公司股東，戶(hù)籍地湖北省麻城市**街道**村**巷**號(hào)。被告人馮某某因涉嫌詐騙罪，于2019年2月20日被宜興市公安局刑事拘留，同年3月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211811995********，漢族，大學(xué)本科文化，原**公司員工與原**公司股東，戶(hù)籍地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**槽**號(hào)。被告人曾某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人熊某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211811993********，漢族，大學(xué)本科文化，原**公司員工與原**公司股東，戶(hù)籍地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人熊某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼xxxx，漢族，初中文化，原**公司與原**公司股東，戶(hù)籍地江蘇省寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)蘆東村橋東組33號(hào)。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人占某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211811995********，漢族，初中文化，原**公司員工，戶(hù)籍地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人占某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211811995********，漢族，大專(zhuān)文化，原**公司員工，戶(hù)籍地湖北省武漢市**區(qū)**大道918號(hào)。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211231996********，漢族，初中文化，原**公司員工與股東，戶(hù)籍地湖北省**縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。被告人余某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211811996********，漢族，初中文化，原**公司員工，戶(hù)籍地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人杜某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211251996********，漢族，初中文化，原**公司員工，戶(hù)籍地湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人杜某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人嚴(yán)某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211251996********，漢族，中共黨員，初中文化，原**公司員工與股東，戶(hù)籍地湖北省**縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**單元**樓**室。被告人嚴(yán)某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人秦某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3212811996********，漢族，初中文化，原**公司員工，戶(hù)籍地江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**家**號(hào)。被告人秦某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人閔某某，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211811988********，漢族，初中文化，原**公司員工，戶(hù)籍地湖北省麻城市**橋**社區(qū)**組**垸。被告人閔某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某乙，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211251995********，漢族，初中文化，原**公司員工與原**分公司股東，戶(hù)籍地湖北省**縣**鎮(zhèn)**村一組。被告人徐某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人湯某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211811994********，漢族，初中文化，原**分公司員工，戶(hù)籍地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**垸**號(hào)。被告人湯某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211811993********，漢族，初中文化，原**分公司員工，戶(hù)籍地湖北省麻城市**橋**村**洼**組**號(hào)。被告人郭某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211811991********，漢族，初中文化，原**分公司員工，戶(hù)籍地湖北省麻城市**村**組。被告人胡某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211231996********，漢族，初中文化，原**分公司員工，戶(hù)籍地湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人肖某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211811994********，漢族，初中文化，原**公司員工與原**分公司股東，戶(hù)籍地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**垸村**組**垸**號(hào)。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211811985********，漢族，初中文化，原**分公司員工，戶(hù)籍地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211811996********，漢族，初中文化，原**公司員工，戶(hù)籍地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**垸**號(hào)。被告人劉勤因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜興市公安局取保候?qū)?，同?月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211811991********，漢族，初中文化，原**公司員工，戶(hù)籍地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**寨**號(hào)。被告人周某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜興市公安局取保候?qū)?，同?月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人江某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211811995********，漢族，初中文化，原**公司員工，戶(hù)籍地湖北省麻城市乘馬崗鎮(zhèn)程家沖村十組江清垸。被告人江某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年1月31日被宜興市公安局取保候?qū)?，同?月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，女，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211811986*******，漢族，初中文化，原**公司員工，戶(hù)籍地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**墩**號(hào)。被告人徐某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜興市公安局取保候?qū)?，同?月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211811998********，漢族，初中文化，原**公司員工，戶(hù)籍地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人朱某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年1月31日被宜興市公安局取保候?qū)?，同?月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人姚某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211811995********，漢族，初中文化，原**公司員工，戶(hù)籍地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**號(hào)。被告人姚某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年1月31日被宜興市公安局取保候?qū)?，同?月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人石某某，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211811996********，漢族，初中文化，原**公司員工，戶(hù)籍地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**洲。被告人石某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜興市公安局取保候?qū)?，同?月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人嚴(yán)某乙，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211251996********，漢族，初中文化，原**公司員工，戶(hù)籍地湖北省**縣**鎮(zhèn)**街126號(hào)9單元4樓402室。被告人嚴(yán)某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜興市公安局取保候?qū)?，同?月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211221994*******，漢族，中共黨員，初中文化，原**公司員工，戶(hù)籍地湖北省**縣**鎮(zhèn)**村。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜興市公安局取保候?qū)?，同?月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211231996********，漢族，初中文化，原**公司員工，戶(hù)籍地湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人黃某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜興市公安局取保候?qū)?，同?月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人湯某乙，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211811992********，漢族，初中文化，原**分公司員工，戶(hù)籍地湖北省麻城市閻家河鎮(zhèn)釣魚(yú)臺(tái)村二組彭家垸041號(hào)。被告人湯某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月2日被宜興市公安局取保候?qū)?，同?月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211221996********，漢族，初中文化，原**分公司員工，戶(hù)籍地湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組**灣**號(hào)。被告人張某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜興市公安局取保候?qū)?，同?月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人聞某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211231998********，漢族，初中文化，原**分公司員工，戶(hù)籍地湖北省**縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人聞某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜興市公安局取保候?qū)彛?月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，女，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼xxxx，漢族，初中文化，原**分公司員工，戶(hù)籍地湖北省麻城市**村**垸。被告人王某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年1月18日被宜興市公安局取保候?qū)?，同?月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某丙，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼xxxx，漢族，初中文化，原**分公司員工，戶(hù)籍地湖北省麻城市鼓樓桃園村劉家垸。被告人劉某丙因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜興市公安局取保候?qū)彛?月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211811993********，漢族，初中文化，原**分公司員工，戶(hù)籍地湖北省麻城市**街**號(hào)。被告人宋某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月2日被宜興市公安局取保候?qū)彛?月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211811990********，漢族，小學(xué)文化，原**分公司員工，戶(hù)籍地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**垸**號(hào)。被告人孫某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被宜興市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜興市公安局取保候?qū)彛?月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由宜興市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲、余某某、嚴(yán)某甲、張某甲、馮某某、曾某某、徐某乙、王某甲、嚴(yán)某乙、占某某、秦某某、閔某某、黃某某、杜某某、陳某某、楊某某、李某某、熊某某、江某某、姚某某、湯某甲、湯某乙、張某乙、聞某某、郭某某、王某乙、胡某某、肖某某、劉某丙、孫某某、劉某甲、石某某、劉某乙、周某某、徐某甲、朱某某、宋某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后于2019年4月16日已告知三十七被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了三十七被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師和被害人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案因事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2019年5月30日、2019年8月12日依法退回宜興市公安局補(bǔ)充偵查，宜興市公安局分別于2019年6月28日、2019年9月11日再次移送本院審查起訴；因案情復(fù)雜，分別于2019年5月15日、2019年7月29日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年4月，曾某某（另案處理）與被告人徐某甲、張某甲（后離職成立“**公司”）等人成立“**公司”，被告人徐某甲、張某甲與曾某某等人作為“股東”對(duì)“**公司”利潤(rùn)進(jìn)行分紅。2018年8月，被告人張某甲從“**公司”離職。2018年11月，被告人余某某、嚴(yán)某乙成為“**公司”新“股東”，期間被告人徐某甲、余某某、嚴(yán)某乙和曾某某四人作為“股東”對(duì)“**公司”利潤(rùn)進(jìn)行分紅?！?*公司”招募被告人曾某某（后離職加入“**”公司）、熊某某（后離職成立“**公司”）、石某某、占某某、嚴(yán)某乙、楊某某、李某某、黃某某、陳某某、杜某某、秦某某、閔某某、劉某甲、王某甲、徐某乙等人作為員工，通過(guò)撥打電話、微信聊天等手段，冒充銀行或與銀行有合作關(guān)系的公司的業(yè)務(wù)員等身份，謊稱(chēng)可以為客戶(hù)辦理具有透支取現(xiàn)、消費(fèi)等具有信貸功能的信貸卡，以收取客戶(hù)辦卡手續(xù)費(fèi)為名，騙取被害人財(cái)物。2018年4月至2019年1月期間，“**公司”共騙取被害人財(cái)物合計(jì)人民幣（以下幣種相同）5161500元。其中，被告人徐某甲、張某甲、余某某、嚴(yán)某乙作為股東、主要經(jīng)營(yíng)管理者，應(yīng)當(dāng)對(duì)參與期間“**公司”的全部詐騙金額負(fù)責(zé)。其中，被告人徐某甲參與詐騙金額5161500元；被告人張某甲參與詐騙金額1090700元；被告人余某某參與詐騙金額1562800元（含作為員工期間參與詐騙金額99500元）；被告人嚴(yán)某甲參與詐騙金額1555800元（含作為員工期間參與詐騙金額92500元）；被告人曾某某參與詐騙金額249500元；被告人熊某某參與詐騙金額17400元；被告人石某某參與詐騙金額30500元；被告人占某某參與詐騙金額121400元；被告人嚴(yán)某乙參與詐騙金額76500元；被告人楊某某參與詐騙金額94000元；被告人李某某參與詐騙金額177600元；被告人黃某某參與詐騙金額61000元；被告人陳某某參與詐騙金額119500元；被告人杜某某參與詐騙金額309400元；被告人秦某某參與詐騙金額325600元；被告人閔某某參與詐騙金額296600元；被告人劉某甲參與詐騙金額16500元；被告人王某甲在職期間參與詐騙金額271000元；被告人徐某乙在職期間參與詐騙金額15400元；

2.2018年8月，被告人熊某某（原**公司員工）、張某甲（原**公司股東）、馮某某經(jīng)商議后，成立“**公司”，2018年12月，被告人曾某某（原**公司員工）加入“**公司”，上述四被告人作為“股東”對(duì)“**公司”的利潤(rùn)進(jìn)行分紅。期間，該公司陸續(xù)招募被告人周某某、江某某、徐某甲、朱某某、姚某某等人作為員工，通過(guò)撥打電話、微信聊天等手段，冒充銀行或與銀行有合作關(guān)系的公司的業(yè)務(wù)員等身份，謊稱(chēng)可以為客戶(hù)辦理具有透支取現(xiàn)、消費(fèi)等具有信貸功能的信貸卡，以收取客戶(hù)辦卡手續(xù)費(fèi)為名，騙取被害人財(cái)物。2018年8月至2019年1月期間，“**公司”共騙取被害人財(cái)物合計(jì)365200元。其中，被告人熊某某、張某甲、馮某某、曾某某作為股東、主要經(jīng)營(yíng)管理者，應(yīng)當(dāng)對(duì)參與期間“**公司”的全部詐騙金額負(fù)責(zé)，被告人熊某某、張某甲、馮某某參與詐騙金額365200元，被告人曾某某參與詐騙金額116200元；被告人周某某參與詐騙金額31300元；被告人江某某參與詐騙金額75000元；被告人徐某甲參與詐騙金額28500元；被告人朱某某參與詐騙金額24300元；被告人姚某某參與詐騙金額91800元。

3.2018年9月，曾某某、談某某（均另案處理）與被告人徐某甲、王某甲、徐某乙成立“**分公司”，曾某某、談某某與被告人徐某甲、王某甲、徐某乙作為“股東”對(duì)“**分公司”利潤(rùn)進(jìn)行分紅。期間，“**分公司”招募被告人湯某甲、湯某乙、張某乙、聞某某、郭某某、王某乙、胡某某、肖某某、劉某丙、宋某某、孫某某、劉某乙等人作為員工，通過(guò)撥打電話、微信聊天等手段，冒充銀行或與銀行有合作關(guān)系的公司的業(yè)務(wù)員等身份，謊稱(chēng)可以為客戶(hù)辦理具有透支取現(xiàn)、消費(fèi)等具有信貸功能的信貸卡，以收取客戶(hù)辦卡手續(xù)費(fèi)為名，騙取被害人財(cái)物。其中，被告人徐某甲、徐某乙、王某甲作為股東、主要經(jīng)營(yíng)管理者，應(yīng)當(dāng)對(duì)參與期間“**分公司”的全部詐騙金額2801350元負(fù)責(zé)；被告人湯某甲參與詐騙金額279900元；被告人湯某乙參與詐騙金額67500元；被告人張某乙參與詐騙金額76000元；被告人聞某某參與詐騙金額81900元；被告人郭某某參與詐騙金額171600元；被告人王某乙參與詐騙金額258700元；被告人胡某某參與詐騙金額150000元；被告人肖某某參與詐騙金額288100元；被告人劉某丙參與詐騙金額50500元；被告人宋某某參與詐騙金額25900元；被告人孫某某參與詐騙金額78200元；被告人劉某乙參與詐騙金額132000元。

2019年1月9日，被告人曾某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲被告人劉某甲。次日，在被告人曾某某的協(xié)助下，公安機(jī)關(guān)抓獲被告人石某某、占某某、嚴(yán)某乙、楊某某、李某某、黃某某、余某某、陳某某、杜某某、嚴(yán)某甲、秦某某、閔某某、徐某乙、湯某甲、湯某乙、張某乙、聞某某、郭某某、王某乙、胡某某、肖某某、劉某丙、宋某某、孫某某、王某甲、劉某乙、熊某某、張某甲、周某某、江某某、徐某甲、朱某某、姚某某。2019年2月20日，被告人馮某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。2019年2月27日，被告人徐某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲。

上述被告人歸案后均如實(shí)供述了自己參與的犯罪事實(shí)。

公安機(jī)關(guān)在抓捕現(xiàn)場(chǎng)扣押了上述被告人使用的電腦主機(jī)、手機(jī)、賬本、信貸卡、電腦硬盤(pán)、U盤(pán)等物品。

案發(fā)后，被告人劉某甲、周某某、徐某甲、朱某某、姚某某、張某乙、劉某丙分別向公安機(jī)關(guān)退贓6000元、31300元、26300元、24300元、91800元、8500元、3000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.宜興市公安局查獲的硬盤(pán)、U盤(pán)等物證；

2.宜興市公安局出具的戶(hù)籍資料、扣押物品清單、刑事案件偵破經(jīng)過(guò)，調(diào)取的銀行流水等書(shū)證；

3.被害人秦永昆等人的陳述；

4.被告人徐某甲、余某某、嚴(yán)某甲、張某甲、馮某某、曾某某、徐某乙、王某甲、嚴(yán)某乙、占某某、秦某某、閔某某、黃某某、杜某某、陳某某、楊某某、李某某、熊某某、江某某、姚某某、湯某甲、湯某乙、張某乙、聞某某、郭某某、王某乙、胡某某、肖某某、劉某丙、孫某某、劉勤、石某某、劉某乙、周某某、徐某甲、朱某某、宋某某的供述；

5.宜興市公安局制作的現(xiàn)場(chǎng)搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.宜興市公安局提取的電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲、余某某、嚴(yán)某甲、張某甲、熊某某、馮某某、曾某某、徐某乙、王某甲、嚴(yán)某乙、占某某、秦某某、閔某某、黃某某、杜某某、陳某某、楊某某、李某某、江某某、姚某某、湯某甲、湯某乙、張某乙、聞某某、郭某某、王某乙、胡某某、肖某某、劉某丙、孫某某、劉某甲、石某某、劉某乙、周某某、徐某甲、朱某某、宋某某伙同他人，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)工具，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢(qián)財(cái)，其中，被告人徐某甲、嚴(yán)某甲、余某某、張某甲、徐某乙、王某甲數(shù)額特別巨大；被告人馮某某、嚴(yán)某乙、占某某、曾某某、秦某某、閔某某、黃某某、杜某某、陳某某、楊某某、李某某、熊某某、江某某、姚某某、湯某甲、湯某乙、張某乙、聞某某、郭某某、王某乙、胡某某、肖某某、劉某丙、孫某某、劉某甲、石某某、周某某數(shù)額巨大；被告人劉某乙、徐某甲、朱某某、宋某某數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人徐某甲、余某某、嚴(yán)某甲、張某甲、熊某某、馮某某、曾某某、徐某乙、王某甲起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人嚴(yán)某乙、占某某、秦某某、閔某某、黃某某、杜某某、陳某某、楊某某、李某某、江某某、姚某某、湯某甲、湯某乙、張某乙、聞某某、郭某某、王某乙、胡某某、肖某某、劉某丙、孫某某、劉勤、石某某、劉某甲、周某某、徐某甲、朱某某、宋某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人馮某某犯罪后能自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人曾某某歸案后有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人徐某甲、余某某、嚴(yán)某甲、張某甲、曾某某、徐某乙、王某甲、嚴(yán)某乙、占某某、秦某某、閔某某、黃某某、杜某某、陳某某、楊某某、李某某、熊某某、江某某、姚某某、湯某甲、湯某乙、張某乙、聞某某、郭某某、王某乙、胡某某、肖某某、劉某丙、孫某某、劉某甲、石某某、劉某乙、周某某、徐某甲、朱某某、宋某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰；被告人余某某、嚴(yán)某甲、熊某某、馮某某、曾某某、王某甲、嚴(yán)某乙、占某某、秦某某、閔某某、黃某某、杜某某、陳某某、楊某某、李某某、江某某、姚某某、湯某甲、湯某乙、張某乙、聞某某、郭某某、王某乙、胡某某、肖某某、劉某丙、孫某某、劉某甲、石某某、劉某乙、周某某、徐某甲、朱某某、宋某某能夠認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省宜興市人民法院

檢察員：張沛平

　　　　　　　　　　　　　　　 代理檢察員：陳凱

2019年10月11日

附：

1.被告人徐某甲、余某某、嚴(yán)某甲、張某甲、熊某某、曾某某、徐某乙、王某甲、馮某某、占某某、李某某、陳某某、杜某某、秦某某、湯某甲、郭某某、胡某某、肖某某、劉某甲現(xiàn)羈押于宜興市看守所；被告人閔某某現(xiàn)羈押于無(wú)錫市第二看守所；被告人劉某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔÷槌鞘?*鎮(zhèn)**村**組**垸**號(hào)；被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔÷槌鞘?*鎮(zhèn)**村**組**寨**號(hào)；被告人江某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔÷槌鞘?*鎮(zhèn)**村**組**垸；被告人徐某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔÷槌鞘?*鎮(zhèn)**村**墩**號(hào)；被告人朱某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔÷槌鞘?*鎮(zhèn)**村**組**套**號(hào)；被告人姚某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔÷槌鞘?*鎮(zhèn)**大道**號(hào)；被告人石某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔÷槌鞘?*鎮(zhèn)**村**組**洲；被告人嚴(yán)某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔?*縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**單元**樓**室；被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔?*縣**鎮(zhèn)**村；被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔?*縣**鎮(zhèn)**村**組；被告人湯某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔÷槌鞘?*鎮(zhèn)**村**組**垸**號(hào)；被告人張某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔?*縣**鎮(zhèn)**村**組**灣**號(hào)；被告人聞某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔?*縣**鄉(xiāng)**村**組；被告人王某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔÷槌鞘?*村**垸；被告人劉某丙現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔÷槌鞘?*村**垸；被告人宋某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔÷槌鞘?*街**號(hào)；被告人孫某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔÷槌鞘?*鎮(zhèn)**垸村**組**垸**號(hào)。

2.換押證20份。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)34份。

4.湖北省麻城市社區(qū)矯正管理局出具的調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書(shū)4份。

5.量刑建議書(shū)111份。

6.全部案卷材料22冊(cè)。