上海市閔行區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

滬閔檢三部刑訴〔2019〕1859號(hào)

被告人徐某某，女，1956年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3102251956********，漢族，小學(xué)文化，原上海**集團(tuán)有限公司浦江鎮(zhèn)**路**號(hào)門店負(fù)責(zé)人，戶籍在**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年7月12日因涉嫌非法吸收公眾存款案于由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月8日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月至2018年2月，被告人徐某某擔(dān)任上海**集團(tuán)有限公司浦江鎮(zhèn)**路**號(hào)門店負(fù)責(zé)人期間，組織業(yè)務(wù)員采用公開(kāi)宣傳、承諾還本付息的方式，向社會(huì)不特定對(duì)象銷售上海**集團(tuán)有限公司各類理財(cái)產(chǎn)品，非法吸收社會(huì)公眾資金。經(jīng)司法審計(jì)及審查認(rèn)定，被告人徐某某組織業(yè)務(wù)員累計(jì)吸收資金4190000元，其中未兌付4139225元。

2019年7月12日，被告人徐某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，其到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、投資人李某某、王某某、孫某某等的陳述及提供的《委托融資租賃合同》、《回購(gòu)承諾書(shū)》、POS機(jī)簽購(gòu)單等書(shū)證證實(shí)，上述投資人通過(guò)**路**號(hào)門店在**集團(tuán)有限公司投資的金額、利息等具體情況。

2、上海**有限公司出具的《關(guān)于上海**集團(tuán)有限公司閔行區(qū)**門店、**門店張某某等人涉嫌非法吸收公眾資金的司法會(huì)計(jì)補(bǔ)充鑒定意見(jiàn)書(shū)》、查證表等證實(shí)，被告人吸收的資金數(shù)額。

3、上海市公安局浦東分局出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》證實(shí)，本案案發(fā)及被告人到案經(jīng)過(guò)。

4、被告人的供述證實(shí)，其在**集團(tuán)有限公司的任職情況及參與非法吸收公眾存款的具體事實(shí)。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議。

本院認(rèn)為，被告人徐某某身為公司直接責(zé)任人員，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，且有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：姚瑋

2019年9月23日

附：

1、被告人徐某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系電話：1592168****）。

2、偵查卷宗二冊(cè)、審計(jì)卷一冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第三十條公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

第三十一條單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……