上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢金融刑訴〔2020〕99號

被告人徐某某，女，1990年**月**日生，公民身份號碼：3210231990********，漢族，大學文化，上海**管理有限公司虹橋理財中心業(yè)務員，戶籍在江蘇省高郵市**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住本市閔行區(qū)**村**號**室（以上均系自報）。2019年11月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年11月17日被延長刑事拘留期限至三十日，同年12月20日經(jīng)本院批準，并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。2020年2月17日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月20日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人徐某某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月起至案發(fā)，被告人徐某某擔任上海**管理有限公司虹橋理財中心（經(jīng)營地位于本市長寧區(qū)**路**號**號樓**室，以下簡稱“**虹橋中心”）業(yè)務員，**虹橋中心招募銷售人員，違反國家金融管理法規(guī)，通過向社會公眾公開宣傳的方式，銷售約定年化收益率的理財產品，以此吸收社會公眾資金。截止案發(fā)，徐某某參與的非法吸收公眾存款金額共計人民幣9000余萬元。

2019年11月14日，被告人徐某某接公安機關電話通知后主動到案，后在家屬的幫助下退繳違法所得1萬元。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、證人侯某某的證言及購買記錄證實，其通過**公司業(yè)務員徐某某購買了**金服的理財產品。

2、相關營業(yè)執(zhí)照、個人出借咨詢服務協(xié)議、投資金額明細表等書證及上海司法會計中心有限公司司法會計鑒定意見書證實，被告人徐某某非法吸收公眾存款的金額。

3、上海市公安局長寧分局扣押筆錄、扣押清單證實，案發(fā)后，被告人徐某某在家屬的幫助下退繳違法所得1萬元。

4、公安機關出具的案發(fā)經(jīng)過表格證實，被告人徐某某的到案情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人徐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人徐某某作為上海**管理有限公司實施犯罪的直接責任人員，違法國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三十一條、第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人徐某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人徐某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人徐某某有期徒刑三年以上五年以下并處罰金的刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察官：王鋒

2020年4月7日

附：

1、被告人徐某某現(xiàn)羈押于本市長寧區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)四冊。

3、《適用簡易程序建議書》一份。

4、《認罪認罰具結書》一份。

5、相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第三十一條單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第一款犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料?！?