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起訴書(徐某某非法吸收公眾存款案)_陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評(píng)論0

陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)人民檢察院

起訴書

長(zhǎng)檢公訴刑訴〔2019〕618號(hào)

被告人徐某某,男,1986年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼4101811986********,漢族,專科畢業(yè),戶籍所在地河南省鞏義市**鎮(zhèn)**村**號(hào),住鄭州市金水區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**室。2019年1月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局長(zhǎng)安分局刑事拘留;2019年2月28日經(jīng)西安市長(zhǎng)安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn),同年3月1日由西安市公安局長(zhǎng)安分局執(zhí)行逮捕,現(xiàn)羈押于西安市看守所。

本案由西安市公安局長(zhǎng)安分局偵查終結(jié),以被告人徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年4月30日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。本院于2019年6月1日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日;2019年6月14日第一次退回長(zhǎng)安分局補(bǔ)充偵查,長(zhǎng)安分局于2019年7月12日補(bǔ)查重報(bào);本院于2019年8月13日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日;2019年8月26日第二次退回長(zhǎng)安分局補(bǔ)充偵查,長(zhǎng)安分局于2019年9月25日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明:2004年年底至2015年2月初,西安**以集資建校、建設(shè)陽光雨露等名義雇傭、組織業(yè)務(wù)員向不特定人群非法吸收公眾存款130余億元。2010年11月至2014年12月期間,被告人徐某某擔(dān)任西安**集資業(yè)務(wù)員期間,以**學(xué)院集資建校及養(yǎng)老公寓床位費(fèi)名義向不特定人群非法吸收公眾存款,自己從中非法獲利。經(jīng)審計(jì):徐某某任職期間,簽訂的借款合同465份,非法吸收公眾存款16392000.00元,涉及人數(shù)228人;以徐某某名義領(lǐng)取的資金共計(jì)2001083.00元(其中包含未在工資表上簽字的1987183.00元),扣除以索菲特酒店名義退回給**學(xué)院的48850.00元,則以徐某某名義領(lǐng)取資金1952233.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.受案登記表、立案決定書、戶籍證明等書證;2.證人證言;3.被害人陳述;4.被告人的供述與辯解;5.辨認(rèn)筆錄及照片;6.司法會(huì)計(jì)鑒定意見書;7.聯(lián)合學(xué)院資金明細(xì)表及收款收據(jù)等相關(guān)材料。

本院認(rèn)為,被告人徐某某非法吸收公眾存款的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

西安市長(zhǎng)安區(qū)人民法院

檢察員:趙燕妮

2019年10月24日

附:

1.被告人徐某某現(xiàn)羈押于西安市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè),光盤三張。

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