四川省蒼溪縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

蒼檢二部刑訴〔2020〕31號(hào)

被告人徐某某，男，生于1985年**月**日，公民身份號(hào)碼5139021985********，漢族，大學(xué)本科文化程度，四川**電子商務(wù)有限公司法定代表人，戶(hù)籍所在地四川省簡(jiǎn)陽(yáng)市，戶(hù)籍地四川省簡(jiǎn)陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住綿陽(yáng)市游仙區(qū)**路**段**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月11日被蒼溪縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月18日由蒼溪縣公安局執(zhí)行逮捕，后經(jīng)蒼溪縣公安局決定，于2020年2月17日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。

本案由蒼溪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利與義務(wù)、有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年6月30日退回蒼溪縣公安局補(bǔ)充偵查，蒼溪縣公安局補(bǔ)查后于2020年7月30日移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年，被告人徐某某從一電子商務(wù)公司學(xué)習(xí)到以公司名義辦理中石油加油卡充值送錢(qián)吸收社會(huì)資金的模式后，于2015年4月21日成立了四川**電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）并為公司實(shí)際負(fù)責(zé)人。

2016年3月11日至2019年11月11日期間，徐某某為籌集資金用于萬(wàn)店通聯(lián)、比特幣等領(lǐng)域投資牟利，其以**公司名義在中國(guó)石油四川銷(xiāo)售綿陽(yáng)分公司梓潼游仙加油站辦理加油卡主卡，并利用主卡可無(wú)限制辦理副卡、主卡管理副卡的方式，在微信朋友圈、建微信群宣傳以及康某某、張某某等人口口相傳等方式公開(kāi)宣傳，稱(chēng)其有中國(guó)石油內(nèi)部福利卡，先后宣傳福利卡有充4000元送1500元每個(gè)月返500元到油卡，充6000元送4000元、充8500元送4000元等不同金額及每月返還錢(qián)款的活動(dòng)向李某某、伏某某等人吸收社會(huì)公眾存款。經(jīng)鑒定，徐某某以辦理中石油福利卡名義吸收社會(huì)公眾存款金額共計(jì)人民幣63.14萬(wàn)元，下余本金31.3641萬(wàn)元不能退還。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)1部，加油卡主卡1張；

2.被告人戶(hù)籍信息、扣押清單、公司登記表、中國(guó)石油公司的證明，微信聊天記錄、石油卡副卡信息以及充值交易記錄等書(shū)證；

3.資金審計(jì)報(bào)告；

4.證人張某某、康某某、嚴(yán)某某、敬某某、賀某某等證言；?

5.被害人李某某、伏某某、蒲某某、沈某某等35人的陳述；?

6.被告人徐某某的供述與辯解；

7.油卡信息、銀行交易、微信支付寶交易記錄等電子數(shù)據(jù)；

本院認(rèn)為，被告人徐某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

蒼溪縣人民法院

檢???察?官：謝??含

檢察官助理：葉貝兒

2020年8月28日

附：

1.?徐某某現(xiàn)住綿陽(yáng)市游仙區(qū)**路**段**號(hào)

2.偵查卷宗15冊(cè)，審計(jì)報(bào)告書(shū)1冊(cè)，光盤(pán)1張，U盤(pán)1個(gè)隨案移送

3.涉案手機(jī)1部，加油主卡1張已存于涉案財(cái)物管理中心