浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢三部刑訴〔2020〕394號

被告人徐某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼3303241964********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地浙江省永嘉縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月4日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年12月31日經本院批準，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

????本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據不足退回偵查機關補充偵查兩次（自2020年4月10日至5月9日、自2020年6月5日至7月3日）；因案情復雜延長審查起訴期限一次（自2020年3月29日至4月12日）。

經依法審查查明：

2009年至2011年間，被告人徐某某未經中國人民銀行等金融機構批準，在本區(qū)以其經營的批發(fā)部資金周轉、投資等為由，承諾一分至二分的月息，通過口口相傳的方式向李某某、沈某某、單某某、王某某、趙某某等70余人非法吸收資金共計人民幣3100余萬元。截止案發(fā)時，被告人徐某某已歸還資金人民幣310余萬元，未還資金人民幣2700余萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：查詢存款/匯款通知書、銀行交易明細、調取證據清單、企業(yè)登記信息查詢證明、接受證據材料清單、借條、轉賬記錄、土地使用權證復印件、溫州市不動產登記信息查詢記錄、賣契、股東承包協議、協議書、交易明細表、戶籍證明；

2.證人證言：證人李某某、沈某某、單某某、王某某、趙某某、陳某甲、祝某某、陳某乙、吳某某、阮某某等人的證言及抓獲經過；

3.被告人供述和辯解：被告人徐某某的供述和辯解；

4.辨認筆錄：人員辨認筆錄。

本院認為，被告人徐某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚、證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。鑒于被告人徐某某歸案后如實供述自己罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?

此?致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察官：秦露露

?2020年8月3日

附：

????1.被告人徐某某現羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

????2.案卷捌冊、審計報告及認罪認罰材料各壹份。