長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)南檢二部刑訴〔2020〕11號(hào)

被告人徐某某，女，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼：2202021965********，漢族，大專文化，沈陽(yáng)**商貿(mào)有限公司長(zhǎng)春十店店長(zhǎng)，戶籍所在地:吉林省吉林市昌邑區(qū)**街（戶籍所在地：吉林省琿春市**西街**家屬西區(qū)**房）。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年10月13日被長(zhǎng)春市公安局南關(guān)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經(jīng)長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月13日由長(zhǎng)春市公安局南關(guān)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由吉林省長(zhǎng)春市公安局南關(guān)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年2020年1月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月8日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后于2020年2月8日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2013年，被告人金某某（另案處理）在遼寧省沈陽(yáng)市設(shè)立沈陽(yáng)**商貿(mào)有限公司。在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，在全國(guó)各地通過(guò)廣告宣傳等方式，向社會(huì)不特定公眾銷(xiāo)售所謂理財(cái)產(chǎn)品。

2016年9月，被告人徐某某來(lái)到沈陽(yáng)**商貿(mào)有限公司長(zhǎng)春十店（位于長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)**路與**街交匯處）擔(dān)任店長(zhǎng)、主持工作。在被告人徐某某擔(dān)任負(fù)責(zé)人期間，以申請(qǐng)參加**商城會(huì)員的途徑，通過(guò)參與投資返現(xiàn)活動(dòng)的方式，以高額利息回報(bào)為誘餌非法吸收社會(huì)資金，共非法吸收王某甲、戰(zhàn)某某、王某乙、王某丙、王某某、萬(wàn)某某、張某甲、劉某甲、初某某、李某某、李某某、張某乙、陳某甲、萬(wàn)某某、李某乙、吳某某、魯某某、王某丁、石某某、王某丁、裴某某、任某某、裴某乙、孟某某、劉某乙、張某丙、鄧某某、么某某、王某戊、韋某某、祝某某、付某某、趙某某、魏某某、熊某某、陳某乙、田某某、陸某某、王某己等39人的資金人民幣7009848.00元。資金被轉(zhuǎn)入總公司會(huì)計(jì)白某某賬戶。造成被害人損失4738385.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（一）書(shū)證：收據(jù)、公司章程、常住人口數(shù)據(jù)查詢信息及電話查詢記錄、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行流水；

（二）證人張某甲等證言；

（三）被告人徐某某及同案王某某的供述和辯解；

（四）鑒定意見(jiàn)：審計(jì)報(bào)告一份。

本院認(rèn)為，被告人徐某某非法吸收公眾存款，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某自愿、如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，符合《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第三十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民法院

檢??察??員：??王嘉麗

2020年3月16日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于長(zhǎng)春市第四看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。