河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

洛西檢二部刑訴〔2020〕13號(hào)　

被告人徐某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4103271982********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住河南省宜陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村。2019年7月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被洛陽(yáng)市公安局西工分局取保候?qū)彙?/span>

本案由洛陽(yáng)市公安局西工分局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年6月開(kāi)始，被告人徐某甲伙同陳某某、徐某乙（均另案處理）等人，在洛陽(yáng)市西工區(qū)**大廈河南**文化傳播有限公司辦公地點(diǎn)，以河南**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）的名義，通過(guò)口口相傳、熟人介紹、組織集資參與人到鄭州**公司參觀等方式，對(duì)外宣傳推廣大紅袍茶葉收藏項(xiàng)目，以固定收益為誘餌，與群眾簽訂珍品（大紅袍）茶葉收藏協(xié)議書或購(gòu)買茶葉協(xié)議書，變相向社會(huì)不特定人群非法吸收公眾存款。2012年6月至2013年3月，被告人徐某甲在公司負(fù)責(zé)接待投資人、簽訂合同、收取投資款等工作。經(jīng)審計(jì)，陳某某、徐某乙等人在洛陽(yáng)地區(qū)非法吸收公眾存款1693.60萬(wàn)元，已兌付本息268.39萬(wàn)元，給集資群眾共造成損失1425.21萬(wàn)元，涉及群眾505人，涉及849筆。其中，2013年3月之前（含3月），累計(jì)吸收投資金額1330.60萬(wàn)元，已兌付本金0.87萬(wàn)元，未兌付本金1328.43萬(wàn)元，已兌付利息33.60萬(wàn)元，涉及群眾398人，涉及668筆。

2019年7月10日，被告人徐某甲主動(dòng)到洛陽(yáng)市公安局西工分局投案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，并退還非法獲利2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、無(wú)違法犯罪證明、到案經(jīng)過(guò)等；

2.證人陳某某、徐某乙、張某某、劉某某、李某某等的證言；

3.被告人徐某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書及補(bǔ)充說(shuō)明。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲伙同他人違反金融管理法律法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲在共同犯罪中起輔助作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；其主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法可以從輕處罰；其有退贓情節(jié)，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洛陽(yáng)市西工區(qū)人民法院　

檢察官：王欣

2020年7月29日

附件：

1.被告人徐某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜∫岁?yáng)縣**鄉(xiāng)**村自己家中；

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)，詢問(wèn)筆錄一份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》二份。