衢州市衢江區(qū)人民檢察院
起?訴?書
衢檢一部刑訴〔2020〕248號
被告人徐某甲,男,1977年**月**日出生,居民身份證號碼3308021977********,漢族,職高文化,戶籍所在地浙江省衢州市柯城區(qū),住浙江省衢州市柯城區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪,于2019年7月15日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留,于2019年8月16日變更強制措施為取保候?qū)?/span>。
本案由衢州市公安局衢江分局偵查終結(jié),以被告人徐某甲涉嫌詐騙罪,于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年11月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人,告知認罪認罰從寬制度及法律后果,審查了全部案件材料。本院于2019年12月6日退回偵查機關(guān)補充偵查,偵查機關(guān)于2020年1月6日補查重報;于2020年2月21日退回偵查機關(guān)補充偵查,偵查機關(guān)于2020年3月5日補查重報;其間,本院延長審查起訴期限15日。??
經(jīng)依法審查查明:
被告人徐某甲原系衢州**有限公司派遣至衢州**公司**部駕駛員。因無力償還信用卡和網(wǎng)貸,徐某甲自2016年4月許開始虛構(gòu)其從事銀行轉(zhuǎn)貸生意而急需資金周轉(zhuǎn),以高達12-16%的月息為引誘,通過借新還舊、拆東墻補西墻的方式,先后從鄧某某(2016年4月起)、姚某某(2017年6月起)、方某某(2017年9月起)、撒某某(2017年12月起)處借錢,所借資金除用于支付被害人高額利息及償還信用卡、網(wǎng)貸外,其余款項均用于購買高檔轎車、手表等奢侈品以及在娛樂場所高消費,并在2018年1月至6月期間,陸續(xù)將價值100萬元許的錢款、禮物贈送給婚外女友。
被告人徐某甲因長期肆意揮霍,虧空持續(xù)擴大,導致資金鏈難以為繼。2018年6月11日,徐某甲與徐某乙協(xié)議離婚并約定僅有的夫妻共有房產(chǎn)歸徐某乙個人所有。之后,徐某甲告知鄧某某等各被害人資金鏈已斷,無力歸還剩余借款和利息,鄧某某等四人遂先后去法院起訴徐某甲。至案發(fā)時,徐某甲尚欠本金共計330余萬元未歸還,分別是鄧某某131.5萬元、姚某某120.94萬元、撒某某80.95萬元。
2018年6月19日,被告人徐某甲與徐某乙的共有房產(chǎn)被衢江區(qū)人民法院查封,司法拍賣后徐某甲尚余88萬房屋拍賣款被凍結(jié)。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.書證:戶籍證明、受案登記表、歸案經(jīng)過、借條、借款合同、匯款憑證、銀行賬戶交易明細、聊天記錄、支付寶截圖、民事訴訟材料、離婚材料、工資情況材料、衢州市不動產(chǎn)登記信息查詢記錄、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、炫羽足道會員信息及消費記錄、網(wǎng)貸平臺和信用卡刷卡截圖照等;
2.證人方某某、林某某、楊某某、錢某某、何某某、徐某乙、童某某、姚某乙、張某某的證言;
3.被害人鄧某某、姚某某、撒某某的陳述;
4.被告人徐某甲的供述和辯解;
5.電子數(shù)據(jù):光盤4張;
6.視聽資料:光盤4張。
本院認為,被告人徐某甲以非法占有為目的,虛構(gòu)事實、隱瞞真相,騙取他人財物,數(shù)額特別巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。徐某甲歸案后如實供述自己罪行,應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
衢州市衢江區(qū)人民法院
檢察員:蔡靈勇
(院印)
2020年4月3日 ?
(此頁無正文)
附:
1.被告人徐某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>
2.偵查卷八冊,附光盤八張;
3.檢察卷一冊。
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