四川省巴中市巴州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

巴州檢公訴刑訴〔2020〕186號　

被告人徐某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼5137011989********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地四川省巴中市巴州區(qū)，住巴州區(qū)**道**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月28日被巴中市公安局經濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，于2019年11月1日被巴中市公安局經濟開發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由巴中市公安局經濟開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人徐某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

自2018年初以來，被告人徐某某因網(wǎng)絡賭博和賭博游戲輸錢后，便想通過“租用”工程挖掘機然后私自售賣套現(xiàn)。2018年3月至10月期間，徐某某先后多次假借租用、購買、按揭等名義，采取“拆東補西”支付租金和按揭款的方式騙得挖掘機，而后私自將挖掘機以低價出售給他人，所獲款項予以揮霍。具體犯罪事實如下：

1.2018年3月18日，被告人徐某某虛構其位于貴州的工地需要租用挖掘機的事實，與黃某某簽訂了《挖機租賃協(xié)議》，約定以年租金人民幣（以下幣種同）35萬元的價格從黃某某處租用黃色卡特323DL挖掘機一臺，首付租金10萬元，其余租金按季度支付。當天，徐某某在支付黃某某10萬元后即主動尋找買主，將該挖掘機以40萬元的價格賣給了合伙從事二手挖掘機買賣的王某某和龔某某。2019年12月6日，公安機關從龔某某處扣押了涉案挖掘機。經價格認定，涉案的卡特323DL挖掘機價值人民幣33萬元。

2.2018年5月，被告人徐某某采取同樣的方法，與黃某某簽訂了《挖機租賃協(xié)議》，約定以年租金人民幣（以下幣種同）35萬元的價格，再次從黃某某處租用另一臺黃色卡特323DL挖掘機和一個破碎頭。當天，徐某某在支付黃某某10萬元后，用拖車將該挖掘機和破碎錘運至巴中盤興物流園的一處空地停放。隨后，徐某某通過網(wǎng)絡聯(lián)系了江蘇省徐州市從事二手挖掘機買賣的劉某某。2018年5月12日，徐某某以39萬元的價格將該挖掘機賣給合伙從事二手挖掘機買賣的劉某某和劉某甲。2018年6月21日，劉某某通過肖某某介紹將該挖掘機以40余萬元的價格賣與他人，現(xiàn)無法查明該挖掘機的去向。經查，該黃色卡特323DL挖掘機，由黃某某于2010年11月23日以136.2萬元的價格購得。

在此期間，經黃某某多次催討租金，徐某某采取拆東補西的方式，于2018年9月18日支付了黃某某10萬元。

3.2018年7月10日，被告人徐某某虛構其四川省通江縣工地需要租用挖掘機的事實，采取“先租后買”的方式，約定以44萬元的價格從古某某處購買挖掘機一臺，徐某某支付3萬元“租金”后，將古某某的一臺黃色柳工CLG915E挖掘機拉走。同年7月11日，徐某某向龍某某謊稱該挖掘機系其全款購買，將該挖掘機以36萬元的價格賣給了龍某某，實際收取龍某某購機款33萬元。同年10月8日，因徐某某擔心古某某報警，便如實告知了其私自將挖掘機賣給龍某某的事實。2018年10月18日，巴中市公安局恩陽區(qū)分局從龍某某處扣押涉案的挖掘機，并于同年11月9日發(fā)還給古某某。經查，該挖掘機系古某某于2018年5月18日以47萬元的價格購買。經價格認定，該挖掘機價值50.4萬元。

4.2018年9月26日，被告人徐某某虛構其巴中市恩陽區(qū)“馬鞍鋪”建筑工地需租用挖掘機的事實，采取“先租后買”的方式，約定以81萬元的價格從張某某購買挖掘機一臺，徐某某支付了3萬元“租金”后，將張某某一臺黃色凱斯CX470挖掘機運走。2018年9月29日，徐某某將該挖機以43.85萬元的價格賣給河北省保定市徐水區(qū)從事二手挖掘機買賣的王某甲，王某甲等人將挖掘機運回保定市徐水區(qū)。案發(fā)后，張某某經與王某甲協(xié)商，以12萬元從王某甲處將涉案的挖掘機贖回。

同年10月，被告人徐某某在潛逃至緬甸期間，通過微信找到一個賣挖機的人，約定以13萬元的價格從對方手中購買一臺挖掘機，在交付挖掘機時付款。同時，徐某某通過微信聯(lián)系王某甲，商定以10萬元的價格將該挖掘機賣給王某甲，騙取王某甲及其合伙人段某某等人10.02萬元。王某甲等人到達巴中市準備運走挖掘機時發(fā)現(xiàn)被騙，遂向公安機關報案，同時被巴中市公安局恩陽區(qū)分局告知正在抓捕徐某某。

5.2018年9月10日，被告人徐某某得知羅某某有一臺挖掘機要對外出售，便主動與羅某某聯(lián)系，謊稱愿意購買其挖掘機，二人商定售價30萬元，并簽訂了《挖機買賣合同》。徐某某承諾于2018年10月10日前付款，并給羅某某打了欠條，隨后將羅某某的一臺黃色三一SY135C牌挖掘機拖走。當天，徐某某微信聯(lián)系文某甲，并商定以26萬元的價格將該挖掘機賣給文某甲，文某甲委托金某某辦理此事。2019年9月10日，金某某電話聯(lián)系吳某甲，商定以27.7萬元的價格賣給吳某甲，吳某甲通過支付現(xiàn)金、銀行轉賬實際支付27萬元，金某某從中獲利1萬元，余下26萬元被徐某某占有。2019年7月3日，巴中市公安局恩陽區(qū)分局從吳某甲處扣押了涉案挖掘機。經價格認定，涉案挖掘機價值人民幣37.7萬元。

6.2018年2月9日，被告人徐某某以融資租賃按揭的方式，從重慶奔億機械設備有限公司購買黃色住友SH38OLHD-6挖掘機一臺。按照協(xié)議，徐某某月付45850元共28期總計應付款項128.38萬元。徐某某支付該挖掘機按揭款至2018年9月底后，便關掉手機離開巴中，尚有20期共計91.7萬元款未支付，造成重慶奔億公司損失。在此期間，徐某某謊稱該挖掘機系全款購得，并偽造了該挖掘機的合格證和發(fā)票，于2018年2月10日將該挖掘機以115.2萬元的價格賣給湖南省湘鄉(xiāng)市人成某某,同月，成某某通過“鐵甲二手機網(wǎng)絡平臺”將挖掘機賣給以136萬元的價格賣給胡某甲。胡某甲購得該挖掘機后，因不能正常使用發(fā)現(xiàn)被騙，遂向湖南省湘鄉(xiāng)市公安機關報案。

2018年9月30日，被告人徐某某自知所騙數(shù)額特別巨大無力償還，將使用的手機及電話卡丟棄，離開巴中市途徑云南潛逃至緬甸。徐某某于2019年9月28日到云南省西雙版納傣族自治州勐海縣公安局打洛鎮(zhèn)派出所自動投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

租賃協(xié)議、買賣合同、銀行交易流水等書證；被害人黃某某、古某某、羅某某等人的陳述，證人鮮某某、徐某乙等人的證言；被告人徐某某的供述和辯解；辨認筆錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人徐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人徐某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人徐某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人徐某某有期徒刑十一年至十二年，并處罰金人民幣40萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省巴中市巴州區(qū)人民法院　

檢??察??官：宋??鈺

2020年7月10日　

附件：

1.被告人現(xiàn)押巴中市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊。

3.《認罪認罰具結書》一份。