上海市閔行區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

滬閔檢三部刑訴〔2020〕344號(hào)

被告人徐某某，男，1977年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3602811977********，漢族，初中文化，戶籍在江西省樂(lè)平市**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)。于2019年9月4日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月2日移送本院審查起訴。本院受理后，告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年12月17日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局閔行分局于2020年1月15日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2014年期間，被害人馬某某陸續(xù)多次向被告人徐某某借款人民幣40余萬(wàn)元，后通過(guò)利滾利的方式壘高至180萬(wàn)人民幣。

2014年6月，被告人徐某某通過(guò)制造虛假流水，辦理180萬(wàn)元借款公證。2014年，被告人徐某某與被害人馬某某簽訂合同以280萬(wàn)元向馬某某購(gòu)買(mǎi)虹莘路**弄**號(hào)**室房屋，并以180萬(wàn)元債權(quán)作為首付，后被害人馬某某將房屋交由被告人徐某某使用。

2016年1月，被告人徐某某介紹江某某購(gòu)買(mǎi)前述房屋，并由徐某某出資307萬(wàn)元，江某某出資103萬(wàn)元，通過(guò)虛假走賬410萬(wàn)元支付房屋首付款，由江某某和被害人馬某某簽訂購(gòu)房合同。后由于該處房屋產(chǎn)權(quán)歸屬被害人馬某某之女，合同無(wú)法繼續(xù)履行，被告人亦無(wú)法提起訴訟。

2013年3月至2014年6月期間，被害人吳某某先后三次向被告人徐某某借款，后被告人徐某某利用虛開(kāi)借條、制造虛假流水壘高債務(wù)的方式，誘使被害人吳某某先后簽下六張借條共計(jì)人民幣115.7萬(wàn)元，其中三張共計(jì)人民幣86萬(wàn)元的借條走銀行流水，另三張借條無(wú)銀行流水。其中2013年3月4日，被告人徐某某向被害人吳某某轉(zhuǎn)賬人民幣40萬(wàn)元后，被害人當(dāng)日全部提現(xiàn)。2013年4月10日，被告人向被害人吳某某轉(zhuǎn)賬人民幣40萬(wàn)元后，當(dāng)日提現(xiàn)11萬(wàn)，并轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元至被告人徐某某朋友何某某處。被害人吳某某稱三次借款實(shí)際僅獲得借款共計(jì)人民幣36萬(wàn)元，并且事后已歸還了30余萬(wàn)元。另李某某支付了人民幣6萬(wàn)元贖回被害人吳某某抵押給被告人的車輛。后被告人徐某某向被害人吳某某及其妻子鄭某某提起民事訴訟，至2015年2月5日，上海市徐匯區(qū)人民法院判決被害人吳某某于判決生效之日起十日內(nèi)返還徐某某借款本金86萬(wàn)元；于本判決生效之日起十日內(nèi)，按中國(guó)人民銀行同期貸款利率，以86萬(wàn)元為計(jì)算基數(shù)，支付徐某某自2014年6月23日起至本判決生效日止的利息。

到案后，被告人徐某某對(duì)上述犯罪行為拒不交代。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、公安機(jī)關(guān)出具的《受案登記表》及《傳喚證》證實(shí)，本案案發(fā)及被告人的到案經(jīng)過(guò)。

2、被害人馬某某的陳述、《借款協(xié)議公證書(shū)》、《房屋買(mǎi)賣合同》、相關(guān)銀行流水證實(shí)，被告人徐某某與被害人馬某某簽訂虛高借款合同，壘高其債務(wù)并意圖非法占有被害人的房屋的事實(shí)。

3、被害人吳某某的陳述、徐匯區(qū)人民法院訴訟材料、相關(guān)銀行流水證實(shí)，被告人徐某某誘騙被害人吳某某多次簽訂虛高借條，壘高其債務(wù)并通過(guò)虛假訴訟騙取被害人錢(qián)款的事實(shí)。

4、被告人徐某某的供述與辯解，對(duì)涉案的犯罪事實(shí)未作如實(shí)供述。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人徐某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取被害人錢(qián)款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某在著手犯罪過(guò)程中，因其意志以外的原因而未得逞，屬犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條，可以比照既遂犯減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：鄭懿雍

2020年2月14日

附：

1.被告人徐某某現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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