杭州市富陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢一部刑訴〔2020〕1009號(hào)

被告人徐某甲，曾用名徐某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4111221987********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省臨潁縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月21日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年2月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

本案由杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月，被告人徐某甲明知他人（身份不明）實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍將其名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡以人民幣500元（人民幣，下同）的價(jià)格予以出售，并幫助開通手機(jī)銀行功能。2020年1月4日至1月6日期間，詐騙分子誘騙被害人徐某丙至“澳門新葡京”賭博平臺(tái)投注從而騙得256?295元，其中106?700元轉(zhuǎn)入被告人徐某甲的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)。同年1月5日，被告人徐某甲明知該銀行賬戶內(nèi)的資金系詐騙所得，仍

幫助將卡內(nèi)的16?400元贓款進(jìn)行轉(zhuǎn)移，并再次欲以500元的價(jià)格出售一張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡供詐騙分子使用，因案發(fā)未實(shí)際獲利。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)材料清單、銀行交易明細(xì)、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，反詐平臺(tái)查詢單，銀行卡信息查詢單，手機(jī)截圖、交易流水查詢單，賬號(hào)查詢記錄單，扣押筆錄及照片、扣押決定書、扣押清單，發(fā)還清單、隨案移送清單，情況說(shuō)明，到案經(jīng)過(guò)，證明，戶籍證明等；

2.證人證言：證人黃某某、王某甲的證言；

3.被害人陳述：被害人徐某丙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人徐某甲的供述和辯解，同案人員王某乙的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤4張及說(shuō)明；

本院認(rèn)為，被告人徐某甲明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍提供信用卡，幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，適用《刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市富陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：陳根生

2020年5月9日

附：

1.被告人徐某甲現(xiàn)羈押于杭州市富陽(yáng)區(qū)看守所。?

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.量刑建議書1份。