福建省莆田市涵某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

涵檢公刑訴〔2019〕97號(hào)

被告人徐某某，女，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503211977********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，出生地福建省莆田縣，戶籍所在地及住址均為莆田市涵某某**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月24日被莆田市公安局涵江分局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被莆田市公安局涵江分局逮捕。

本案由莆田市公安局涵江分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌詐騙罪，于2018年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2018年12月7日至2019年1月3日，自2019年2月19日至2019年3月19日），因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2018年11月23日至2018年12月7日、自2019年2月5日至2019年2月19日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2017年9月1日，被告人徐某某伙同同案犯陳某某（已判決）共同商議以謊稱港幣兌換人民幣的方式騙取他人錢(qián)款，并由同案犯陳某某聯(lián)系其朋友陳某甲提供浙江省農(nóng)村信用社卡號(hào)為62285803990********的銀行賬戶。同日18時(shí)20分許，二人利用被告人徐某某的微信賬戶在名為“莆田快樂(lè)”微信群內(nèi)發(fā)布一條出售港幣的信息，被害人戴某某信以為真，遂通過(guò)微信私聊該徐某某微信，協(xié)商以人民幣42.85萬(wàn)元兌換50萬(wàn)元港幣，并收到該徐某某微信發(fā)來(lái)的上述陳某甲銀行賬戶。爾后，戴某某聯(lián)系其在莆田市涵某某**鎮(zhèn)的女婿薛某某轉(zhuǎn)賬，薛某某分多次將人民幣42.85萬(wàn)元轉(zhuǎn)到上述陳某甲銀行賬號(hào)內(nèi)。后戴某某同徐某某理論為何徐某某沒(méi)有交付港幣，徐某某謊稱其手機(jī)丟失，轉(zhuǎn)賬信息非其本人發(fā)出。其間，實(shí)則由同案犯陳某某攜帶案涉手機(jī)到廣東省珠海市，在確認(rèn)被害人將全部款項(xiàng)轉(zhuǎn)入陳某甲賬戶后，即將手機(jī)關(guān)機(jī)并丟棄到垃圾桶內(nèi)，并通過(guò)陳某甲賬戶轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)人民幣29.7萬(wàn)元。案發(fā)后，部分贓款人民幣15.15萬(wàn)元已被追回并退還被害人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、刑事判決書(shū)、銀行交易明細(xì)清單等書(shū)證；

2.證人薛某某、陳某甲、劉某某、李某某等人證言；

3.被害人戴某某陳述；

4.同案犯陳某某供述與辯解；

5.被告人徐某某供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)等。

二、非法經(jīng)營(yíng)罪

2015-2017年間，被告人徐某某在明知外匯兌換需到國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所進(jìn)行的情況下，為非法牟利，私自在澳門(mén)**，以低買(mǎi)高賣(mài)賺取差價(jià)的方式向不特定對(duì)象收購(gòu)及售出港幣。至案發(fā)前，被告人徐某某利用其本人持有的卡號(hào)為62366830900********的中國(guó)建設(shè)銀行卡進(jìn)行外匯買(mǎi)賣(mài)，其中轉(zhuǎn)出款共計(jì)人民幣8549.0126萬(wàn)元，匯入款共計(jì)人民幣8212.8075萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人徐某某于2018年7月17日被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、銀行交易流水等書(shū)證；

2.證人陳某乙、吳某某、胡某某等人證言；

3.被告人徐某某供述與辯解；

4.指認(rèn)、辨認(rèn)材料等。

本院認(rèn)為，被告人徐某某伙同同案犯陳某某，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢(qián)款人民幣42.85萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。此外，被告人徐某某還以營(yíng)利為目的，違反國(guó)家外匯管理規(guī)定，在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所以外非法買(mǎi)賣(mài)外匯，非法交易金額達(dá)人民幣16761.8201萬(wàn)元，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

莆田市涵某某人民法院

檢察員：林麗麗

2019年4月15日

附注：

1.被告人徐某某現(xiàn)羈押于莆田市第二看守所。

2.移送卷宗十冊(cè)。

3.移送光盤(pán)一張?！?