福建省莆田市涵某某人民檢察院

起?訴?書

涵檢公刑訴〔2019〕97號

被告人徐某某，女，1977年**月**日出生，公民身份號碼3503211977********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地福建省莆田縣，戶籍所在地及住址均為莆田市涵某某**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月24日被莆田市公安局涵江分局刑事拘留，同年8月27日經本院批準，次日被莆田市公安局涵江分局逮捕。

本案由莆田市公安局涵江分局偵查終結，以被告人徐某某涉嫌詐騙罪，于2018年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據不足，退回偵查機關補充偵查兩次（自2018年12月7日至2019年1月3日，自2019年2月19日至2019年3月19日），因案情復雜，延長審查起訴期限二次（自2018年11月23日至2018年12月7日、自2019年2月5日至2019年2月19日）。

經依法審查查明：

一、詐騙罪

2017年9月1日，被告人徐某某伙同同案犯陳某某（已判決）共同商議以謊稱港幣兌換人民幣的方式騙取他人錢款，并由同案犯陳某某聯(lián)系其朋友陳某甲提供浙江省農村信用社卡號為62285803990********的銀行賬戶。同日18時20分許，二人利用被告人徐某某的微信賬戶在名為“莆田快樂”微信群內發(fā)布一條出售港幣的信息，被害人戴某某信以為真，遂通過微信私聊該徐某某微信，協(xié)商以人民幣42.85萬元兌換50萬元港幣，并收到該徐某某微信發(fā)來的上述陳某甲銀行賬戶。爾后，戴某某聯(lián)系其在莆田市涵某某**鎮(zhèn)的女婿薛某某轉賬，薛某某分多次將人民幣42.85萬元轉到上述陳某甲銀行賬號內。后戴某某同徐某某理論為何徐某某沒有交付港幣，徐某某謊稱其手機丟失，轉賬信息非其本人發(fā)出。其間，實則由同案犯陳某某攜帶案涉手機到廣東省珠海市，在確認被害人將全部款項轉入陳某甲賬戶后，即將手機關機并丟棄到垃圾桶內，并通過陳某甲賬戶轉移贓款共計人民幣29.7萬元。案發(fā)后，部分贓款人民幣15.15萬元已被追回并退還被害人。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍證明、刑事判決書、銀行交易明細清單等書證；

2.證人薛某某、陳某甲、劉某某、李某某等人證言；

3.被害人戴某某陳述；

4.同案犯陳某某供述與辯解；

5.被告人徐某某供述與辯解；

6.辨認筆錄、現(xiàn)場檢測等。

二、非法經營罪

2015-2017年間，被告人徐某某在明知外匯兌換需到國家規(guī)定的交易場所進行的情況下，為非法牟利，私自在澳門**，以低買高賣賺取差價的方式向不特定對象收購及售出港幣。至案發(fā)前，被告人徐某某利用其本人持有的卡號為62366830900********的中國建設銀行卡進行外匯買賣，其中轉出款共計人民幣8549.0126萬元，匯入款共計人民幣8212.8075萬元。

案發(fā)后，被告人徐某某于2018年7月17日被公安機關抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍證明、銀行交易流水等書證；

2.證人陳某乙、吳某某、胡某某等人證言；

3.被告人徐某某供述與辯解；

4.指認、辨認材料等。

本院認為，被告人徐某某伙同同案犯陳某某，以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人錢款人民幣42.85萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。此外，被告人徐某某還以營利為目的，違反國家外匯管理規(guī)定，在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，非法交易金額達人民幣16761.8201萬元，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

莆田市涵某某人民法院

檢察員：林麗麗

2019年4月15日

附注：

1.被告人徐某某現(xiàn)羈押于莆田市第二看守所。

2.移送卷宗十冊。

3.移送光盤一張?！?