湖北省麻城市人民檢察院

起?訴?書

麻檢訴刑訴〔2019〕75號

被告人徐某某，男，1970年**月**日出生，身份證號碼4221011970********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖北省麻城市，住麻城市**社區(qū)**村。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2018年8月16日被麻城市公安局刑事拘留，2018年9月20日經本院批準逮捕，同日由麻城市公安局執(zhí)行，2019年1月29日被麻城市公安局決定取保候審。

本案由麻城市公安局偵查終結，以被告人徐某某涉嫌組織、領導傳銷罪，于2018年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2017年2月至7月期間，被告人徐某某通過建微信群、設立辦公地點、組織聚會等方式在麻城市宣傳推薦“樂無界”網上商城平臺，要求購買者充值1000分積分（1分為1元）成為“快樂旅行者”即第一個級別，第二個級別繼續(xù)充值1200分（總計充值2200分）成為“旅行體驗師”，第三個級別需要繼續(xù)充值1800分（總計充值4000分）成為“夢想旅行家”的方式獲得會員資格，不同級別所購買產品份額也不相同，并按照一定順序組成層級，形成嚴密的人員網絡，發(fā)展下線，直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為計酬依據，引誘會員繼續(xù)發(fā)展他人參加，形成上下線關系；從中騙取財物，牟取非法利益，共發(fā)展網絡會員40余人，網絡結構管理層級達四級，傳銷資金達12823101元【其中轉回下線資金3332063.15元，兩相抵收下線凈資金9491037.85元（該資金中包括財富通備付金提現轉入和現金存入數額、另向上線楊濤購買旅游積分、旅游產品9691003元）】。

認定上述事實的證據如下：

1．麻城市公安局出具的戶籍證明、到案經過、層級表等書證；2.證人黃某某、胡某某、夏某某等人的證言；3.湖北三德會計事務有限公司報告書；4.被告人徐某某的供述與辯解。

本院認為，被告人徐某某為謀取非法利益，組織、領導傳銷活動，擾亂經濟社會秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省麻城市人民法院

檢察員：程月英

2019年3月15日

附：

????1．被告人徐某某取保候審在家；

2．案卷材料和證據五冊；

3.證人鑒定人名單。