新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙某巴克區(qū)人民檢察院

起?訴?書

烏沙檢公訴刑訴〔2020〕6號

被告人徐某某，女，1969年**月**日出生，高中文化，居民身份證號：6523241969********，漢族,住本市沙某巴克區(qū)**路**號**號樓**，無固定職業(yè)。2018年5月16日因其涉嫌組織、領導傳銷活動罪到烏魯木齊公安局沙某巴克區(qū)分局投案自首，同年6月6日被烏魯木齊公安局沙某巴克區(qū)分局取保候審。

本案由烏魯木齊市公安局沙某巴克區(qū)分局偵查終結，以被告人徐某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年5月28日向本院移送審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料，并于2019年6月25日、2019年9月5日退回偵查機關補充偵查。

經依法審查查明：2016年7月，犯罪嫌疑人楊某某、斯某某、莊某某等人在成都共同策劃，借中央十三五規(guī)劃發(fā)展共享經濟的名義，線上成立“國家共享經濟創(chuàng)新交易示范中心”網絡運營平臺，打著國家提倡的共享經濟發(fā)展理念的幌子，以購物返利為名，設置靜態(tài)獎、管理獎和推薦獎，其中靜態(tài)獎收益模式是指：參與人員按照11.7%的份額繳納現金，注冊成為國家共享經濟創(chuàng)新交易示范中心（以下簡稱：共享經濟示范中心）會員后，4年6個月19天可獲得100%積分獎勵（1積分=1元人民幣），每日按萬分之六的比列返還到會員賬戶，現金積分達到500分以上便可以提現。會員繳納600萬元可成為產業(yè)鏈運營商，繳納200萬元至10萬元可成為省、市、區(qū)（縣）代理商，每日按照其繳納金額萬分之六比列返還積分。推薦獎收益模式是指：代理商、合伙人和會員再推薦代理商、會員加入，可獲取相應比列積分和現金獎勵。代理商推薦代理商加入，可以獲得被推薦代理商30-40%代理費現金獎勵和0.3%業(yè)績積分獎勵；代理商推薦會員加入，可以獲得被推薦會員13%-14.5%積分獎勵和0.5%現金獎勵。合伙人推薦代理商加入，可以獲得被推薦代理商20%代理費現金獎勵；推薦會員加入，可以獲得被推薦會員10%積分獎勵和0.3%現金獎勵。普通會員推薦代理商加入，可以獲得被推薦代理商10%代理費現金獎勵；推薦會員加入，可以獲得被推薦會員5%積分獎勵和0.3%現金獎勵。管理獎（業(yè)績獎）收益模式是指：各產業(yè)鏈運營商根據各省、市、區(qū)（縣）代理商上月的總業(yè)績，獲得劃撥0.5%-3%的積分獎勵同于各代理商的業(yè)績獎。

犯罪嫌疑人徐某某為了謀取更多的非法利益，參與靜態(tài)獎收益模式、推薦獎收益模式、鼓勵獎收益模式，通過微信和當面宣傳“鑫園系”的高額回報等方式，以烏魯木齊市沙區(qū)為據點不斷拉人頭，謀取非法利益，并發(fā)展下線成員434人，發(fā)展層級8級。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：常住人口信息、到案經過等；

2、證人證言；

3、被告人徐某某供述及辯解；

4、電子數據；

5、鑒定意見。

本院認為，被告人徐某某組織、領導傳銷“鑫園系”活動，獲取高額利潤并積極發(fā)展下線8個層級共434人的行為，擾亂社會管理秩序、經濟秩序，影響社會穩(wěn)定，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

烏魯木齊市沙某巴克區(qū)人民法院

檢察官：張家華

檢察官助理：羅金杯

（院?。?/span>

2020年6月23日　

附??1．被告徐某某現被取保候審，聯系方式：15009012380

2．案卷材料和證據七卷。