株洲市蘆某某人民檢察院

起?訴?書

株蘆檢一部刑訴〔2020〕334號

被告人李某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4306211988********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地湖南省岳陽市岳陽縣，住該縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年10月14日被株洲市公安局蘆淞分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月30日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3403031990********，漢族，中專文化，群眾，戶籍所在地安徽省蚌埠市蚌山區(qū)，住該區(qū)**街**號**棟**單元**號。因犯詐騙罪，于2018年7月31日被浙江省寧波市謹(jǐn)州區(qū)人民法院判處有期徒刑三年八個月，于2020年7月釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年10月14日被株洲市公安局蘆淞分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月30日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4408231991********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地廣東省湛江市遂溪縣，住該縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年10月14日被株洲市公安局蘆淞分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月30日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4306211982********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)，住該區(qū)**路**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年10月14日被株洲市公安局蘆淞分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月30日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人易某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4306211996********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)，住金鶚中路朝陽**組。因犯搶劫罪，于2013年11月27日被岳陽市岳陽樓區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。因涉嫌詐騙罪，于2020年10月14日被株洲市公安局蘆淞分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月30日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4306211987********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地湖南省岳陽市岳陽縣，住該縣**鎮(zhèn)**組**號。因協(xié)助組織賣淫罪，于2016年4月18日被長沙縣人民法院判處有期徒刑一年。因涉嫌詐騙罪，于2020年10月14日被株洲市公安局蘆淞分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月30日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4305241997********，漢族，中專文化，群眾，戶籍所在地湖南省邵陽市隆回縣，住株洲市蘆某某**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年10月17日被株洲市公安局蘆淞分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月30日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4521231995********，漢族，小學(xué)文化，群眾，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣，住該縣**鎮(zhèn)**村委**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年10月14日被株洲市公安局蘆淞分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月30日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，曾用名張有敏，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5224231990********，漢族，小學(xué)文化，群眾，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市黔西縣，住株洲市蘆某某**號房間。因涉嫌詐騙罪，于2020年10月14日被株洲市公安局蘆淞分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月30日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，曾用名李曉霞，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4408811993********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地廣東省湛江市廉江市，住該市新民鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年10月14日被株洲市公安局蘆淞分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月30日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人賴某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4501111991********，漢族，小學(xué)文化，群眾，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市**鄉(xiāng)**區(qū)，住該區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年10月14日被株洲市公安局蘆淞分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月30日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼2202031996********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū)，住該區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年10月14日被株洲市公安局蘆淞分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月30日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼2202811996********，漢族，小學(xué)文化，群眾，戶籍所在地吉林省吉林市蛟河市，住該市河南街道新民村**屯。因涉嫌詐騙罪，于2020年10月14日被株洲市公安局蘆淞分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月30日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人毛某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4306821997********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地湖南省岳陽市臨湘市，住該市**鎮(zhèn)**村**組**號,因涉嫌詐騙罪，于2020年10月14日被株洲市公安局被蘆淞分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月30日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4304811988********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地湖南省衡陽市耒陽市，住該市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年11月19日被株洲市公安局蘆淞分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年12月4日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4306211987********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地湖南省岳陽市岳陽縣，住該市岳陽樓區(qū)**路天邦鉆石山2董1405。因犯容留賣淫罪，于2013年6月被浙江省湖州市吳興區(qū)人民法院判處有期徒刑六年九個月，2016年9月30日被假釋，2019年8月被釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年11月4日被株洲市公安局蘆淞分局刑事拘留，于2020年11月27日被該局監(jiān)視居住。

本案由株洲市公安局蘆淞分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、徐某甲、毛某某、易某某、周某甲、徐某乙、馬某某、黃某某、張某某、李某乙、吳某某、梁某某、賴某某、袁某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和被害人有權(quán)委托代理人,于2020年12月8日、9日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。另，株洲市公安局蘆淞分局以被告人李某丙、彭某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和被害人有權(quán)委托代理人,于2020年12月9日、10日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。2020年12月10日，本院將上述二案并案審查。

經(jīng)依法審查查明：

一、在“*****”化妝品店的犯罪事實：

2020年9月30日至10月12日期間，李某甲、徐躍（另案處理）合伙在株洲市**區(qū)***負(fù)一樓開設(shè)*****化妝品店，招募化妝品托團隊從事化妝品托詐騙，并雇用徐某甲為管賬員，負(fù)責(zé)管賬、對賬和贓款分配，袁某某為收銀員，負(fù)責(zé)推銷、收銀和在QQ群內(nèi)核對消費金額，毛某某、易某某、周某甲為保安，負(fù)責(zé)盯梢受害人是否報警或者鬧事。招募的化妝品托團隊：傳單手為黃某某，負(fù)責(zé)將網(wǎng)上鍵盤手發(fā)送的信息通過QQ和微信傳遞給托和“托”的贓款發(fā)放，化妝品托女為張某某、馬某某、李某丙、彭某某、游某某（在逃），負(fù)責(zé)跟受害人見面并帶受害人到*****化妝品店進行消費，鍵盤手之一為徐某乙，負(fù)責(zé)在網(wǎng)上交友軟件物色受害人、冒充女性與受害人談男女朋友并約見。該團伙分工明確，以**區(qū)***負(fù)一樓*****化妝品店為據(jù)點，通過網(wǎng)上招聘鍵盤手，鍵盤手通過“陌陌”、“陌生”、“探探”等交友軟件，冒充女性隨機選擇男性受害人，以談男女朋友為由跟受害人聊天，等時機成熟后約見男性受害人在**區(qū)***商場見面。當(dāng)受害人上鉤后，鍵盤手就會將受害人信息及冒充的女子信息轉(zhuǎn)發(fā)給“托頭”黃某某，黃某某再將信息轉(zhuǎn)發(fā)給“托”，由托頂用鍵盤手跟受害人聊天、冒充女子身份跟受害人見面。雙方見面后，托就會帶受害人進入***逛商場，并選擇時機帶受害人到*****化妝品店，以各種理由要受害人買化妝品送給自己，該店化妝品價格為160到4000元不等，不管受害人是否在化妝品店內(nèi)消費，“托”都會找各種理由甩開受害人，事后再由“安?！睂ⅰ巴小笔种械幕瘖y品放回店內(nèi)繼續(xù)售賣，以此方式循環(huán)實施詐騙。事后，詐騙所得錢財按比例分成。該化妝品托詐騙團伙騙取錢財共計5萬余元，查明的部分犯罪事實如下：

在2020年9月30日至10月12日期間，

（1）張某某以上述方式騙取被害人熊某某人民幣3810元、譚某某人民幣1288元、譚某某人民幣2748元、蔣某某人民幣800元、唐某某人民幣1000元、侯某某人民幣750元、郭某某人民幣760元，共計人民幣11156元；

（2）李某丙以上述方式騙取被害人凌某某人民幣3539元、張某某人民幣550元、李某某人民幣940元、張某某人民幣1070元，周某人民幣408元，共計人民幣6507元；

（3）馬某某以上述方式騙取被害人何某某人民幣2500元、唐某某人民幣1580元、石某某人民幣380元、趙某某人民幣1010元，共計人民幣5470元；

（4）彭某某以上述方式騙取被害人蔣某某人民幣2700元、廖某某人民幣520元、李某某人民幣520元、黃某某人民幣1560元，共計人民幣5300元；

綜上，在“*****”化妝品店實施詐騙20次，被詐騙金額共計人民幣28433元。

二、在“*****酒吧”的犯罪事實：

2020年5月至9月期間，李某甲伙同徐某某（另案處理）在株洲市蘆某某**路開設(shè)“*****酒吧”，招募酒托團隊從事酒托詐騙，并雇用徐某甲為收單員，負(fù)責(zé)收單、打掃衛(wèi)生。招募的酒托團隊：托頭為梁某某，負(fù)責(zé)將網(wǎng)上鍵盤手發(fā)送的信息通過QQ和微信傳遞給托和“托”的贓款發(fā)放，酒托女為吳某某、賴某某、李某乙，負(fù)責(zé)跟受害人見面并帶受害人到“*****酒吧”進行消費

以上酒托團隊雇用網(wǎng)上鍵盤手假冒女性網(wǎng)友，使用微信、QQ等互聯(lián)網(wǎng)傳媒方式以交友、聊天為借口騙取男性網(wǎng)友信任并獲取對方信息，并通過托頭轉(zhuǎn)發(fā)后安排各自的酒托女扮演相應(yīng)的角色，由酒托女約男性網(wǎng)友見面并帶至“*****酒吧”消費，而“*****酒吧”高價將低價食品賣給男性網(wǎng)友，從中騙取錢財。事后，詐騙所得錢財按比例分成。該酒托詐騙團伙騙取錢財共計3萬余元，查明的部分犯罪事實如下：

在2020年5月至9月期間：

（1）吳某某以上述方式騙取被害人肖某某人民幣2180元、周某乙人民幣8320元、譚湘強人民幣3590元，共計人民幣14090元；

（2）李某乙以上述方式騙取被害人曹某某人民幣1520元、陳某某人民幣1200元、謝某某人民幣1200元，郝某某人民幣1600元、張某某人民幣980元，凌某某人民幣1260元、黃某某人民幣1200元，共計人民幣8960元。

（3）賴某某以上述方式騙取被害人王某某人民幣6540元、楊某某人民幣1200元、易某某人民幣680元，共計人民幣8420元；

綜上，在“*****酒吧”實施詐騙13次，被詐騙金額共計人民幣22599元。

2020年10月13日，被告人李某甲、徐某甲、毛某某、易某某、周某甲、徐某乙、馬某某、黃某某、張某某在株洲市蘆某某**路**路**棟**路**大酒店被抓獲。2020年10月13日，被告人李某乙、吳某某、梁某某、賴某某在株洲市天元區(qū)**路****酒店被抓獲。2020年10月17日，被告人袁某某在株洲市蘆某某**棟附近被抓獲。2020年11月18日，被告人李某丙在廣州市花都區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)被抓獲。2020年11月24日，被告人彭某某在岳陽市岳陽樓區(qū)**路**棟**號被抓獲。

被告人李某甲、毛某某、易某某、周某甲、徐某乙、馬某某、黃某某、張某某、李某乙、吳某某、梁某某、賴某某、袁某某、李某丙、彭某某到案后，如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、抓獲、破案經(jīng)過、扣押物品清單、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬聊天記錄、具結(jié)書、前科材料等書證；2.被害人周某乙、王某某等33人的陳述；3.被告人李某甲、徐某甲、毛某某、易某某、周某甲、徐某乙、馬某某、黃某某、張某某、李某乙、吳某某、梁某某、賴某某、袁某某、李某丙、彭某某的供述與辯解。4、搜查、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某甲、毛某某、易某某、周某甲、徐某乙、馬某某、黃某某、張某某、李某乙、吳某某、梁某某、賴某某、袁某某、李某丙、彭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人徐某甲不認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、徐某甲、毛某某、易某某、周某甲、徐某乙、馬某某、黃某某、張某某、李某乙、吳某某、梁某某、賴某某、袁某某、李某丙、彭某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，多次騙取他人錢財，其中，被告人李某甲、徐某甲涉案金額巨大，被告人毛某某、易某某、周某甲、徐某乙、馬某某、黃某某、張某某、李某乙、吳某某、梁某某、賴某某、袁某某、李某丙、彭某某涉案金額較大，上述被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

在酒托詐騙中，被告人李某甲、徐某甲、梁某某、吳某某、賴某某、李某乙是共同犯罪，均適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定。在共同犯罪中，被告人李某甲、梁某某起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定；被告人徐某甲、梁某某、吳某某、賴某某、李某乙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，均適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。在化妝品詐騙中，被告人李某甲、黃某某、徐某甲、袁某某、毛某某、易某某、周某甲、徐某乙、馬某某、張某某、李某丙、彭某某是共同犯罪，均適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定。在共同犯罪中，被告人李某甲、黃某某起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定；被告人袁某某、毛某某、易某某、周某甲、徐某乙、馬某某、張某某、李某丙、彭某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，均適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人李某甲、毛某某、易某某、周某甲、徐某乙、馬某某、黃某某、張某某、李某乙、吳某某、梁某某、賴某某、袁某某、李某丙、彭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人李某甲、毛某某、易某某、周某甲、徐某乙、馬某某、黃某某、張某某、李某乙、吳某某、梁某某、賴某某、袁某某、李某丙、彭某某到案后如實供述自己罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人黃某某、彭某某、周某甲因曾經(jīng)犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上的刑罰之罪的，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

株洲市蘆某某人民法院

檢察員：周杰來

2020年12月11日

附：

1.被告人李某甲、徐某甲、毛某某、易某某、周某甲、徐某乙、馬某某、黃某某、張某某、李某乙、吳某某、梁某某、賴某某、袁某某、李某丙羈押在株洲市第一看守所；被告人彭某某被監(jiān)視居住在株洲市蘆某某**路**大廈**號房。

2.偵查卷14冊和檢察卷1冊、起訴書、換押證；

3.量刑建議書、《具結(jié)書》。