撫順市新?lián)釁^(qū)人民檢察院

起?訴?書

撫新檢刑訴〔2018〕259號

被告人徐某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼2104031985********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地：遼寧省撫順市東洲區(qū)**街**號樓**單元**室。2009年因盜竊罪被天津市海新區(qū)人民法院判處有期徒刑4年6個月，于2013年2月1日被假釋。2018年2月24日因涉嫌貸款詐騙被撫順市公安局新?lián)峁卜志中淌戮辛?，同?月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由撫順市公安局新?lián)峁卜志謭?zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼2104031988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地**：遼寧省撫順市東洲區(qū)**街**樓**單元**室。2008年因故意傷害罪被撫順市東洲區(qū)人民法院判處有期徒刑2年6個月；2011年10月31日，因非法拘禁罪、故意傷害罪被撫順市東洲區(qū)人民法院判處有期徒刑2年6個月，于2013年9月17日刑滿釋放。2017年4月1日因涉嫌貸款詐騙被撫順市公安局新?lián)峁卜志中淌戮辛?；同?月5日被監(jiān)視居住，后于11月23日被取保候?qū)彛?018年3月20日被刑事拘留；同年4月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由撫順市公安局新?lián)峁卜志謭?zhí)行逮捕。

被告人柴某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼2104031980********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：遼寧省撫順市東洲區(qū)**街**樓**單元**室。2011年5月24日，因盜竊罪被撫順市東洲區(qū)人民法院判處有期徒刑3年，于2014年4月21日刑滿釋放。2017年4月1日因涉嫌貸款詐騙罪被撫順市公安局新?lián)峁卜志中淌戮辛?；同?月5日被監(jiān)視居住，后于?11月23日被取保候?qū)彛?018年3月20日被該局刑事拘留；同年4月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由撫順市公安局新?lián)峁卜志謭?zhí)行逮捕。

本案由撫順市公安局新?lián)峁卜志謧刹榻K結(jié)，以被告人徐某某、李某某、柴某某涉嫌貸款詐騙，于2018年5月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年5月31日已告知三名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問被告人徐某某、李某某、柴某某，審查了全部案件材料，期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，公安機(jī)關(guān)于2018年9月30日重新報送我院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：被告人徐某某、李某某、柴某某于2016年6月份預(yù)謀在撫順**支行貸款購車騙取銀行貸款，同年7月8日三人在撫順市**有限公司以柴某某的名義購買價值215000元的凱美瑞轎車一輛，用虛假證明材料在農(nóng)業(yè)銀行騙取貸款。經(jīng)鑒定，至公安機(jī)關(guān)立案前，三名被告人拖欠貸款本息合計146,710.75元。

被告人柴某某于2017年3月31日被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人柴某某交代其共同詐騙的同伙李某某、徐某某；被告人李某某于同日被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人徐某某于2017年4月18日被公安機(jī)關(guān)網(wǎng)上追逃，2018年2月24日被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：案件來源、抓獲經(jīng)過等書證；2、證人證言：證人楊某某的證言；3、被害人陳述：被害人胡某某的陳述；4、被告人的供述和辯解：被告人徐某某、李某某、柴某某的供述和辯解；5、鑒定意見：價格認(rèn)定結(jié)論書；6、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、李某某、柴某某以非法占有為目的，采取編造虛假信息、使用虛假證明文件的手段騙取銀行貸款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十三條，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貸款詐騙追究其刑事責(zé)任。三名被告人均系被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

撫順市新?lián)釁^(qū)人民法院

檢??察??員：??白雨虹、林茂秋

2018年10月25日

附：

1、被告人徐某某、李某某、柴某某現(xiàn)羈押于撫順市第一看守所；

2、案卷材料和證據(jù)4冊。