豐城市人民檢察院

起 訴 書

豐檢公訴刑訴〔2020〕113號

被告人徐某一，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼36220219********4X，漢族，高中文化，無業(yè)。戶籍所在地江西省豐城市，住豐城市**街道**社區(qū)**組**號。2019年12月10日因涉嫌非法吸收公眾存款被豐城市公安局刑事拘留，經(jīng)豐城市人民檢察院批準，2020年1月11日豐城市公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于豐城市看守所。

本案由豐城市公安局偵查終結，以被告人徐某一涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月10日告知被告人依法享有的訴訟權利；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

2009年，被告人徐某一的老公酆某一（已移送起訴）與徐某二、羅某一一起創(chuàng)建了江西省**米業(yè)有限公司，羅某一為法人，酆某一管理江西省**米業(yè)有限公司全面事務為實際控制人，江西省**米業(yè)有限公司的日常賬目、公司管理由酆某一、被告人徐某一負責，酆某一、被告人徐某一以經(jīng)營米廠為由向他人借款并通過徐某三、羅某二分別在豐城*中、豐城市**醫(yī)院向多人借款。自2009年至2018年7月期間，在未經(jīng)過國家金融機構批準的情況下，酆某一、被告人徐某一以經(jīng)營江西省**米業(yè)有限公司進谷、資金周轉(zhuǎn)為由，承諾支付12%-15%不等的年息為誘餌，通過向親友、生意伙伴、同村居民等人借款，并通過口口相傳、以現(xiàn)金交付及轉(zhuǎn)賬的方式，非法吸收不特定對向漆某一、熊某一、邦某一等45人資金946.04萬元（出具借條的金額），其中：蔡某一13萬元、邦某一5萬元、邦某二27萬元、徐某四11萬元、邦某三10萬元、徐某五30萬元、邦某四20萬元、酆某二28萬元、酆某三（任某一）12.8萬元、袁某一（豐某一）11.1萬元、酆某四30萬元、黃某一6萬元、吳某二（任某二）11萬元、酆某五10萬元、酆某六10萬元、邦某五11萬元、酆某七7.8萬元、酆某八12萬元、豐某二（經(jīng)手人周某一）34萬元、鄒某一（經(jīng)手人周某一）6萬元、邦某七14萬元、黃某二（黃某三）40萬元、劉某一39萬元、付某一6.72萬元、付某二12.54萬元、付某三3萬元、楊某一20萬元、漆某一20萬元、熊某一12.5萬元、劉某二15萬元、袁某二50萬元、豐某三10萬元、黃某四10萬元、丁某一78萬元、豐某四50萬元、任某三10萬元、袁某三10萬元、酆某九60萬元、盧某一23.4萬元、賴某一4.48萬元、黃某四11萬元、李某一（黃某五）8萬元、任某四69萬元、酆某十50萬元、楊某二0.7萬元、羅某三5萬元、曾某一8萬元。并以經(jīng)營江西省**米業(yè)有限公司進谷、資金周轉(zhuǎn)為由，通過被告人徐某一向邦某八、龔某一等8人借款331.2萬元（出具借條的金額），其中：邦某八33萬元、龔某一42萬元、丁某二20萬元、曹某一（羅某四）6萬元、黃某五70萬元、黃某六63.2萬元、黃某七64萬元、黃某八33萬元；通過羅某二向聶某一、楊某二等10人借款342萬元（出具借款的金額），其中：朱某一140萬元、王某一（劉某一）16萬元、陳某一12萬元、劉某二5萬元、聶某一70萬元、楊某二8萬元、雷某一60萬元、熊某二5萬元、張某一20萬元、金某一6萬元。共計非法吸收公眾存款1619.24萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人徐某一的供述與辯解；被害人陳述；證人證言；借條復印件；銀行賬戶流水單；視聽資料；其他書證等。

本院認為，被告人徐某一非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人徐某一歸案后，如實供述犯罪事實，屬于坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

豐城市人民法院

檢察員：王小明

2020年4月2日

附：

1.被告人徐某一現(xiàn)羈押于豐城市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊，光盤1張。

3.證人名單1份。