泌陽(yáng)縣人民檢察院
起?訴?書(shū)
泌檢二部刑訴〔2020〕10號(hào)
被告人徐某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼320322********8235，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住地：江蘇省徐州市沛縣****新城**區(qū)**幢**單元**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)泌陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月24日被泌陽(yáng)縣公安局逮捕。
本案由泌陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年10月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年10月15日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明：
被告人徐某某自2020年4月份開(kāi)始，參與并組織劉某某（另案處理）等人利用各自支付寶通過(guò)買賣火幣網(wǎng)虛擬貨幣方式對(duì)明知不法涉嫌違法犯罪錢財(cái)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。
1.2020年5月20日河南省泌陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村委**村居民曾某某在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)先后兩次向詐騙分子指定賬戶轉(zhuǎn)賬6000元、13000元。其中6000元經(jīng)曲某甲、曲某乙支付寶賬戶后，被告人徐某某組織劉某某通過(guò)買賣虛擬貨幣形式將該資金轉(zhuǎn)移。
2.2020年5月9日，浙江省杭州市**區(qū)**街道**村居民沃某某在網(wǎng)上刷單過(guò)程中被詐騙人民幣107389元，其中被告人徐某某通過(guò)買賣虛擬貨幣形式使用呂某某支付寶將沃某某被詐騙資金中的29999元轉(zhuǎn)移。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書(shū)證；2.證人證言；3.檢查筆錄；4.被害人陳述；5.被告人供述和辯解；6.電子數(shù)據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人徐某某為謀取利益，明知是犯罪所得資金仍對(duì)該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后被告人徐某某能主動(dòng)認(rèn)罪認(rèn)罰，且得到部分被害人諒解，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
泌陽(yáng)縣人民法院
（此頁(yè)無(wú)正文）
檢察官：李飛
檢察官助理：陳賀
2020年10月26日
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附件：
1.被告人現(xiàn)羈押于泌陽(yáng)縣看守所；
2.案卷材料和證據(jù)兩冊(cè)；
3.徐某某認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。
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