湖北省孝感市孝南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂孝南檢二部刑訴〔2020〕333號(hào)

被告人徐某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4212811988********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住湖北省赤壁市**鎮(zhèn)**隊(duì)**號(hào)。2004年10月23日因犯搶劫罪被赤壁市人民法院判處有期徒刑三年。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月30日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年8月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局執(zhí)行。

本案由孝感市公安局孝南分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年10月30日至11月13日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月16日,被告人徐某某為獲取非法利益，將自己的手機(jī)、郵政儲(chǔ)蓄銀行卡(62179952000********)借給尹某某(另案處理)使用，并為尹某某在該手機(jī)上開通支付寶網(wǎng)商銀行提供賬號(hào)和密碼。同年6月17日,被告人徐某某受尹某某邀約，在明知巨額資金來歷不明的情況下，仍使用郵政儲(chǔ)蓄銀行卡(62179952000********)在中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司赤壁市黃蓋湖營業(yè)所取款7萬元錢交給尹某某，后收取尹某某“辛苦費(fèi)”200元。經(jīng)查，被告人徐某某所取的7萬元系被害人蘭某某被詐騙資金。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.資金走向圖、銀行卡交易流水查詢記錄、扣押清單、刑事判決書、照片等書證；2.證人蘭某某、陳某某等人的證言；3.辨認(rèn)筆錄；4.被告人徐某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某明知是犯罪所得資金而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省孝感市孝南區(qū)人民法院

檢察官：饒偉

2020年11月11日

附：

1.被告人徐某某現(xiàn)羈押于孝感市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》一份。