湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書

湘鄉(xiāng)檢一部刑訴〔2020〕423號(hào)

徐某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303811991********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址浙江省溫州市瑞安市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月28日被廣東省東莞市常平公安分局刑事拘留，同年11月4日被該局取保候?qū)?。同?1月5日被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年11月18日被湘鄉(xiāng)市公安局逮捕。

本案由湘鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月至7月期間，孫某某、黃某某（均已判刑）共謀，由孫某某聯(lián)系需要取款套現(xiàn)的電信詐騙團(tuán)伙（“上線”），由黃某某負(fù)責(zé)組織人員從銀行將資金套現(xiàn)后交由孫某某轉(zhuǎn)移給“上線”，從中抽取每萬元套現(xiàn)款的5%作為傭金。

2020年6月下旬，被告人徐某某在明知黃某某、王某甲（在逃）等人在從事取款套現(xiàn)的犯罪活動(dòng)的情況下，接受王某甲的安排和王某乙（已判刑）等人來到湘鄉(xiāng)市轄區(qū)從事取款活動(dòng)。被告人徐某某用自己的中國工商銀行賬戶（卡號(hào)：62220312030********）接收王某甲、黃某某等人來路不明的資金，隨后被告人徐某某在中國工商銀行湘鄉(xiāng)市各支行共計(jì)取款687700元，并將取出的資金送交給黃某某、孫某某，被告人徐某某從中非法獲利5000元。

另查明，被告人徐某某的中國工商銀行卡（尾數(shù)6894）的上級(jí)賬戶涉及金鳳區(qū)安居苑西區(qū)詐騙案被銀川市公安局金鳳區(qū)分局凍結(jié)并刑事立案。

2020年12月4日，湘鄉(xiāng)市公安局扣押被告人徐某某人民幣5000元。

2020年9月27日，廣東省東莞市常平公安分局民警在常平鎮(zhèn)都市華府將被告人徐某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀川市公安局金鳳區(qū)分局立案決定書、銀行交易明細(xì)等書證；2.證人王某甲的證言；3.被告人徐某某的供述；4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某明知是犯罪所得而提供資金轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人徐某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣10000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湘鄉(xiāng)市人民法院

檢察官：余連興

2020年12月31日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于湘鄉(xiāng)市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)一冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份