江某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

江永檢一部刑訴〔2020〕193號(hào)

被告人徐某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3205821981********，漢族，務(wù)工，戶籍所在地江蘇省蘇州市張家港市，住江蘇省張家港市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)江某某公安局決定，于2019年9月8日被該局刑事拘留；2019年10月12日該局對(duì)其變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院決定，于2020年10月13日被重新取保候?qū)彙?/span>

本案由江某某公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月13日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2016年上半年開(kāi)始，張某某（另案處理）陸續(xù)給徐某乙（另案處理）打款約1400余萬(wàn)元，該筆錢(qián)款系張某某經(jīng)營(yíng)善心匯的非法所得。2018年3月22日，被告人徐某甲從徐某乙處得知，張某某打給徐某乙的1400萬(wàn)元系非法所得一事。2018年4月3日，徐某乙安排被告人徐某甲陪同錢(qián)某某到平安銀行取出100萬(wàn)，4月4日早上9時(shí)許，徐某甲與錢(qián)某某在平安銀行蘇州分行營(yíng)業(yè)部的柜臺(tái)上取了100萬(wàn)。被告人徐某甲將錢(qián)放進(jìn)一個(gè)藍(lán)色的行李箱中將箱子帶回自己家。因徐某乙被拘留，被告人徐某甲很著急便從這100萬(wàn)中拿出10萬(wàn)用于找律師和開(kāi)銷(xiāo)，剩余90萬(wàn)元被其轉(zhuǎn)移至徐某乙位于姑蘇區(qū)**路**號(hào)**幢**室的一個(gè)紅色行李箱中，被告人徐某甲將箱子放置于該房子次臥的床底。2018年5月2日開(kāi)始，偵查人員多次對(duì)被告人徐某甲進(jìn)行問(wèn)話，被告人徐某甲均隱瞞幫助徐某乙取款100萬(wàn)的事實(shí)且拒不交代資金去向。直至2018年5月23日，被告人徐某甲才如實(shí)交代資金去向。偵查人員根據(jù)被告人徐某甲的交代，在姑姑蘇區(qū)**路**號(hào)**幢**室次臥的床底下找到藏于紅色行李箱中的90萬(wàn)元現(xiàn)金。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押現(xiàn)金、銀行卡、行李箱等物證；2.戶籍資料、到案經(jīng)過(guò)、銀行流水賬單、刑事判決書(shū)等書(shū)證；3.證人錢(qián)某某、徐某乙、李某某、張某某的證言；4.被告人徐某甲的供述和辯解；5.搜查筆錄；6.監(jiān)控視頻及截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲明知幫助徐某乙取款的100萬(wàn)元系犯罪所得，仍對(duì)其予以隱瞞、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)且認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議對(duì)被告人徐某甲從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江某某人民法院

檢察官：歐陽(yáng)旭勇

檢察官助理：張瑛

2020年10月30日

附件：

1.被告人徐某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系方式：1377624****）

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)、光碟兩張

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)、證人（鑒定人）名單及認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)各1份。