山東省莒縣人民檢察院
起?訴?書
莒檢一部刑訴〔2019〕366號(hào)
被告人徐某某，男，1989年*月**日出生于湖北省漢川市，公民身份號(hào)碼4209841989********，漢族，中專文化程度，農(nóng)民，住湖北省漢川市***街道***村**廠。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月6日被莒縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于同年8月7日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由莒縣公安局執(zhí)行逮捕。
本案由山東省莒縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明：
被告人徐某某系魏某某（在逃）的表侄。2019年5月份，應(yīng)魏某某的要求，被告人徐某某向魏某某提供了其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的賬戶，并幫助魏某某取款轉(zhuǎn)移資金3次，取款現(xiàn)金共計(jì)人民幣598000元。具體犯罪事實(shí)如下：
1.2019年5月17日，徐某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶收到魏某某轉(zhuǎn)賬人民幣98000元。在明知是贓款的情況下，被告人徐某某于當(dāng)日到中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行漢川人民大道支行將該98000元取出，后根據(jù)魏某某指示到湖北省漢川市**街**廣場(chǎng)附近將該筆資金交給一男子。
2.2019年5月22日，徐某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶收到饒某某轉(zhuǎn)賬人民幣200000元。在明知是贓款的情況下，被告人徐某某于當(dāng)日到中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行漢川人民大道支行將該200000元取出，后根據(jù)魏某某指示到湖北省漢川市**公園附近將該筆資金交給一男子。
3.2019年5月23日，徐某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶收到饒某某、魏某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣300000元。在明知是贓款的情況下，被告人徐某某于2019年5月24日到中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行漢川人民大道支行將該300000元取出，后根據(jù)魏某某指示到湖北省漢川市**公園附近將該筆資金交給一男子。
2019年7月6日14時(shí)許，被告人徐某某在湖北省漢川市***街道***村**廠附近被莒縣公安局民警抓獲。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
犯罪事實(shí)證據(jù)：1.銀行交易明細(xì)等書證;2.被害人賈某某的陳述；3.被告人徐某某的供述和辯解。
量刑情節(jié)證據(jù)：抓獲經(jīng)過等書證。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人徐某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，妨害了社會(huì)管理秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某被公安機(jī)關(guān)抓獲后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕、從寬處罰。綜合以上情節(jié)，建議判處被告人徐某某有期徒刑三年至四年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
山東省莒縣人民法院
檢察員：趙光亮
2019年10月15日
附：
1.被告人徐某某現(xiàn)羈押于莒縣看守所。
2.案卷材料和證據(jù)壹冊(cè)。
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。
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