河南省信陽(yáng)市平橋區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

信平檢一部刑訴〔2020〕167號(hào)　

被告人徐某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303821987********，漢族，?？飘厴I(yè)，個(gè)體，戶籍所在地及住址浙江省樂(lè)清市**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月21日被信陽(yáng)市公安局明港分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)信陽(yáng)市平橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月26日被信陽(yáng)市公安局明港分局逮捕。

本案由信陽(yáng)市公安局明港分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月16日，被害人仵某某在信陽(yáng)市平橋區(qū)明港鎮(zhèn)接到冒充熟人的詐騙電話，對(duì)方先后要求向指定賬戶內(nèi)匯款300000元，仵某某遂向該賬戶分七次共計(jì)匯款300000元。經(jīng)查，該資金中有50000元匯入王某某（另案處理）的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)（卡號(hào)：62133611999********）、有40000元匯入王某某的郵政銀行卡內(nèi)（卡號(hào)：62179971500********）。

根據(jù)上述線索查明：2019年11月至2020年1月期間，被告人徐某某明知其上家從事違法犯罪活動(dòng)，仍然通過(guò)趙某某（另案處理）收購(gòu)他人銀行卡，幫助其上家收取、轉(zhuǎn)賬、取款犯罪所得資金。其中，被告人徐某某收購(gòu)的王某某的兩張銀行卡內(nèi)共計(jì)過(guò)賬157980元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科證明、銀行卡交易明細(xì)、微信聊天信息截圖、發(fā)破案經(jīng)過(guò)等；2.被害人仵某某、楊某某的陳述；3.被告人徐某某的供述和辯解，另案處理被告人趙某某、王某某、施某某、龍某某、杜某某的供述和辯解；4.視聽資料：刻錄聊天信息截圖、銀行流水的光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

信陽(yáng)市平橋區(qū)人民法院　

檢??察??官：劉繼東

檢察官助理：黃慧慧

2020年7月15日　

附件：

1．被告人徐某某現(xiàn)羈押于潢川縣看守所；

2．案卷材料和證據(jù)壹冊(cè)；

3.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份；

4．《量刑建議書》壹份。