貴州省德江縣人民檢察院

起?訴?書

德檢刑檢刑訴〔2020〕Z112號

被告人徐某某，男，1993年**月**日出生，公民身份證號碼5201031993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省貴陽市云巖區(qū)，住貴陽市云巖區(qū)**巷**號**單元**號，2016年因犯販賣毒品罪被貴陽市云巖區(qū)人民法院判刑有期徒刑11個月。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)德江縣公安局決定，于2019年8月12日被德江縣公安局監(jiān)視居住，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院決定，于2020年5月26日被取保候審。

本案由德江縣公安局偵查終結，以被告人徐某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月5日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月2日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月1日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年6月2日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至案發(fā)期間，被告人徐某某以牟利為目的，多次收購他人信用卡用于銷售。其中，徐某某通過王某收購了陳某用其身份證辦理的銀行卡9張，出售給馬某某等人“洗錢”團伙；從曾某某手中收購了其用自己身份信息辦理的銀行6張；從吳某某手中收購了其用身份證辦理的3張銀行卡；從李某某手中收購了李某某用自己的身份證辦理了5張銀行卡，用其女友馬某某的身份證辦理了2張銀行卡。

2018年11月06日，德江縣共和鎮(zhèn)**建材公司被詐騙65萬元，其中有35萬元轉至陳某身份信息辦理的工商銀行卡，至此案發(fā)。2019年7月12日，德江縣公安局民警在貴陽市徐某某母親的家中將徐某某抓獲歸案，并從從其母親家中搜查出銀行卡84張，其中含上述從曾某某、吳某某、李某某手中收購的銀行卡。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡、筆記本、手機等；2.書證：被告人徐某某戶籍信息，立案決定書，被告人前科材料，銀行卡開戶信息等；3.證人王某、陳某、曾某某、吳某某、李某某等人的證言；4.被告人徐某某的供述和辯解；5.辨認筆錄及照片，提取筆錄及照片等。

本院認為，被告人徐某某非法持有他人銀行卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省德江縣人民法院

檢察官：孫翔

2020年6月15日

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附件：1.被告人徐某某的聯(lián)系電話為1809606****。

2.案卷材料和證據(jù)3冊