貴州省德江縣人民檢察院

起?訴?書

德檢刑檢刑訴〔2020〕Z112號(hào)

被告人徐某某，男，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5201031993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)，住貴陽(yáng)市云巖區(qū)**巷**號(hào)**單元**號(hào)，2016年因犯販賣毒品罪被貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民法院判刑有期徒刑11個(gè)月。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)德江縣公安局決定，于2019年8月12日被德江縣公安局監(jiān)視居住，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院決定，于2020年5月26日被取保候?qū)彙?/span>

本案由德江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月5日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月1日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年6月2日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至案發(fā)期間，被告人徐某某以牟利為目的，多次收購(gòu)他人信用卡用于銷售。其中，徐某某通過(guò)王某收購(gòu)了陳某用其身份證辦理的銀行卡9張，出售給馬某某等人“洗錢”團(tuán)伙；從曾某某手中收購(gòu)了其用自己身份信息辦理的銀行6張；從吳某某手中收購(gòu)了其用身份證辦理的3張銀行卡；從李某某手中收購(gòu)了李某某用自己的身份證辦理了5張銀行卡，用其女友馬某某的身份證辦理了2張銀行卡。

2018年11月06日，德江縣共和鎮(zhèn)**建材公司被詐騙65萬(wàn)元，其中有35萬(wàn)元轉(zhuǎn)至陳某身份信息辦理的工商銀行卡，至此案發(fā)。2019年7月12日，德江縣公安局民警在貴陽(yáng)市徐某某母親的家中將徐某某抓獲歸案，并從從其母親家中搜查出銀行卡84張，其中含上述從曾某某、吳某某、李某某手中收購(gòu)的銀行卡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡、筆記本、手機(jī)等；2.書證：被告人徐某某戶籍信息，立案決定書，被告人前科材料，銀行卡開(kāi)戶信息等；3.證人王某、陳某、曾某某、吳某某、李某某等人的證言；4.被告人徐某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄及照片，提取筆錄及照片等。

本院認(rèn)為，被告人徐某某非法持有他人銀行卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省德江縣人民法院

檢察官：孫翔

2020年6月15日

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附件：1.被告人徐某某的聯(lián)系電話為1809606****。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)