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起訴書(徐某某合同詐騙案)_南通市崇川區(qū)人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評論0

江蘇省南通市崇川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

通崇檢刑三刑訴〔2021〕15號

被告人徐某某,男,1973年****日出生,居民身份證號碼:5324231973********,漢族,大專文化,無業(yè),住云南省昆明市五華區(qū)**花園****室(戶籍所在地云南省澄江縣**鎮(zhèn)**社區(qū)****號)。被告人徐某某因涉嫌合同詐騙罪,于2018年4月19日被南通市公安局崇川分局刑事拘留并上網(wǎng)追逃,2019年11月9日依法執(zhí)行刑事拘留,2019年12月9日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年12月8日被本院依法取保候?qū)彙?/span>

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié),以被告人徐某某涉嫌合同詐騙罪,于2020年12月8日向本院移送審查起訴。本院受理后,于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了值班律師、被害人的意見,審查了全部案件材料,核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。被告人徐某某同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2017年7月,被告人徐某某以**商貿(mào)有限公司(以下簡稱“**商貿(mào)”)名義隱瞞無危險化學(xué)品(黃磷)經(jīng)營許可證的事實(shí),虛構(gòu)公司存有大量現(xiàn)貨黃磷需售的假象,經(jīng)貴州**物流有限公司(以下簡稱“**物流”)法定代表人劉某某介紹結(jié)識南通**化工有限公司(以下簡稱“**化工”)法定代表人吉某某。于2017年8月1日,通過傳真的方式,與**化工以每噸13900元人民幣(以下幣種同)的單價簽訂200噸黃磷購銷合同,合同約定需方**化工付款(銀行承兌匯票)后10日內(nèi)向供方**商貿(mào)提貨。

2017年8月至9月期間,被告人徐某某陸續(xù)收取**化工票面金額共計202.8萬元銀行承兌匯票后,通過高買低賣、部分履行合同的方式騙取該公司貨款共計838577元。分述如下:

1.2017年8月4日,**化工通過**物流貨運(yùn)駕駛員將票面金額92.8萬元的銀行承兌匯票支付給徐某某,徐某某將該筆銀行承兌匯票貼現(xiàn)得902944元,后利用該款項以每噸14200元的單價,從張某某處購買29.12噸黃磷提供給漢瑞化工,其余部分被徐某某用于購買車輛、償還個人債務(wù)、銀行貸款及日常消費(fèi)等;

2.2017年8月5日,**化工通過**物流貨運(yùn)駕駛員將票面金額60萬元銀行承兌匯票支付給徐某某,徐某某將該筆銀行承兌匯票后貼現(xiàn)得583200元,后利用該款項以每噸14200元的單價,從張某某購買28.37噸黃磷提供給**化工,其余部分被徐某某用于償還個人債務(wù)、銀行貸款及日常消費(fèi)等;

3.2017年8月7日,**化工通過**物流貨運(yùn)駕駛員將票面金額50萬元的銀行承兌匯票支付給徐某某,徐某某收到該筆銀行承兌匯票后以每噸14200元的單價,從姜某某處購買28.08噸黃磷提供給**化工有限公司,另將其中10萬元的銀行承兌匯票貼現(xiàn)得96300元,用于償還個人債務(wù),后以改變聯(lián)系方式、租住地點(diǎn)等方式藏匿。

被告人徐某某經(jīng)上網(wǎng)追逃于2019年11月8日被抓獲歸案,到案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí),并全額退出贓款838577元至**化工公司賬戶,取得該公司法定代表人吉某某諒解。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.公安機(jī)關(guān)出具的被告人徐某某的戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行交易流水、接受證據(jù)材料清單、調(diào)取證據(jù)清單等書證;

2.證人劉榮全、姜某某、陳某某、李某某等人的證言;

3.被害單位法定代表人吉某某的陳述;

4.被告人徐某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人徐某某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,通過高買低賣、部分履行合同的方式騙取他人錢財,數(shù)額巨大,其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。被告人徐某某自愿如實(shí)供述自己的罪行,承認(rèn)指控的全部犯罪事實(shí),愿意接受處罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

江蘇省南通市崇川區(qū)人民法院

檢 察 官:湯紅宇

檢察官助理:鞠 麗

 ????2021年1月25日

附件:

????1.被告人徐某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>;

2.卷宗材料和證據(jù)4冊;

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份;

4.適用簡易程序建議書1份;

5.刑事案件被害人諒解書1份;

6.被告人徐某某退賠款人民幣838577元已打至南通**化工有限公司賬戶內(nèi)。

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