牡丹江市東安區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

牡東檢二部刑訴〔2020〕34號　

　　被告人徐某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼2323301979********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，住牡丹江市東安區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地黑龍江省綏化市慶安縣）。2020年8月6日因涉嫌合同詐騙被牡丹江市公安局東安分局刑事拘留；同年9月9日經(jīng)本院以涉嫌合同詐騙罪批準逮捕，次日由牡丹江市公安局東安分局執(zhí)行。

本案由牡丹江市公安局東安分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年11月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月末，被告人徐某某通過他人介紹認識綏芬河市**經(jīng)貿(mào)有限公司（以下簡稱**公司）法定代表人宋某某，徐某某向其謊稱自己有俄羅斯木材貨源及供貨能力但無實體公司，需找有進口貿(mào)易資質(zhì)的公司為其辦理報關業(yè)務，并承諾每進口一個集裝箱木材支付100元代理費用。在取得宋某某的信任后，徐某某在中國木材信息網(wǎng)上發(fā)布消息，并以**公司名義與他人簽訂木材購銷合同，通過**公司賬戶收取預付款的方式騙取他人共計人民幣727,920.00元。期間，徐某某以方便簽訂木材購銷合同為由，在征得宋某某同意后徐某某在牡丹江市刻制綏芬河市**經(jīng)貿(mào)有限公司印章一枚。

1.?2020年4月下旬，江西省瑞昌市**木業(yè)有限公司（以下簡稱**木業(yè)公司）經(jīng)營者周某某在中國木材網(wǎng)APP看到徐某某出售木材信息，通過手機、微信與商談購買烘干板材一事，徐某某為獲取周某某信任，謊稱自己在俄羅斯有合作的工廠可以按照周某某要求加工木材，并將手機中之前存有的相關木材照片和**公司的相關資質(zhì)照片發(fā)送給周某某。獲取周某某信任后，徐某某以**公司的名義與**木業(yè)公司周某某通過互聯(lián)網(wǎng)簽訂總價值人民幣120萬元的電子合同，并要求先行支付總價值30%的預付款，**木業(yè)公司分別于2020年5月6日、5月21日向**公司賬戶支付購買木材預付款三筆共計人民幣36萬元。宋某某于次日按照徐某某要求將該筆預付款匯至徐某某女朋友牟某某名下的中國銀行賬戶（卡號：62175653000********）。徐某某收到預付款后，并未實際聯(lián)系購進木材事宜，而是將該筆預付款中的28,800元償還其姐姐徐某甲，剩余錢款用于償還此前借款以及其在牡丹江市**小區(qū)**號樓**單元**室房屋的裝修及購買家具、家電等支出。

2.?2020年5月22日，江蘇省鹽城市的被害人陳某某通過中國木材網(wǎng)看到徐某某發(fā)布的木材購銷信息，二人通過手機、微信聯(lián)系商談購買木材一事，徐某某利用上述手段取得陳某某的信任。2020年6月3日，陳某某來到牡丹江市與徐某某商談購買木材一事，徐某某謊稱能為其提供所需木材，使用自己刻制的**公司印章與陳某某在牡丹江世貿(mào)假日酒店簽訂總價值人民幣1,226,400.00元木材購銷合同。2020年6月10日，陳某某將合同總價值30%的預付款367,920.00元轉(zhuǎn)賬至徐某某名下的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)（卡號：62284802084********），徐某某擔心錢款因此前民事執(zhí)行案件被凍結(jié)，遂當日將此款轉(zhuǎn)至其女朋友牟某某的交通銀行賬戶（卡號：62226223500********）。徐某某收到錢款后，并未實際聯(lián)系購進木材事宜，而將此款中的22萬元用于購買奔馳牌轎車（已扣押），剩余錢款用于償還房屋貸款、房屋裝修、購買家具、家電等支出。

綜上，被告人徐某某利用合同詐騙他人兩起，共計人民幣727,920.00元。

經(jīng)偵查，2020年8月5?日被告人徐某某經(jīng)牡丹江市公安局東安分局電話傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?物證奔馳牌轎車、印章；

2.?書證受案登記表、立案決定書、偵破經(jīng)過、戶籍信息、無前科證明、逮捕必要性說明、政治面貌說明、工作情況說明、中國木業(yè)信息網(wǎng)信息截圖、購銷合同、轉(zhuǎn)賬明細、銀行業(yè)務回單、銀行交易明細、微信聊天記錄截圖、個人貸款購房檔案、貸款還款記錄、銀行交易明細、指認房屋照片、房屋裝修合同及發(fā)票、微信轉(zhuǎn)賬截圖、立案登記表、立案審批表、傳票、民事裁定書、開庭筆錄及相關證據(jù)、情況說明、民事調(diào)解書及相關執(zhí)行文書、扣押清單、隨案移送清單、委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件等；

3.?證人宋某某、周某某、徐某甲、牟某某、牛某某、張某甲、張某乙、孫某某的證言；

4.?被害人陳某某的陳述；

5.?被告人徐某某的供述與辯解；

6.?搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人徐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人徐某某以非法占有為目的，利用簽訂銷售合同，收取預付款實施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人徐某某經(jīng)公安機關電話傳喚到案，并能如實供述犯罪事實，系自首，且本人自愿認罪認罰，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

牡丹江市東安區(qū)人民法院　

檢察官：孫黎國

2020年11月27日

附：

1.?被告人現(xiàn)羈押于牡丹江市看守所；

2.?案卷材料和證據(jù)五冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條?有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）?以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）?以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔保的；

（三）?沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）?收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的；

（五）?以其他方法騙取對方當事人財物的。

第六十七條第一款?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?被告人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條第一款?人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。