河南省民權(quán)縣人民檢察院　

起?訴?書

民檢一部刑訴〔2020〕225號(hào)　

被告人徐某某，男，1975年*月*日出生，身份證號(hào)碼3729251975********，漢族，初中文化，原商丘市寧陵縣**鎮(zhèn)某丙混凝土攪拌站經(jīng)理，住山東省單縣**莊鎮(zhèn)**莊行政村**村61號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織、尋釁滋事、非法拘禁罪，于2019年11月29日投案自首，次日被民權(quán)縣公安局取保候?qū)?；?020年6月19日被刑事拘留，于同年6月29日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由民權(quán)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案系商丘市公安局指定民權(quán)縣公安局管轄，由民權(quán)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織、尋釁滋事、非法拘禁罪，于2020年7月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

1、組織特征

2009年至2013年,陳某某（已判決）作為實(shí)際控制人,陸續(xù)在商丘市投資注冊(cè)了商丘某甲混凝土攪拌有限公司(以下簡(jiǎn)稱某甲攪拌站)、商丘某乙混凝土攪拌有限公司（以下簡(jiǎn)稱某乙攪拌站）、商丘某丙混凝土攪拌有限公司（以下簡(jiǎn)稱某丙攪拌站）等多家混凝土攪拌公司,與馬某（已判決）共同投資注冊(cè)了商丘某丁混凝土攪拌有限公司,并與他人共同經(jīng)營(yíng)多家混凝土攪拌公司。之后,陳某某網(wǎng)羅招募違法犯罪人員、社會(huì)閑散人員、“把兄弟”、同鄉(xiāng)及自己的親屬為公司員工。

2008年12月31日,商丘市“雙違”整治指揮部組織執(zhí)法人員,對(duì)陳某某、陳某乙（已判決）當(dāng)時(shí)承建“**花園”工地的違法施工行為進(jìn)行查處,遭到了陳某某、陳某乙等人的暴力阻擾,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法人員進(jìn)行辱罵、圍攻和毆打。四名執(zhí)法人員被打傷,七輛執(zhí)法車輛被扣,車胎被扎破。此事件在當(dāng)時(shí)造成了很大的影響。陳某某等人的惡名也迅速在業(yè)內(nèi)外傳開。而后,陳某某、史某某（已判決）、馬某以經(jīng)營(yíng)混凝土攪拌企業(yè)為依托,為攫取最大的經(jīng)濟(jì)利益,不擇手段,在霸占混凝土供應(yīng)市場(chǎng)、原材料購(gòu)買、討要債務(wù)等過程中,有組織地大肆進(jìn)行破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、尋釁滋事、敲詐勒索、非法拘禁、聚眾擾亂社會(huì)秩序等違法犯罪活動(dòng),逐步形成組織關(guān)系相對(duì)穩(wěn)定,有明確的組織、領(lǐng)導(dǎo)者,骨干成員基本固定的黑社會(huì)性質(zhì)犯罪集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)自2009年以來,以經(jīng)營(yíng)混凝土攪拌站為依托,以公司化運(yùn)作為模式。在經(jīng)營(yíng)混凝土攪拌站的過程中,逐漸形成了以陳某某、史某某、馬某為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者;李某甲、吉某某、黃某某、楊某某、鄭某某、王某甲、李某乙、劉某某、邱某、陳某丙、王某乙（以上人員均已判決）等人是該黑社會(huì)性質(zhì)組織的骨干成員;?被告人徐某某及桑某某、孟某某、邵某、陳某丁、王某丙、葛某某、張某甲、馬某乙、陳某乙、李某丙、梁某某、王某丁、李某戊、魯某、朱某甲、朱某乙、余某某、黃某某、張某某、姚某、楊某、李某己、武某某、馬某丙、李某丁（以上人員均已判決）等人參與該黑社會(huì)組織的違法犯罪活動(dòng)，是該黑社會(huì)性質(zhì)組織的一般參加者。

陳某某作為該犯罪組織的首要分子,將所謂能力強(qiáng)、忠誠(chéng)于他的組織成員培養(yǎng)成自己的心腹加以重用。同時(shí)采取威脅、恐嚇、監(jiān)控等手段對(duì)組織成員進(jìn)行管理和控制。陳某某經(jīng)常對(duì)手下說,只要是為了公司的事,就得上得去,出了事情由他負(fù)責(zé),這些不成文的行規(guī)和紀(jì)律,縱容了該犯罪組織成員為了組織利益實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。該犯罪組織在實(shí)施違法犯罪活動(dòng)中,遵守下級(jí)服從上級(jí)的規(guī)矩,下級(jí)對(duì)上級(jí)言聽計(jì)從,對(duì)陳某某一呼百應(yīng)。

2、經(jīng)濟(jì)特征

以陳某某、史某某、馬某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織具有強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。一是通過逼迫建筑工地“停工”等手段霸占市場(chǎng),壟斷經(jīng)營(yíng),攫取巨額非法利潤(rùn),成為該犯罪組織的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和大肆揮霍的資金來源。二是大肆逃稅。經(jīng)河南大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),陳某某等人名下的相關(guān)公司逃稅達(dá)2.8億多元,逃稅資金用于公司的違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng),成為該犯罪集團(tuán)違法經(jīng)營(yíng)和違法犯罪的主要資金來源。同時(shí)陳某某利用這些非法財(cái)產(chǎn)進(jìn)行再“投資”,采用收購(gòu)、入股或注冊(cè)等多種手段,逐步控制了十幾家混凝土公司以及其他實(shí)業(yè)。上述多家企業(yè)不含稅銷售收入達(dá)60多億元。

該黑社會(huì)性質(zhì)組織通過有組織地違法犯罪活動(dòng)獲取經(jīng)濟(jì)利益。陳某某黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織慣用的伎倆是：承諾先墊資、多墊資,或者承諾低于其他攪拌站的混凝土價(jià)格等優(yōu)惠條件為誘餌,等拿到混凝土供應(yīng)項(xiàng)目后,進(jìn)而搶占市場(chǎng);供料不久,該組織便假借各種理由,違反事先合同或約定,采取停止向工地供料,單方抬高混凝土價(jià)格,或者禁止其他混凝土企業(yè)進(jìn)入工地等手段,向混凝土用戶提前索要混凝土款?；炷劣脩羧绮话雌湟蟾犊?該組織就采取利用車輛封堵施工升降機(jī)、封堵工地大門、拉閘斷電、鎖門、噴涂標(biāo)語(yǔ)等手段阻礙工地正常施工;或采用扯掛白布條幅、擺放花圈等手段制造聲勢(shì)、施加壓力;?甚至采取非法拘禁、尋釁滋事等暴力手段,逼迫混凝土用戶提前支付混凝土款;對(duì)未及時(shí)支付混凝土款的被害人,肆意加罰利息或所謂的違約金。

在原材料或設(shè)備采購(gòu)過程中,以對(duì)方產(chǎn)品不合格為由,非法扣押他人車輛,非法拘禁銷售人員,從而達(dá)到賴帳不還,霸占他人財(cái)物的目的。

該黑社會(huì)性質(zhì)組織為達(dá)到“以黑護(hù)商”,“以商養(yǎng)黑”的目的,將所獲收益部分用于支持組織成員實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。該組織通過違法犯罪活動(dòng)斂財(cái)時(shí),所需經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一由公司報(bào)銷,對(duì)有表現(xiàn)突出的組織成員進(jìn)行“獎(jiǎng)勵(lì)”或“慰問”,為他們?cè)霭l(fā)工資、獎(jiǎng)金,購(gòu)買車輛,發(fā)放違法犯罪賠償金。對(duì)違法犯罪人員提供逃避抓捕的地點(diǎn),進(jìn)而提升組織的違法犯罪能力,增強(qiáng)組織的犯罪動(dòng)力。期間購(gòu)買白布、花圈等工具及吃喝、加油、雇傭人員等違法活動(dòng)費(fèi)用該組織實(shí)報(bào)實(shí)銷。

3、行為特征

為攫取非法經(jīng)濟(jì)利益,該組織在經(jīng)營(yíng)混凝土的過程中,采取違法犯罪手段,對(duì)上下游企業(yè)以及同行業(yè)企業(yè)強(qiáng)取豪奪、恣意打壓。對(duì)上游企業(yè)的原料供應(yīng)商,長(zhǎng)期拖欠供料商貨款,并以質(zhì)量不達(dá)標(biāo)等為由拒付貨款,為了達(dá)到“空手套白狼”的目的。該組織先后多次對(duì)供料商實(shí)施尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動(dòng),迫使供應(yīng)商為其減免債務(wù)。

對(duì)下游企業(yè)的混凝土使用方,該組織便假借各種理由,違反事先合同或約定,對(duì)工程開發(fā)商或建筑商,多次有組織地實(shí)施破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、尋釁滋事、敲詐勒索、非法拘禁違法犯罪活動(dòng),從而獲取巨額利潤(rùn),導(dǎo)致多家建筑企業(yè)蒙受巨大經(jīng)濟(jì)損失。對(duì)同行業(yè)的商砼企業(yè),為達(dá)到壟斷經(jīng)營(yíng)的目的,采用威脅、恐嚇、辱罵、堵車、堵工地等違法犯罪的手段,先后破壞商丘某戊砼業(yè)、商丘市某己攪拌站、夏邑縣某庚混凝土攪拌公司、商丘市某辛熱電力有限公司等混凝土企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)。

同時(shí),該組織還采取滋擾、糾纏、哄鬧等非暴力手段實(shí)施違法犯罪行為。對(duì)被害人的門店、售樓部或其它經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所等采用扯掛白布條幅、擺放花圈、噴涂標(biāo)語(yǔ)、拉電閘、鎖門等手段聚眾造勢(shì),對(duì)被害人施加壓力。該組織為索要混凝土款,對(duì)混凝土任意加價(jià),敲詐高額利息,上至公司高層,部門經(jīng)理、車隊(duì)長(zhǎng)、會(huì)計(jì)、司機(jī),下至最基層“拿單子”的員工,把非法阻礙工地正常施工當(dāng)成了日常工作,組織人員在工地上輪流值班看守。

徐某某自跟隨陳某某以來，被陳某某安排至寧陵縣**鎮(zhèn)某丙攪拌站工作，與陳某丙共同負(fù)責(zé)某丙攪拌站的運(yùn)營(yíng)工作，在陳某某的指使下，多次有組織的參與尋釁滋事、非法拘禁、破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等違法犯罪活動(dòng)。為了維護(hù)某丙攪拌站有限公司的經(jīng)濟(jì)利益，被告人徐某某等人到山東曹縣***水泥廠拉水泥時(shí)無故毆打李某庚；為索要混凝土欠款，被告人徐某某等人多次到羅馬花園售樓部門口、民權(quán)縣**李某辛診所門口懸掛白布條幅、堵門；被告人徐某某還受陳某某指使，與黃某某、李某丙等人將李某辛帶到商丘某甲攪拌站進(jìn)行非法拘禁，以達(dá)到索要混凝土欠款的目的等違法犯罪行為。

4、非法控制特征

該黑社會(huì)性質(zhì)組織通過實(shí)施違法犯罪活動(dòng),在商丘混凝土行業(yè)、建筑行業(yè)欺行霸市,為非作惡,稱霸一方,欺壓混凝土客戶,損害建筑商利益,嚴(yán)重?fù)p害了合法經(jīng)營(yíng)企業(yè)和個(gè)人的利益,嚴(yán)重破壞了商丘建筑業(yè)正常經(jīng)濟(jì)秩序。

為達(dá)到壟斷經(jīng)管的目的,從而攫取最大的經(jīng)濟(jì)利益,該組織采用成脅、恐嚇、撞車、堵工地等違法犯罪的手段對(duì)某戊攪拌站、某己攪拌站、夏邑某庚攪拌站、某辛熱電等混凝土同行大肆進(jìn)行破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、尋釁滋事,使上述混凝土企業(yè)不敢參與正常的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。該組織在商丘市區(qū)及周邊地區(qū)的商砼行業(yè)、建筑行業(yè)形成了非法壟斷。

二、尋釁滋事罪

1.?2015年2月份至2016年4月份期間，為討要張某乙為陳某乙擔(dān)保欠某丙攪拌站的混凝土款，陳某某、陳某乙、陳某丙伙同被告人徐某某及李某丙、黃某某、梁某某、邱某、桑某某、楊某某、黃某某、馬某乙、李某戊、楊某乙等人，多次采用車輛、桌子堵**花園中區(qū)大門，在該小區(qū)大門、售樓部上懸掛白布條幅，往售樓部墻上、柱子上噴字，用沙發(fā)堵售樓部大門，拘禁張某乙等手段，強(qiáng)行向張某乙索要欠款。

2.?2016年2月5日上午，為索要李某辛承建民權(quán)**工地的混凝土欠款，陳某某指使被告人徐某某、梁某某帶領(lǐng)數(shù)十人到民權(quán)縣**鄉(xiāng)*村李某辛家，在李某辛家門口懸掛白布條幅，長(zhǎng)時(shí)間辱罵李某辛及其家人，致使家中的診所無法正常營(yíng)業(yè)，引來多名群眾圍觀。次日，陳某某又指使梁某某在李某辛家外墻上用自噴漆噴字。陳某某等人的滋事行為給李某辛及家人身心造成傷害。

3、2017年3月18日21時(shí)許，被告人徐某某與陳某丙、李某丙、梁某某因在山東*縣**水泥廠拉水泥時(shí)插隊(duì)，遭到同在此地購(gòu)買水泥的李某庚的反對(duì)，被告人徐某某伙同陳某丙、李某丙、梁某某對(duì)李某庚追逐、毆打。案發(fā)后雙方達(dá)成和解協(xié)議，被告人徐某某等賠償李某庚4500元。

三、非法拘禁罪

2016年3月份一天下午，為索要李某辛承建民權(quán)**工地的混凝土欠款，被告人徐某某伙同陳某丙、黃某某、李某丙在民權(quán)縣道南**藥店將李某辛強(qiáng)行帶至某甲攪拌站。期間，陳某某對(duì)李某辛辱罵、威脅，直到晚上才讓李某辛離開，拘禁李某辛5個(gè)多小時(shí)。

四、其他違法行為

2016年3月1日上午，因民權(quán)某壬攪拌站不愿再和陳某某的寧陵某丙攪拌站合作，經(jīng)陳某某安排，被告人徐某某指使梁某某等人到民權(quán)縣某壬攪拌站用兩輛汽車堵住某壬攪拌站的生產(chǎn)線，阻止攪拌站正常作業(yè)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人的供述與辯解：被告人徐某某及同案犯陳某某、史某某、馬某、陳某丙、梁某某、李某丙等人的供述和辯解；2.被害人陳述：被害人張某乙、李某辛、李某庚、戶某某等人的陳述；3.書證：被告人的戶籍證明、前科查詢證明、民權(quán)縣人民法院（2018）豫1421刑初476號(hào)刑事判決書等書證；4.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄;5.視聽資料（訊問同步錄音錄像光盤）等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序的黑社會(huì)性質(zhì)的組織，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任，系其他參加者。被告人徐某某伙同他人隨意毆打、恐嚇?biāo)?，?qiáng)拿硬要他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某非法拘禁他人，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某觸犯多個(gè)罪名，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人徐某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人徐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

民權(quán)縣人民法院　

檢察官：張國(guó)杰

（院?。?/span>

2020年7月23日　

附件：

1.被告人徐某某現(xiàn)被羈押于民權(quán)縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。